La trama de iDental ¡°desvi¨® fondos¡± millonarios para adquirir casas y bienes de lujo
La polic¨ªa detecta un constante movimiento de flujo de dinero entre las cuentas de los detenidos, que dejaron a decenas de miles de pacientes con tratamientos odontol¨®gicos inconclusos
Los implicados en la trama de iDental "desviaron fondos" de los grupos empresariales para comprar casas, veh¨ªculos de alta gama, una goleta y hasta una avioneta, seg¨²n han concluido los agentes que investigan esta supuesta macroestafa millonaria, que dej¨® a decenas de miles de pacientes sin tratamiento, e impagos a cientos de trabajadores y proveedores. Seg¨²n fuentes cercanas a las pesquisas, la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) de la Polic¨ªa ha informado a la Audiencia Nacional de que los arrestados "descapitalizaron" las compa?¨ªas durante a?os. Y algunos inmuebles bajo sospecha los adquirieron cuando se avecinaba su ca¨ªda.
Los investigadores de la UDEF se?alan, en primer lugar, a los dos fundadores de iDental, Vicente Casta?er y Antonio Javier Garc¨ªa Pellicer, a los que atribuyen la desviaci¨®n de, al menos, m¨¢s de un mill¨®n de euros de las cuentas del grupo ¡ªen colaboraci¨®n con sus respectivas parejas, Lina S. y Beatriz M.¡ª. Seg¨²n los agentes, los dos fundadores gestaron desde 2014 un entramado empresarial compuesto por "multitud" de "sociedades interpuestas" de responsabilidad limitada, que depend¨ªa directamente de ellos y que ten¨ªa como compa?¨ªa matriz a Dental Global Management.
El grupo ofrec¨ªa tratamientos odontol¨®gicos a personas de ingresos medios-bajos, a las que convenc¨ªa gracias a "importantes descuentos" que ofertaba basados en supuestas subvenciones de las instituciones p¨²blicas ¡ªinexistentes, seg¨²n denunciaron algunas acusaciones presentes en la causa¡ª. "El objetivo de dirigirse a esta franja de poblaci¨®n era captar fondos derivados de la financiaci¨®n de los tratamientos bucodentales mediante cr¨¦ditos al consumo¡±, destacan los investigadores, que explican que iDental ejerc¨ªa de intermediario entre los pacientes y las entidades financieras, como Santander Cosumer, BBVA y Banco Sabadell. Sin asumir ning¨²n riesgo en estas operaciones.
Todo ese dinero, tras aprobarse el cr¨¦dito, acababa en las arcas del grupo dirigido por Casta?er y Garc¨ªa Pellicer. Y esa es una de las pistas seguidas por los agentes. Tras analizar los ingresos de los imputados, la UDEF afirma que se produc¨ªa un constante "movimiento de flujo de dinero" entre las distintas cuentas de los investigados y que determinadas transferencias podr¨ªan tener como objetivo "dificultar el seguimiento del dinero".
Fechas claves de la macroestafa
- Ca¨ªda de iDental.?Seg¨²n la UDEF, el modelo de negocio ¡ªdefinido por el juez como una "estafa piramidal"¡ª de iDental "colapsa" en 2017 por las deudas con los proveedores, lo que provoca que los trabajadores dejen de cobrar y los pacientes no reciban su tratamiento. Luis Sans lo adquiere entonces.
- Operaciones.?En el verano de 2018, empiezan a cerrar las cl¨ªnicas y en octubre se produce una gran macrooperaci¨®n para detener a Sans y evitar que se repita otra estafa con IOA. En enero se detiene a los dos fundadores. Los tres siguen en prisi¨®n.
En este contexto, la Polic¨ªa pone el acento en la salida de 700.000 euros del grupo a favor de Casta?er; 19.504,92, a favor de Lina S.; 586.447,05 a favor de Garc¨ªa Pellicer; y 12.795 a favor de Beatriz M. En total, m¨¢s de 1,3 millones de euros.
De ellos, seg¨²n los investigadores, Casta?er y su mujer usaron, "al menos", 727.960 euros de los fondos de las cl¨ªnicas iDental para adquirir cuatro viviendas o pagar pr¨¦stamos hipotecarios: dos de ellas en Mutxamell (Alicante) ¡ªuna comprada en 2006 y amortizada en 2016 en solo cuatro meses¡ª, una en Elche y otra en Benidorm. Estas dos ¨²ltimas se firmaron en julio de 2017 y junio de 2018, cuando iDental se encontraba en pleno colapso ¡ªlas cl¨ªnicas cerraron en verano del pasado a?o¡ª. La Polic¨ªa tambi¨¦n sospecha de una quinta operaci¨®n del matrimonio, que compr¨® otra casa en Madrid en enero de 2018 por 266.500 euros y vendi¨® solo cinco meses despu¨¦s por 460.000.
