Hacienda para una devoluci¨®n de 8,2 millones por IVA defraudado en Vigo

La Agencia Tributaria ha conseguido paralizar la devoluci¨®n de 8,2 millones de euros en dinero y veh¨ªculos de lujo que fueron embargados al empresario de Vigo y propietario del grupo de telecomunicaciones Telenet y Redcom, acusado del mayor fraude de IVA intercomunitario descubierto en Galicia.

El abogado del Estado Jos¨¦ Luis de la Torre ha recurrido la sentencia que result¨® absolutoria para el empresario a la que tambi¨¦n de adhiri¨® el fiscal de delitos econ¨®micos de Pontevedra, encargado del caso, que hab¨ªa pedido para Manuel Ferreira 12 a?os de prisi¨®n y 7 para su socio y cooperador necesario Jos¨¦ Pav¨®n.

Antes de celebrarse el juicio, Hacienda hab¨ªa bloqueado las cuentas de Ferreira y decret¨® el embargo preventivo de al menos cinco coches de lujo que normalmente utilizaba el empresario en sus desplazamientos por la ciudad. Entre ellos figura un Rolls Royce, un Aston Martin, un BMW, un Audi y un Jaguar que seguir¨¢n intervenidos a la espera de la sentencia firme.

Pero adem¨¢s, el empresario no pod¨ªa disponer de su patrimonio mientras el proceso estuviera abierto por lo que Hacienda ten¨ªa que impedir la venta de bienes o propiedades como la impresionante colecci¨®n de coches que Ferreira posee el Vigo, seg¨²n fuentes judiciales.

La colecci¨®n expuesta en un museo a las afueras de Vigo incluye un Daimler Mercedes Benz 540k Roadster Cabriolet catalogado que perteneci¨® a Eva Braun (y que el propio Hitler encarg¨® para ella a la casa alemana) que fue adquirido en una subasta en Londres, seg¨²n admiti¨® el empresario cuando present¨® una de sus ¨²ltimas adquisiciones.

En el contundente recurso de apelaci¨®n, tanto el abogado del Estado como el fiscal rechazan los hechos probados de la sentencia donde se afirma que ¡°no consta que Manuel Ferreira o Jos¨¦ Pav¨®n estuvieran implicados en una trama defraudatoria de IVA¡±.

¡°La sentencia no da respuesta razonada a las alegaciones de las acusaciones y se aparta manifiestamente de la l¨®gica empresarial-mercantil-tributaria¡±, se?ala el recurso, que adem¨¢s rechaza el argumento de la juez cuando admiti¨® la versi¨®n del acusado de que ¡°que una empresa s¨®lida y solvente no ten¨ªa necesidad alguna de desarrollar una actividad fraudulenta¡±.

Tambi¨¦n incide el recurso en la sucesi¨®n de empresas utilizadas para realizar ventas a Portugal supuestamente ficticias y llama la atenci¨®n en el hecho de que la juzgadora haya aceptado como valida la explicaci¨®n del empresario. Ferreira aleg¨® que ¡°ven¨ªa sufriendo asfixia financiera con motivo de la falta de liquidez que le provoc¨® el bloqueo de las devoluciones de IVA en Telenet¡±, cuando en realidad el inicio de la inspecci¨®n de Hacienda fue anterior a la trama societaria que se denunci¨®, subraya el recurso.

Y a?ade que ¡°lo m¨¢s importante es que no se ha explicado porqu¨¦ un grupo empresarial tan potente, que nunca hab¨ªa tenido problemas de devoluciones con la hacienda p¨²blica, repentinamente se introduce de forma masiva en el mercado lo que motiva la investigaci¨®n de la AEAT, y lejos de pedir explicaciones del motivo de las retenciones, va cambiando de empresas que contin¨²an la misma actividad.¡±

Ambos acusados, seg¨²n la investigaci¨®n de Hacienda, utilizaron m¨¢s de una veintena de empresas para simular actividades comerciales; una telara?a de sociedades vertebrada por Manuel Ferreira en 2003 radicadas en torno a Telenet Central Log¨ªstica, SA, con domicilio en Vigo, de la que eran socios el acusado y su esposa.

Su objeto social era la compraventa de productos de telefon¨ªa y electr¨®nicos. Con la finalidad de eludir las declaraciones tributarias, Ferreira ide¨® la trama conocida como fraude carrusel o en cadena del impuesto del IVA. Aunque en la forma presenta varias modalidades de estafa, el empresario se centr¨® presuntamente en realizar operaciones comerciales con derecho a devoluci¨®n de IVA (exportaciones u operaciones intracomunitarias) pero que en la realidad eran ficticias.

Telenet aparent¨® supuestamente la venta a distintos clientes radicados en Portugal de material inform¨¢tico, discos duros y microprocesadores, que se destinaba a distintas empresas implicadas en la trama. Las cuotas que logr¨® finalmente deducir por el IVA entre 2003 a 2005 ascienden a 8.214.248 euros, aunque solo las que present¨® en 2004 fueron de 12.768.831 euros, seg¨²n las inspecciones de Hacienda.