Detenidos los hermanos Sauer y Rodrigo Topelberg, en el marco del ¡®caso Factop¡¯

La ma?ana de este lunes fueron detenidas seis personas vinculadas a la investigaci¨®n judicial del caso de facturas falsas de la empresa Factop. Entre ellos, los empresarios Ariel y Daniel Sauer, su padre Alberto Sauer Rosenwasser, el socio de ¨¦stos, Rodrigo Topelberg, adem¨¢s de Luis Flores Cuevas y Dar¨ªo Cuadra. Los dos ¨²ltimos, socios de los implicados en distintas sociedades.

Durante la audiencia de formalizaci¨®n esta tarde de lunes, tanto Alberto Sauer como Dar¨ªo Cuadra quedaron con arresto domiciliario nocturno. Las medidas cautelares de los dem¨¢s acusados ser¨¢n fijadas este martes en la audiencia de formalizaci¨®n que se retomar¨¢ a las 2.30 de la tarde.

En el caso de Alberto Sauer, querellado por los delitos de estafa, aprobaci¨®n indebida, lavado de dinero, adem¨¢s de facilitaci¨®n de facturas falsa, el ministerio p¨²blico tom¨® en consideraci¨®n su avanzada edad (77) para fijar el arresto domiciliario. En tanto, en el caso de Cuadra, se tom¨® en cuenta la colaboraci¨®n que ha brindado el abogado durante el proceso de investigaci¨®n.

¡°El total de hechos que se formalizaron fueron nueve. Hay varios de ellos que tienen asignadas penas bastante elevadas. Estamos en la primera parte de la audiencia. Hoy d¨ªa se resolvieron las cautelares de dos imputados, respecto a los cuales no se va a pedir prisi¨®n preventiva¡±, indic¨® el fiscal a cargo de la investigaci¨®n, Juan Pablo Araya. El persecutor agreg¨® que ¡°hay varios delitos que tienen asignadas penas de crimen. O sea, es sobre cinco a?os y un d¨ªa de presidio mayor en su grado m¨ªnimo. Y como hay varios delitos, se pueden aplicar reglas que van a ir subiendo en grado la pena. En ese sentido, hay por lo menos dos o tres imputaciones que son bastante fuertes respecto de los imputados que est¨¢n y permanecen detenidos hasta el d¨ªa de ma?ana¡±.

Seg¨²n ha informado la Fiscal¨ªa Metropolitana Oriente, la detenci¨®n de este lunes se realiz¨® con el apoyo de la Brigada de Delitos Econ¨®micos Metropolitana de la Polic¨ªa de Investigaciones, PDI. Durante la diligencia, se inform¨®, ¡°la Fiscal¨ªa obtuvo los permisos para la entrada y registro de los domicilios de los investigados para incautar objetos y documentos que se encuentren al interior de los mismos relacionados con el hecho investigado y/o que pueden servir como miedo de prueba, tales como celulares, tablet, aparatos tecnol¨®gicos, v¨ªdeos, entre otros¡±.

El caso Factop fue definitivamente el esc¨¢ndalo financiero m¨¢s bullado de 2023 en Chile. La investigaci¨®n judicial en contra de los hermanos Ariel y Daniel Sauer y su socio Rodrigo Topelberg, due?os de la corredora de bolsa STF y de la empresa de factoring Factop, abrieron diversos flancos que hasta hoy tienen a altos personajes del mundo empresarial, pol¨ªtico e incluso policial en vilo.

Fue en el marco de esta causa que explot¨® el caso Luis Hermosilla, cuando se filtr¨® un audio en el que el influyente y reconocido abogado, quien representaba a la familia Sauer, reconoc¨ªa un supuesto pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisi¨®n para el Mercado Financiero (CMF), el organismo que en Chile supervisa el mercado de valores. Ambas aristas son hoy investigadas por la Fiscal¨ªa Metropolitana Oriente.

Como parte de esa investigaci¨®n y luego de pesquisar los mensajes de whatsapp de Luis Hermosilla, los fiscales encontraron evidencia que compromet¨ªa al que era director de la Polic¨ªa de Investigaciones, PDI, Sergio Mu?oz. Habr¨ªa filtrado informaci¨®n judicial secreta al abogado referida a diversas causas. Luego de que explotara el esc¨¢ndalo, Mu?oz renunci¨® a su cargo y, luego de la formalizaci¨®n de la investigaci¨®n, se encuentra en prisi¨®n preventiva.

A fines de noviembre de 2023, el Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile present¨® una querella criminal en contra de los hermanos Ariel y Daniel Sauer, su padre, Alberto, y el abogado Dar¨ªo Cuadra, por presuntamente facilitar facturas tributarias falsas por 13.000 millones de pesos (unos 13,7 millones de d¨®lares) desde enero de 2021 a julio de 2023. ¡°Facilitaron a m¨¢s de 100 empresas distintas, un total de 9.970 facturas falsas (...) configur¨¢ndose as¨ª el delito¡±, inform¨® en ese minuto la instituci¨®n p¨²blica dependiente del Ministerio de Hacienda.

La portavoz de Gobierno, Camila Vallejo, se refiri¨® a las detenciones. ¡°Eso es una buena se?al para el pa¨ªs, dentro de lo amargo que significa tener que escuchar que hay personas con poder que no cumplen la ley¡±, dijo la secretaria de Estado. Asimismo, Vallejo volvi¨® a insistir en la existencia de ¡°una red de corrupci¨®n¡±, una tesis que ya hab¨ªa deslizado cuando explot¨® la vinculaci¨®n de Luis Hermosilla y Sergio Mu?oz. ¡°Han habido demasiados indicios de una posible red de corrupci¨®n, personas con poder¡±, dijo, pero agreg¨® que ¡°es la justicia la que tiene que determinarlo¡±.

En la formalizaci¨®n de esta tarde fue clave un informe realizado por la Polic¨ªa de Investigaciones (PDI) entregado la semana pasada al fiscal Juan Pablo Araya, a cargo de la investigaci¨®n. Es un documento con m¨¢s de 400 p¨¢ginas donde se detalla el modus operandi de la empresa de factoring, el que fue dado a conocer en la audiencia de formalizaci¨®n que continuar¨¢ este martes. Seg¨²n lo detallado por los persecutores, los imputados otorgaban cheques o facturas, muchas de ellas de empresas relacionadas, como garant¨ªa a fondos de inversi¨®n, las cuales se iban renovando regularmente.

En forma paralela, explic¨® la Fiscal¨ªa, un c¨ªrculo de amigos de los imputados operaban como inversionistas y aportaban fondos a cambio de un inter¨¦s mensual. Es en esa arista donde entran varias personas de la comunidad jud¨ªa, quienes al no recibir sus fondos de regreso, optaron por querellarse. A esto se suma, dice el informe, el refactoraje de instrumentos, por lo general, facturas de empresas relacionadas o cheques que se iban renovando.

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