La Guardia Civil detalla la supuesta trama de blanqueo en torno a Juan Lanzas

La Guardia Civil ha estudiado a fondo las operaciones del intermediario Juan Lanzas a trav¨¦s de entidades bancarias y ha concluido que existi¨® connivencia por parte de los responsables de los bancos para que llevara a cabo el supuesto blanqueo de capitales de parte de la inmensa fortuna que le adjudican: 13 millones. ¡°No se dio cuenta al organismo de prevenci¨®n de blanqueo de dichas operaciones y no se tom¨® ninguna medida al respecto, lo que propici¨® que se pudiese perfeccionar la extracci¨®n de efectivo a trav¨¦s de estas operativas¡±, exponen los investigadores en el ¨²ltimo atestado.

Por esta supuesta colaboraci¨®n por parte de los responsables de las entidades, los agentes detuvieron al director de dos sucursales de Banco Santander y Caja San Fernando en Ja¨¦n y Mancha Real, Francisco Jos¨¦ Gonz¨¢lez Corral. Adem¨¢s, los agentes piden tomar declaraci¨®n como testigos a un director de una sucursal de La Caixa y otro director de Banco Santander en Mancha Real.

¡°Ning¨²n responsable de Bankia dio cuenta al Servicio de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales de esta entidad, a pesar de tratarse de operativas sistem¨¢ticas referenciadas en el art¨ªculo 7 del real Decreto 925/95 y por lo tanto sujetas a la obligaci¨®n de su comunicaci¨®n¡±, censuran los investigadores. ¡°Ninguno de los responsables de la oficina donde se hicieron efectivos los cheques dio ni recibi¨® orden de autorizar y/o no comunicar dichas operativas¡±, ilustran sobre la dejaci¨®n de funciones para denunciar el supuesto blanqueo.

Los reintegros se hicieron mediante el pago de cheques en ventanilla en sucursal diferente ¡°aport¨® un plus de opacidad a las operativas, ya que materializaban el efectivo en una sucursal distinta de la sucursal en la que abrieron las cuentas bancarias¡±. De este modo, ¡°se dificultaba la investigaci¨®n de la trazabilidad de dichos fondos¡±, a?aden los agentes.

Tras entrevistar a los empleados de una oficina clave en la operativa desarrollada por las empresas, los agentes subrayan que todos los empleados menos el actual director de la oficina, coinciden en que en base a su experiencia profesional ¡°dichas operativas parecen ser constitutivas de blanqueo¡±. La responsabilidad de comunicar las operaciones sospechosas al Banco de Espa?a ¡°se diluye entre el director, el subdirector y el cajero¡± de las entidades investigadas, concluyen los guardias civiles.

Al supuesto blanqueo de capitales de Lanzas a trav¨¦s de su entramado societario contribuyeron siete empresarios, entre ellos tres hermanos de la familia Ruiz-Mateos (Javier, ?lvaro y Zoilo) y la propietaria del restaurante R¨ªo Grande, Carmen Garc¨ªa, el empresario hotelero de Torremolinos (M¨¢laga) ?ngel Quesada y los hermanos Francisco y Jos¨¦ Manuel Casado S¨¢nchez de C¨®rdoba.