Desarticulada una organizaci¨®n de tr¨¢fico de hach¨ªs que usaba empresas de transporte
La operaci¨®n se ha saldado con 20 detenciones en Espa?a, una en Rep¨²blica Dominicana y dos en Marruecos
Golpe a una importante trama de tr¨¢fico de drogas.?La Polic¨ªa Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en colaboraci¨®n con las autoridades de Marruecos y Rep¨²blica Dominicana, han desmantelado el entramado empresarial de una organizaci¨®n dedicada al tr¨¢fico de grandes cantidades de hach¨ªs en camiones para su distribuci¨®n en Espa?a. El grupo utilizaba camiones y empresas de transporte para, mediante ingenier¨ªa financiera, blanquear los beneficios del narcotr¨¢fico a trav¨¦s de empresas pantallas, sociedades interpuestas y testaferros.
La operaci¨®n, de la que informan los tres cuerpos en un comunicado, se ha saldado con 23 detenciones ¡ª20 en Espa?a, una en Rep¨²blica Dominicana y dos en Marruecos¡ª, adem¨¢s de la incautaci¨®n de 16.000 kilos de hach¨ªs, el bloqueo de veinte inmuebles valorados en dos millones de euros, la intervenci¨®n de 3,5 millones de euros en efectivo y ocho veh¨ªculos de lujo.
La investigaci¨®n comenz¨®?a finales de septiembre de 2017 cuando los agentes interceptan a un ciudadano franc¨¦s con antecedentes por narcotr¨¢fico en su coche, donde transportaba ocultos 300.000 euros en billetes de 20 y 50 euros cuyo origen no pudo aclarar.?Las autoridades de Marruecos conectaron entonces el dinero que portaba este hombre con la c¨²pula de una organizaci¨®n a la que se incaut¨® meses antes 7,4 kilos de hach¨ªs en la frontera del Sahara Occidental con Mauritania con destino Espa?a a trav¨¦s de sociedades de importaci¨®n agr¨ªcola.
En abril de 2018 se incaut¨® en Almer¨ªa un cami¨®n que transportaba como carga declarada losas de cer¨¢mica y en cuyo interior se hallaron 7,2 kilos de hach¨ªs y 177.000 euros. Dos meses despu¨¦s, en julio, se intercept¨® otro alijo en una nave industrial de Sevilla y en noviembre se detiene a una "mula" que hac¨ªa de correo entre los proveedores en Marruecos y la organizaci¨®n.
Durante las pesquisas hasta la detenci¨®n y desmantelamiento de todo el entramado, los investigadores dieron varios golpes policiales a la organizaci¨®n y destaparon que esta podr¨ªa estar blanqueando dinero en Sudam¨¦rica ya que se detuvo a uno de los hombres destacados de la red con 165.000 euros en una maleta que iba a viajar a Rep¨²blica Dominicana.
Pese a los numerosas actuaciones, el gran volumen de documentaci¨®n incautada unido al complejo entramado financiero internacional que se hab¨ªa dise?ado para blanquear el dinero obtenido del narcotr¨¢fico, hizo que la fase de explotaci¨®n no se pudiera llevar a cabo hasta el pasado mayo.
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