El Gobierno sanciona econ¨®micamente a Rumasa por un delito de evasi¨®n de capitales

Dos empresas del holding Ruiz Mateos, SA (Rumasa) -Zoilo y Palomino and Vergara- est¨¢n pendientes de que el Consejo de Ministros haga firme la sanci¨®n impuesta hace un mes por este mismo organismo por un delito de evasi¨®n de capitales valorado en cerca de doscientos millones de pesetas, seg¨²n ha podido saber EL PAIS de fuentes dignas de cr¨¦dito. El acuerdo del Gabinete se espera que se haga firme en una pr¨®xima reuni¨®n ministerial, una vez que los d¨ªas 6 y 10 de este mes han cumplido, los plazos de presentaci¨®n de recursos contra la sentencia impuesta a Zoilo y Palomino and Vergara, respectivamente.

La sanci¨®n, que se considera en medios financieros y pol¨ªticos como trascendental en la historia espa?ola de fuga de capitales, es la respuesta del Gobierno a un delito de evasi¨®n de divisas materializada mediante la no repatriaci¨®n del valor de unas exportaciones de bebidas realizadas por las dos firmas del holding.Las licencias de exportaci¨®n que motivaron el fraude de las empresas de Rumasa fueron concedidas en 1974 con la cl¨¢usula de que el reembolso de lo exportado se efectuase dentro de un plazo de seis meses posterior a la venta. Dos a?os m¨¢s tarde fue descubierta, la fraudulenta evasi¨®n y comenzaron a instruirse las correspondientes diligencias.

Los tr¨¢mites administrativos demostraron, seg¨²n informaciones recogidas por EL PAIS, la inexistencia de razones que justificaran el no reembolso de estas divisas salidas de Espa?a (morosidad por parte del comprador extranjero a la hora de pagar, etc¨¦tera). El Consejo de Ministros, a la vista de las pruebas presentadas por el Ministerio de Comercio y por las empresas demandadas, acord¨® el pasado mes de julio sancionar, de acuerdo con las normas de disciplina de de mercado a las dos empresas de Rumasa por un importe pr¨®ximo a los 170 millones de pesetas.

Ante esta sanci¨®n gubernamental -dos a?os m¨¢s tarde de producido el fraude-, Rumasa reembols¨® la cantidad evadida, aunque ello no impidi¨® la medida adoptada por el Gobierno, si bien ¨¦sta no se hizo firme en espera de la presentaci¨®n de los recursoscorrespondientes. Dada la gravedad de la sanci¨®n, todo parece indicar que la adopci¨®n de esta medida no se quiso hacer p¨²blica hasta que la sentencia fuera firme.

La evasi¨®n de capitales, presumiblemente efectuada por Rumasa, fue descubierta fortuitamente por los ¨®rganos de la Administraci¨®n competentes en esta materia. En efecto, seg¨²n han se?alado a este diario fuentes fidedignas, el mecanismo de control que a estos fines cuenta Aduanas es lo suficientemente primario y arcaico, que hace poco menos que imposible la percepci¨®n, ni mediata ni inmediata, de posibles irregularidades en este sentido. En el caso de Zollo y Palimino and Vergara el descubrimiento del fraude fue posible porque Rumasa solicit¨® y consiguio un cr¨¦dito oficial para capital circulante, lo que motiv¨® el descubrimiento del affaire. Esta falta de control por parte de la Administraci¨®n hace suponer a los expertos en la materia que esta pr¨¢ctica ilegal haya sido cometida en este pa¨ªs con harta frecuencia.

En este sentido, hay que resaltar que la Direcci¨®n General de Aduanas est¨¢ intentando habilitar los medios necesarios para conseauir la m¨¢xima operatividad en el control de estas pr¨¢cticas fraudulentas, situaci¨®n que pudiera resultar alarmante, ya que se considera que podr¨ªa produc¨ªrse una verdadera avalancha de situaciones de este tipo.

En el mismo orden de cosas, EL PAIS ha podido saber que la Direcci¨®n General de Aduanas ha conseguido un mandato oficial para investigar la contabilidad financiera de Rumasa, hecho ¨¦ste que no se hab¨ªa producido a lo largo de la historia del holding.

Por su parte, no se descarta la posibilidad de que el Tribunal de Delitos Monetarios pueda imponer -independientemente de la sanci¨®n del Consejo de Ministros- otra multa por un delito de evasi¨®n de capitales.

La firma Zoilo Ruiz Mateos produce y distribuye las marcas Don Zoilo sherries y Gran Duque de Alba. El consejo de administraci¨®n est¨¢ compuesto por un presidente, cargo que ocupa Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Mateos Jim¨¦nez; un vicepresidente, Zoilo Ruiz Mateos Jim¨¦nez; un vocal, Rafael Ruiz Mateos Jim¨¦nez y un secretario, Isidoro Ruiz Mateos Jim¨¦nez.

Por su parte, Palomino & Vergara, productor del brandy Fabuloso y fino T¨ªo Mateo, cuenta, seg¨²n el Dicodi de 1976, con un administrador ¨²nico, Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos.

El holding Rumasa, que agrupa a 130 empresas, cuenta con catorce bancos, media docena de sociedades de Bolsa, tres sociedades de seguros, doce financieras, numerosas sociedades del sector de la alimentaci¨®n -especialmente bebidas-, varias empresas agrarias y ganaderas, industriales, navieras, constructoras e inmobiliarias, comerciales, tur¨ªsticas, publicitarias y culturales.