Decomisadas 48.000 cajetillas de tabaco ilegal en Madrid

Diez detenidos y 48.000 cajetillas de tabaco ilegal es el balance de una operaci¨®n conjunta desarrollada por la Polic¨ªa Nacional y Vigilancia Aduanera junto con la Polic¨ªa Municipal de Madrid. Los arrestados, que ten¨ªan sus principales distribuidores en Getafe y Alcorc¨®n, utilizaban el transporte en maletas a trav¨¦s de aviones, autobuses y camiones para introducir la mercanc¨ªa y distribuirla por toda Espa?a.

Los investigados vend¨ªan reproducciones ilegales de marcas originales sin el consentimiento de sus fabricantes, o que carec¨ªa de los requisitos legales (precinta fiscal y advertencias sanitarias). El dinero que la organizaci¨®n recib¨ªa del contrabando de tabaco era enviado al extranjero, principalmente a Bulgaria, mediante correos humanos, y posteriormente ingresado en cuentas espa?olas para constituir empresas y ocultar la actividad ilegal.

El registro de un establecimiento en Madrid en noviembre de 2017 en el que se vend¨ªan cajetillas sin los precintos legales dio el inicio de esta investigaci¨®n, que ha culminado con la desarticulaci¨®n de todo el entramado. Los responsables del local lo cerraron y lo trasladaron a Alcal¨¢ de Henares, donde contaban con una nave en la que guardaban el tabaco que posteriormente era comercializado.

En verano de 2018 los agentes realizaron una inspecci¨®n en el local de alimentaci¨®n de Alcal¨¢ de Henares e intervinieron numerosas cajetillas de tabaco de diferentes marcas. Las investigaciones sacaron a la luz que este grupo lo formaba una organizaci¨®n criminal de origen b¨²lgaro asentada en Espa?a. Sus miembros se dedicar¨ªan a desarrollar actividades, presuntamente delictivas, constitutivas de delitos de contrabando, contra la propiedad industrial, blanqueo de capitales, usurpaci¨®n de estado civil y pertenencia a organizaci¨®n criminal.

Vuelos y autocares

Los agentes han concluido que hab¨ªa un claro reparto de las tareas dentro de la organizaci¨®n. Esta contaba con los recursos necesarios para llevar a cabo la adquisici¨®n y venta del tabaco, as¨ª como para el posterior blanqueo de los beneficios obtenidos mediante la transferencia de dinero al extranjero y la adquisici¨®n de inmuebles, o creaci¨®n de empresas, en Espa?a.

La banda introduc¨ªa el tabaco por v¨ªa a¨¦rea oculto en maletas y por v¨ªa terrestre en autobuses y camiones. Sus integrantes eran titulares de veh¨ªculos, bienes muebles, fincas r¨²sticas, cuentas bancarias y empresas, sin justificar ingreso alguno que proceda de otra actividad que no sea la delictiva. Tambi¨¦n constitu¨ªan empresas, que manten¨ªan durante un tiempo prudencial, de las que posteriormente se deshac¨ªan para no levantar sospechas.

Asimismo, para ocultar su verdadera identidad, los investigados se escond¨ªan bajo identidades falsas; en unas ocasiones usurpadas y, en otras, inventadas. Las utilizaban para suscribir contratos de arrendamiento de almacenes para el tabaco, as¨ª como para crear empresas de venta de diferentes productos y para pagar suministros de energ¨ªa. Uno de sus miembros era utilizado como testaferro en una de las empresas investigadas, y tambi¨¦n para adquirir varios inmuebles o llevar a cabo la apertura de cuentas bancarias que, en realidad, manejaban los l¨ªderes de la organizaci¨®n.

La organizaci¨®n enviaba dinero al extranjero mediante correos humanos, principalmente a Bulgaria, para su posterior ingreso en cuentas espa?olas. De esta forma, trataban de aparentar legalidad en lo que al origen del dinero se refiere. Adem¨¢s, empleaban fuertes medidas de seguridad, entre las que destaca el uso de varios terminales m¨®viles con diferentes l¨ªneas, estando los contratos de dichos tel¨¦fonos a nombre de terceras personas. Tambi¨¦n utilizaban una aplicaci¨®n de comunicaciones encriptadas y contaban con inhibidores de frecuencia, detectores de radiofrecuencia y placas de matr¨ªcula dobladas.

Los investigados contaban con una nave para almacenar el tabaco, lugar donde adem¨¢s viv¨ªa el l¨ªder, y dos trasteros alquilados en localidades de Madrid. Sus dos principales distribuidores operaban en Getafe y Alcorc¨®n.

La operaci¨®n ha concluido con cuatro registros domiciliarios, 19 inspecciones de locales y la detenci¨®n de 10 personas? ¨Ccuatro de nacionalidad b¨²lgara, cuatro de nacionalidad espa?ola, una de Ucrania y otra de Armenia- en Madrid, Alcorc¨®n, Alcal¨¢ de Henares, Meco y Azuqueca de Henares (Guadalajara). Se incautaron 47.949 cajetillas de tabaco de 18 marcas diferentes, 29.850 euros en efectivo, tres veh¨ªculos, dos inhibidores de frecuencia y un detector de radiofrecuencia, entre otros efectos. Tambi¨¦n se han bloqueado 12 cuentas bancarias e inmovilizado tres bienes inmuebles.