El carpintero buscado por Europol que fabric¨® 150 millones en facturas falsas

La investigaci¨®n y los juicios del mayor fraude de IVA descubierto en Galicia en 2010, con epicentro en Vigo, han concluido con m¨¢s de cien empresarios condenados por inflar sus balances deducibles a Hacienda, de los que una cuarta parte son conocidas adjudicatarias de obra p¨²blica, ¡°clientes¡± todos ellos de una f¨¢brica de facturas falsas ideada por un carpintero, Jos¨¦ Manuel Costas. Generaba los documentos falsos, a cambio de obtener contratos de las empresas implicadas. Costas, que gener¨® al menos 150 millones de euros en B en tan solo cinco a?os, sigue fugado y figura entre los 58 fugitivos m¨¢s buscados de la Uni¨®n Europea por Europol.

La causa de las facturas falsas deriv¨® en m¨¢s de 90 juicios, aunque muchos de ellos acabaron con sentencias de conformidad y atenuante de confesi¨®n para evitar la c¨¢rcel, y otras est¨¢n pendientes de apelaci¨®n. Una de las mayores condenas impuestas por este fraude fiscal, de 26 a?os de prisi¨®n, recay¨® en el administrador de Darzal Consultor¨ªa y Prevenci¨®n S.L, por la comisi¨®n de nueve delitos contra la Hacienda P¨²blica, mientras la empresa tendr¨¢ que asumir una multa de m¨¢s de 3,9 millones, con los intereses de demora, en concepto de responsabilidad civil.

Nada m¨¢s conocerse la sentencia, y a pesar de que no es firme todav¨ªa, el juzgado de Vigo orden¨® el pasado viernes ingreso en prisi¨®n provisional y sin fianza del administrador al considerar que existe un elevado riesgo de fuga. Una medida sin precedentes en la causa, dado que ¡°en este tipo de delitos con finalidad de consecuci¨®n de ventajas econ¨®micas, pese al arraigo domiciliario, familiar y laboral, el riesgo de fuga se infiere de forma clara tanto atendiendo a las penas que se imponen en la sentencia como a la facilidad que tiene el penado, por sus recursos y medios, de acudir al extranjero, y sustraerse as¨ª de la acci¨®n de la Justicia espa?ola¡±, se?ala el auto.

La f¨¢brica de facturas fue el engranaje de otra legal, Las 5 Jotas, un grupo de empresas dedicadas a la construcci¨®n de casas prefabricadas de madera. Su fundador le hab¨ªa llamado as¨ª porque ten¨ªa cinco hijos y a todos le hab¨ªa puesto un nombre que empezaba por la letra J. El cerebro de la trama, Jos¨¦ Manuel Costas, est¨¢ huido de la justicia desde el verano de 2016, cuando se le perdi¨® la pista coincidiendo con el fallecimiento de su abogado, por lo que ha eludido la prisi¨®n. Europol, el organismo que coordina a todas las polic¨ªas europeas, lo ha situado entre los 58 hombres m¨¢s buscados por la Justicia en la UE. En esa lista hay tres espa?oles, de los cuales uno es Costas, que aparece en la p¨¢gina web con tres fotograf¨ªas.??

Su hermano Jacobo Costas, c¨®mplice del engranaje, cumple condena y ha seguido compareciendo en los juicios, en el ¨²ltimo contra el administrador de Darzal en el que tambi¨¦n fue condenado a otros dos a?os de c¨¢rcel. Aunque los dos hermanos carpinteros que han comparecido acumulan cada uno m¨¢s de cien a?os de c¨¢rcel, solo cumplir¨¢n un m¨¢ximo de seis a?os por la refundici¨®n de sus condenas.

El origen de la trama

La denuncia en septiembre de 2009 de una empleada del grupo al descubrir que hab¨ªan utilizado su nombre para abrir varias cuentas en una sucursal del BBVA fue el origen de un rompecabezas para Hacienda y la Fiscal¨ªa de Vigo. Un a?o antes, en febrero de 2008, el m¨¢ximo responsable de la falsificaci¨®n en cadena y administrador de Las Cinco Jotas, fue detenido por la polic¨ªa cuando sal¨ªa de una sucursal bancaria con una bolsa con 380.000 euros.

Despu¨¦s de declarar en comisar¨ªa, Jos¨¦ Manuel Costas demostr¨® que el dinero lo hab¨ªa retirado de dos entidades el mismo d¨ªa. Este incidente, seg¨²n el propio Costas, formaba parte del m¨¦todo empleado para facturar y cobrar durante a?os a trav¨¦s de los bancos a cambio de promesas incumplidas por parte de las empresas implicadas que se hab¨ªan comprometido con el empresario a proporcionarle trabajo.

Costas comenz¨® a tirar de la manta y colaborar con la fiscal¨ªa. Se supo entonces que, utilizando las sociedades del conglomerado del grupo de Las Cinco Jotas, se emitieron facturas falsas utilizando hasta 300 trabajadores a los que dieron de alta como aut¨®nomos para tributar en r¨¦gimen de estimaci¨®n objetiva. Estos ¡°moduleros¡±, seg¨²n el fiscal, eran en su mayor parte ciudadanos rumanos que desconoc¨ªan incluso el idioma y a cuyo nombre se emit¨ªan y se recib¨ªan facturas falsas de sociedades del grupo y otras ficticias para aparentar actividad econ¨®mica de compras y gastos.

En noviembre de 2011, Jos¨¦ Manuel Costas se someti¨® al primer interrogatorio judicial. Sus explosivas denuncias se recogieron en 74 folios despu¨¦s de 6 horas explicando la mec¨¢nica de la trama y denunciando una por una a las empresas implicadas ante la juez, el fiscal de delitos econ¨®micos y el abogado del Estado.

Pero pasado el tiempo, seg¨²n manifest¨® el propio Costas a EL PA?S, el caso ¡°se fue desinflando porque la justicia no ha llegado al fondo del asunto¡±. Para el testigo de cargo, ¡°la implicaci¨®n de los bancos se ha pasado por alto y la mayor¨ªa de las empresas han pagado una multa, han admitido las facturas con una condena de m¨ªnimos y punto¡±, coment¨® entonces el empresario y carpintero de profesi¨®n.

A la fuga despu¨¦s de 33 juicios

Costas huy¨® para evitar la prisi¨®n despu¨¦s de haber comparecido en 33 juicios de las 91 causas abiertas por cada uno de los delitos de fraude fiscal denunciados por Hacienda mientras m¨¢s de una docena de sus denuncias ya hab¨ªan prescrito. El empresario ¡°arrepentido¡± aport¨® un listado en el que la factura falsa m¨¢s peque?a era de 2.500 euros y la mayor supera los 200.000. En esta horquilla de la presunta estafa, Hacienda lleg¨® a relacionar centenares de ellas emitidas a una sola empresa por importe de hasta 10,2 millones.

Ahora solo queda por celebrar un juicio contra empleados de banca que fueron investigados por colaborar supuestamente con la trama de las facturas falsas, seg¨²n confirmaron fuentes de la fiscal¨ªa de Vigo. Seg¨²n la acusaci¨®n, permitieron que Jos¨¦ Manuel Costas retirara de algunas sucursales, el mismo d¨ªa, hasta 300.000 euros en met¨¢lico metidos en bolsas solo con presentar facturas ficticias de aut¨®nomos.