El Supremo reduce las penas por el ¡®caso Ballena Blanca¡¯ de blanqueo de dinero
De los cinco condenados en M¨¢laga, solo Del Valle tiene sentencia de m¨¢s de dos a?os de c¨¢rcel
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dejado reducida a su m¨ªnima expresi¨®n la mayor operaci¨®n de blanqueo de capitales en Espa?a, el caso Ballena Blanca, que se queda con un ¨²nico condenado a penas que pueden llevarle a la c¨¢rcel. Es el cabecilla de la red, el letrado Fernando del Valle, que cuenta con una condena de cinco a?os y seis meses de prisi¨®n. Los otros cuatro condenados por la Audiencia de M¨¢laga se quedan con penas inferiores a los dos a?os, por lo que se libran de la c¨¢rcel si carecen de antecedentes penales.
La investigaci¨®n judicial se sald¨® con 19 procesados por, supuestamente, blanquear dinero desde el despacho profesional de Fernando del Valle en la localidad malague?a de Marbella. La Audiencia de M¨¢laga solo conden¨® a cinco de los imputados y ahora los magistrados del Tribunal Supremo rebajan las penas.
Los jueces sostienen que Fernando del Valle no cometi¨® un delito continuado de blanqueo de capitales sino ¡°de blanqueo al uso¡±. De este modo, la condena de prisi¨®n se reduce de seis a?os y tres meses a los cinco a?os y medio. Del Valle estaba acusado de lavar 12 millones de euros.
La sentencia relata tambi¨¦n que la suma que el abogado chileno defraud¨® a Hacienda es inferior a la cantidad que le atribuy¨® la Audiencia de M¨¢laga, por lo que se rebajan los tiempos de prisi¨®n de los otros cuatro condenados, que fueron sentenciados a penas de entre uno y tres a?os y tres meses de prisi¨®n. Ahora solo se enfrentan a menos de dos a?os, por lo que no ingresar¨¢n en la c¨¢rcel al no tener antecedentes.
Del Valle estaba acusado de lavar 12 millones de euros mediante un entramado internacional de sociedades para eludir a Hacienda con conexiones en Turqu¨ªa, Argelia, Finlandia, Suecia, Ir¨¢n, Francia y Marruecos. Ahora el Supremo no respalda la idea de trama internacional que durante la fase de instrucci¨®n llev¨® a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n a ligar el bufete del cerebro de la red con el fraude de la petrolera rusa Yukos.
La sentencia supone un nuevo varapalo a las peticiones del ministerio p¨²blico, que al finalizar el juicio en 2011 elev¨® de 15 a 17 los a?os de c¨¢rcel que ped¨ªa para Del Valle y mantuvo la acusaci¨®n contra los otros 18 procesados, de los que 14 fueron absueltos por la Audiencia de M¨¢laga.
Los cinco magistrados del Supremo detallan en la sentencia, que consta de 285 folios, que la suma que el abogado defraud¨® a Hacienda es inferior a la cantidad que le atribuy¨® la Audiencia de M¨¢laga, por lo que se rebajan los tiempos de prisi¨®n de los otros cuatro condenados, que fueron sentenciados a penas de entre uno y tres a?os y tres meses de prisi¨®n. Ahora solo se enfrentan a menos de dos a?os, por lo que no ingresar¨¢n en la c¨¢rcel al no tener antecedentes.
Para el principal imputado, el fiscal tambi¨¦n ped¨ªa m¨¢s de 37 millones de euros de multa y una indemnizaci¨®n de 610.846 euros para Hacienda por cuotas defraudadas. Pero el Supremo tambi¨¦n reduce a menos de la mitad las sanciones incluidas en la sentencia de la Audiencia de M¨¢laga. En el caso de Del Valle, se pasa de 2,6 millones de euros a 1,2 millones.
Para el supuesto narcotraficante de origen franc¨¦s Sophiane Hambli, condenado por un delito de blanqueo a tres a?os y tres meses, la pena de c¨¢rcel se ha reducido a dos a?os, y la multa, de 1,5 millones a 700.165 euros. Para los otros dos acusados, el finland¨¦s Aimmo Veitolauinem, procesado en Suecia por delitos econ¨®micos, y su mujer Mar¨ªa Leena Veitolauninem, la reducci¨®n de condena por los mismos delitos de blanqueo tambi¨¦n ha sido de tres a?os y tres meses a dos a?os de prisi¨®n. Tendr¨¢n que hacer frente a una sanci¨®n de 1.378.399 euros.
La Operaci¨®n Ballena Blanca se desarroll¨® durante el a?o 2005. Dos a?os tard¨® la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n en entregar al Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Marbella el escrito en el que detallaba la supuesta trama organizada para blanquear el dinero procedente de la actividad de grupos del crimen organizado a trav¨¦s del despacho que dirig¨ªa Del Valle. Su bufete manejaba casi 1.000 sociedades, la mitad bajo sospecha de la polic¨ªa.
La investigaci¨®n policial provoc¨® m¨¢s de 50 detenidos entre los que hab¨ªa notarios y abogados. La red presuntamente blanque¨® en la Costa del Sol m¨¢s de 250 millones de euros. La polic¨ªa intervino bienes y fincas valoradas en m¨¢s de 500 millones.
Un entramado internacional
El letrado Fernando del Valle,principal condenado por la trama de blanqueo de capitales descubriera en la Operaci¨®n Ballena Blanca, planific¨® un entramado empresarial con el objetivo de garantizar la opacidad de las operaciones de sus clientes, en su mayor¨ªa extranjeros.
El abogado ofrec¨ªa entre sus servicios la constituci¨®n de una sociedad de responsabilidad limitada con una personalidad jur¨ªdica extranjera y una persona f¨ªsica espa?ola. El dinero y la propiedad proced¨ªan de una de los cientos de empresas que ten¨ªa constituidas Del Valle en Delaware o en alg¨²n para¨ªso fiscal. Paralelamente, se abr¨ªa una cuenta bancaria en Espa?a de la firma extranjera que copaba el accionariado de la firma constituida en Espa?a. Siempre ten¨ªa un ¨²nico autorizado: Del Valle.
El 15 de marzo de 2010 se inici¨® en la Audiencia de M¨¢laga el juicio. La defensa de Del Valle plante¨® desde el principio una bater¨ªa de alegaciones en un intento de conseguir la nulidad de la causa. Vulneraci¨®n de derechos fundamentales, escuchas telef¨®nicas ilegales, causa iniciada sin indicios, falta de tiempo para preparar la defensa, ausencia de int¨¦rpretes para los acusados extranjeros fueron algunas de las alegaciones.
El tribunal decidi¨® anular finalmente las escuchas telef¨®nicas. Las defensas, por otra parte, amenazaron tambi¨¦n con pedir la nulidad de las actuaciones si se incorporaban al caso una serie de tomos traspapelados que aparecieron unidos por error al sumario del caso Malaya, que tambi¨¦n se instruy¨® en el Juzgado n¨²mero 5 de Marbella.
La defensa de Del Valle aprovech¨® los errores del proceso para cargar contra la justicia. ¡°La Ballena Blanca se ha quedado en un chanquete¡±, llegaron a decir.
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