Juicio a 12 exdirectivos de banca por complicidad en un fraude de 150 millones

Doce exdirectivos de sucursales bancarias de Vigo de La Caixa, BBVA, Banesto y Banco de Galicia ser¨¢n juzgados a partir de este lunes en el juzgado de lo penal n¨²mero 1 de Vigo, acusados de haber dado cobertura a la mayor trama de facturas falsas descubierta en Galicia. La supuesta complicidad de los bancos se ci?e al per¨ªodo 2007 a 2011 que no ha prescrito, frente a una estafa que se ha cifrado en 150 millones de euros y que fue dise?ada por Jos¨¦ Manuel Costas, el due?o del grupo de empresas de carpinter¨ªa Las 5 Jotas, detenido en junio en Portugal despu¨¦s de estar dos a?os fugado y que se sentar¨¢ en el banquillo por ¨²ltima vez.

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El fiscal de delitos econ¨®micos solicita para los acusados condenas de prisi¨®n de dos a?os y nueve meses por delito continuado de falsedad en documento mercantil al haber supuestamente permitido al empresario Jos¨¦ Manuel Costas que realizara centenares de operaciones fraudulentas. Despu¨¦s de una larga investigaci¨®n, la Fiscal¨ªa de Vigo estima que hay m¨¢s bancos y empleados que colaboraron en el entramado por decisi¨®n de sus entonces directivos, pero no pudo acusarles al haber prescrito los delitos. As¨ª, la investigaci¨®n en las oficinas bancarias solo ha podido documentar cerca de 200 operaciones irregulares de cargos y abonos, ingresos de cheques, pagar¨¦s y transferencias de diferentes importes, desde 470 euros a 100.000, aunque la cifra del fraude es muy superior.

De La Caixa, el fiscal incide que ¡°se hizo constar inverazmente la intervenci¨®n de terceras personas de lo que los acusados eran conscientes, sin efectuar ninguna clase de comprobaci¨®n sobre la veracidad de las firmas que aparec¨ªan en los documentos que entregaba Jos¨¦ Manuel Costas¡±. La fiscal¨ªa acusa a la antigua directora, Nieves E.C.G., al que ejerc¨ªa como subdirector e interventor de la entidad, Juan Antonio R.O., y a la empleada del puesto de caja, M.S.C.

En otra sucursal del entonces Banco de Galicia, la fiscal¨ªa ha presentado cargos contra su antiguo director, Javier V.I., y el interventor, Carlos Manuel C.M., por una operativa similar en la que tambi¨¦n aparec¨ªa como autorizado de las cuentas el due?o de Las 5 Jotas.

Otra de las oficinas que participaron en la presunta falsificaci¨®n es del BBVA. Su entonces director, Adolfo Manuel L.C., y la empleada Raquel T. R. tambi¨¦n fueron acusados por el fiscal Juan Horro Gonz¨¢lez. Respecto al banco Banesto est¨¢n procesadas las que fueran directoras de la sucursal investigada, Almudena V.P., y Sandra M.A., adem¨¢s de interventora Julia Mar¨ªa V.L.

Seg¨²n el fiscal, los bancos actuaron como colaboradores necesarios en la trama del carpintero en la que 200 sociedades mercantiles se valieron para defraudar a Hacienda. Costas ¡°se ocupaba personalmente de las operaciones bancarias y de la emisi¨®n de facturas inveraces¡±, se?ala el fiscal. Para ello utilizaba los nombres de personas f¨ªsicas que trabajaban para sus empresas y que estaban dados de alta como trabajadores aut¨®nomos. Todos ellos, la mayor¨ªa rumanos, desconoc¨ªan que estaban siendo utilizados hasta que uno descubri¨® que ten¨ªa a su nombre varias cuentas bancarias y lo denunci¨® a la Agencia Tributaria en 2009.

La trama se descubri¨® un a?o antes, cuando Costas fue detenido por la polic¨ªa mientras sal¨ªa de una sucursal bancaria con una bolsa con 380.000 euros. Despu¨¦s de declarar en comisar¨ªa, el empresario pudo demostrar que el dinero lo hab¨ªa retirado de dos entidades el mismo d¨ªa y que formaba parte del m¨¦todo empleado para facturar y cobrar durante a?os a trav¨¦s de los bancos, a cambio de promesas incumplidas por parte de las empresas implicadas que se hab¨ªan comprometido con el empresario a proporcionarle trabajo.

Pero no ser¨ªa hasta el 30 de abril de 2009 cuando Hacienda registra las oficinas del grupo Las 5 Jotas y destapa el verdadero alcance de la estafa que se ven¨ªa perpetrando desde al menos 2005. Simulando ser clientes del grupo, las empresas desgravaban el IVA y reduc¨ªan el impuesto de sociedades, pagando las facturas a trav¨¦s de varios bancos que luego le devolv¨ªan el importe en dinero negro. La causa matriz deriv¨® en 91 procesos contra las 200 empresas implicadas. La mayor¨ªa se resolvieron con la atenuante de confesi¨®n y el pago de una multa a Hacienda.