Detenen tres ciberdelinq¨¹ents per defraudar un mili¨® d¡¯euros

La Unitat Central de Delictes Inform¨¤tics dels Mossos d'Esquadra va detenir el 4 de febrer tres persones de 36, 37 i 38 anys, de nacionalitat espanyola i ve?ns del municipi madrileny de Ciempozuelos, acusats d'una delicte d'estafa continuada. Se'ls acusa d'apropiar-se d'un mili¨® d'euros gr¨¤cies a una nova t¨¨cnica ciberdelictiva. Segons la policia catalana, l'organitzaci¨® utilitzava la t¨¨cnica del mailer, mitjan?ant la qual enganyaven les entitats banc¨¤ries a partir de robar el correu electr¨°nic de les v¨ªctimes i enviar documents d'ordre de transfer¨¨ncia falsificats.

Els afectats eren seleccionats meticulosament entre comptes que tenien gran liquiditat. Segons els agents aquesta mena de pr¨¤ctiques delinq¨¹encials est¨¤ deixant enrere la coneguda com phishing, en qu¨¨, mitjan?ant un correu bancari que semblava que era d'una entitat sol¡¤licitaven, a la mateixa v¨ªctima, les claus dels seus comptes.

La investigaci¨® de la policia catalana va comen?ar l'agost del 2014 despr¨¦s de rebre una den¨²ncia, en qu¨¨ una societat alertava que s'havien dut a terme diverses transfer¨¨ncies no consentides des d'un dels seus comptes per imports superiors a 600.000 euros. En aquesta ocasi¨®, les operacions es feien des d'un compte corrent d'una societat mercantil propietat d'un industrial vene?ol¨¤ cap als comptes de diverses persones i una societat de Ciempozuelos.

Els receptors dels diners rebien nombroses transfer¨¨ncies, nacionals i internacionals, de particulars, empreses, cooperatives¡­ que fossin susceptibles de disposar d'un compte bancari amb moviments de grans quantitats de diners.

Els Mossos asseguren que s'han arribat a transferir il¡¤l¨ªcitament quantitats que superen el mili¨® d'euros utilitzant comptes corrents d'Espanya, Vene?uela, la Rep¨²blica Dominicana, el Canad¨¤ i els Estats Units. Les transaccions sempre es feien mitjan?ant transfer¨¨ncies dutes a terme des de comptes corrents d'origen que s'activaven despr¨¦s de rebre una ordre des de comptes usurpats que tenien com a destinataris finals comptes de la societat investigada i de les persones detingudes.

Els Mossos, que dirigeixen la investigaci¨® perqu¨¨ van rebre la primera den¨²ncia, van fer diversos escorcolls i van comprovar que hi havia connexions fetes des d'ordinadors de Vene?uela, Nig¨¨ria i els Estats Units. El 4 de febrer passat els Mossos i la Gu¨¤rdia Civil de Valdemoro (Madrid) van dur a terme tres entrades i escorcolls en dos domicilis i una gestoria de Ciempozuelos. En l'operaci¨® van quedar tres persones detingudes, dues de les quals eren administradors d'una corredoria d'assegurances. Els tres arrestats van passar a disposici¨® judicial i van quedar en llibertat amb c¨¤rrecs. La investigaci¨® continua oberta.