Condenado por evadir impuestos uno de los acusados por la mayor trama de blanqueo de la mafia rusa

El recuerdo de Al Capone, condenado en 1931 en Estados Unidos por evasi¨®n de impuestos, sobrevuela a Jurij Salikov. Absuelto el pasado octubre en el juicio celebrado tras la mayor investigaci¨®n contra el blanqueo de capitales de la mafia rusa impulsada en Espa?a, Salikov no ha podido eludir ahora una pena de c¨¢rcel. A ra¨ªz de una pieza separada derivada de esa misma investigaci¨®n, la Secci¨®n Tercera de la Audiencia Nacional lo acaba de sentenciar a un a?o y tres meses de prisi¨®n por un delito contra la Hacienda P¨²blica. Seg¨²n ha considerado probado el ¨®rgano judicial, que resolvi¨® hace medio a?o que no se hab¨ªan acreditado los v¨ªnculos con las organizaciones criminales Tambovskaya y Malishevskaya, el acusado no declar¨® en 2002 m¨¢s de 2,2 millones de euros de ingresos.

La pista del dinero ha resultado fatal para Salikov, a quien la Fiscal¨ªa situ¨® dentro del n¨²cleo duro de la supuesta red de blanqueo de capitales desmantelada con la Operaci¨®n Troika en 2008. Seg¨²n consta en la resoluci¨®n, fechada el pasado 4 de abril, los magistrados de la Secci¨®n Tercera concluyen que el procesado utiliz¨® a la empresa Sunstar Inversiones ¡ªtambi¨¦n investigada en la causa principal contra la mafia rusa y creada en 1998 por ¨¦l mismo y Gennadios Petrov, considerado por la Polic¨ªa como el jefe del clan y declarado en rebeld¨ªa por la Audiencia Nacional¡ª con el fin de ocultar sus ingresos.

La sentencia detalla c¨®mo, para "evitar la declaraci¨®n ante la Hacienda P¨²blica", Salikov "simul¨®" tres pr¨¦stamos que emple¨® en ampliaciones de capital de Sunstar por valor de 2,4 millones de euros ¡ªuno de ellos, procedente de su padre¡ª. Pero la resoluci¨®n pone en duda la existencia de esos pr¨¦stamos y recalca que, "gracias a esas ampliaciones", Sunstar construy¨® la casa que figura como ¨²nico bien inmovilizado de la sociedad, donde precisamente resid¨ªa el acusado con su familia. Una vivienda localizada en el municipio de Calvi¨¤, en la isla de Mallorca (Baleares), construida sobre un solar adquirido por 318.536,41 euros en el a?o 2000 y sobre el que se edific¨® un inmueble valorado en 751.265,13 euros, seg¨²n detalla la sentencia de la Operaci¨®n Troika.

Esta f¨®rmula permiti¨® a Salikov evitar el pago de una cuota de 938.235 euros en el Impuesto de la Renta de las Personas F¨ªsicas (IRPF), seg¨²n considera probada la sentencia de la Audiencia Nacional del pasado 4 de abril, que lo condena a devolver esa cantidad a Hacienda y a pagar una multa adicional de m¨¢s de 469.000 euros. Eso s¨ª, en la resoluci¨®n absolutoria del pasado octubre, la Sala de la Penal ya subray¨® que no hab¨ªa quedado probado que todas esas operaciones se realizaran con "dinero obtenido por la actividad criminal de las sociedades Tambovskaya y Malyshevskaya".

Nacido en 1952 y con pasaporte alem¨¢n, Salikov fue detenido en 2008 en el marco de la Operaci¨®n Troika, dirigida por Baltasar Garz¨®n. Pas¨® en prisi¨®n casi un a?o. Hasta que, seg¨²n mantuvo la Fiscal¨ªa en el juicio, la propia mafia rusa le pag¨® los 600.000 euros de fianza. Finalmente, pese a la petici¨®n de tres a?os de c¨¢rcel del ministerio p¨²blico, result¨® absuelto de la causa principal el pasado octubre, donde se consider¨® acreditado que el ahora condenado por evadir impuestos hab¨ªa desembarcado en Espa?a en la d¨¦cada de los noventa de forma paralela a los principales implicados en la trama: entre ellos, Petrov, asentado primero en la Costa del Sol.

"Todos ellos se conoc¨ªan y desarrollaron, tanto en Espa?a como en el extranjero, actividades empresariales: crearon sociedades mercantiles y recibieron capitales procedentes de cuentas bancarias abiertas en distintos pa¨ªses que invirtieron en Espa?a", subrayaron el pasado octubre los magistrados de la Audiencia Nacional, que no consideraron probados los v¨ªnculos con Tambovskaa y Malyshevskaya, pero s¨ª admitieron que las operaciones en las que invirtieron los acusados eran "muy raras, antiecon¨®micas o poco convencionales", y que parte de los fondos que emplearon proced¨ªa de para¨ªsos fiscales.