Cancelaci¨®n de deudas
Por su parte, las pesquisas de la UDEF marcan en rojo otras adquisiciones de Garc¨ªa Pellicer y su pareja: una vivienda en Almuradiel (Ciudad Real), reformada en 2017; una en Elche y otra en Alicante. Las tres fueron compradas en 2005 y 2006, pero amortizadas de forma anticipada en 2015 con, "al menos", 461.598,03 euros procedentes de fondos de iDental. Seg¨²n la UDEF, parte de ese dinero "tendr¨ªa que haber sido para la financiaci¨®n de servicios dentales a terceras personas", pero fue utilizado supuestamente para cancelar sus deudas personales.
Tras el colapso de iDental por parte de sus fundadores en oto?o de 2017, entra en juego un nuevo actor, Luis Sans, que adquiere el grupo a trav¨¦s de Weston Hill Capital y que ya estaba en el sector con Institutos Odontol¨®gicos Asociados (IOA). Seg¨²n los investigadores, Sans hab¨ªa dise?ado previamente una red societaria para crear empresas ¡ªutilizando testaferros¡ª o comprar otras con el objetivo de atraer fondos de acreedores y desviarlos a sus cuentas.
En ese contexto, el juez Jos¨¦ de la Mata, instructor de la Audiencia Nacional, ya se?al¨® que el entramado trat¨® entonces de repetir la macroestafa con IOA tras la crisis de iDental. El grupo de Sans ya hab¨ªa defraudado supuestamente 54 millones de euros a Bankia. Y, seg¨²n la UDEF, Luis Sans se lucr¨® de parte de ese dinero: m¨¢s de seis millones, calculan los agentes de la Polic¨ªa Nacional, que han seguido la pista a las transferencias, concluyendo que se destinaron fondos a sufragar "gastos personales" y a adquirir bienes de lujo e inmuebles. Entre las viviendas bajo sospecha est¨¢n una casa con piscina en la urbanizaci¨®n Monteclaro de Pozuelo de Alarc¨®n (Madrid), valorada en m¨¢s de un mill¨®n de euros; y otra en Llan?a (Girona), de m¨¢s de 800.000 euros. Adem¨¢s, otras operaciones se?aladas por los investigadores son la compra de una avioneta por 226.537 euros; de una goleta por 480.000 euros; y nueve coches y motos de alta gama, de marcas como BMW y Mercedes.
El juez De la Mata dict¨® en enero prisi¨®n provisional para Casta?er y Garc¨ªa Pellicer, y para Sans en octubre. Los tres siguen en la c¨¢rcel.
La red utiliz¨® documentos "ficticios" para lograr capital
La trama empresarial bajo sospecha, durante el mandato de Luis Sans, utiliz¨® tambi¨¦n documentaci¨®n bancaria ¡°ficticia¡± para justificar supuestas ampliaciones de capital millonarias en las sociedades del grupo. Unas operaciones inexistentes, seg¨²n han concluido los investigadores de la UDEF, que ten¨ªan por objetivo dar una imagen de solvencia para atraer despu¨¦s financiaci¨®n real. Para ello, los implicados utilizaban un supuesto documento de la sucursal en Z¨²rich de un banco suizo que acreditaba un dep¨®sito ficticio, ¡°firmado por un tal Geovanni M.¡±. Todo esto le permiti¨® conseguir pr¨¦stamos millonarios de Bankia, que no devolvieron y supuestamente desviaron a sus cuentas. Esta es otra de las m¨²ltiples irregularidades detectadas por los investigadores en esta compleja trama, que estall¨® en 2018 y que, seg¨²n c¨¢lculos de las comunidades aut¨®nomas, puede afectar a m¨¢s de 400.000 pacientes; adem¨¢s de a cientos de trabajadores, que tambi¨¦n han recurrido a los tribunales.
A su vez, el juez Jos¨¦ de la Mata ya finaliz¨® el pasado mayo la instrucci¨®n de la primera de las piezas separadas de la investigaci¨®n de las cl¨ªnicas odontol¨®gicas y propuso juzgar a las siete personas que integraban su c¨²pula por 24 delitos contra la Seguridad Social. Entre ellos, a los fundadores Casta?er y Garc¨ªa Pellicer, y a Sans. El magistrado les atribuye el supuesto impago fraudulento de cuotas de los seguros sociales de sus trabajadores entre diciembre de 2015 y noviembre de 2018. Mientras tanto, la Polic¨ªa Nacional estrecha el cerco en la trama principal, donde los sospechosos superan la treintena, incluidos los testaferros usados por Sans, que utiliz¨® a familiares como a su suegra.
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