La trama conocida del BCCI es la punta de un iceberg, seg¨²n el fiscal de Nueva York

AGENCIAS, Los lucrativos negocios del BCCI (tr¨¢fico de armas, drogas, contrabando, sobornos y un sinf¨ªn de dudosas inversiones) y las conexiones con l¨ªderes latinoamericanos como Noriega o Alan Garc¨ªa s¨®lo significan el 25% de lo que realmente se esconde en la madeja de corrupci¨®n que es el banco, afirm¨® ayer el fiscal de Nueva York, Robert Morgenthau, quien anunci¨® el lunes pasado el procesamiento del BCCI. En Argentina, el Banco Central decret¨® el cierre de todas las oficinas del BCCI.

Robert Morgenthau, que anunci¨® el pasado lunes el procesamiento del fundador del BCCI, Agha Hasan Abedi, y del ex-presidente de la entidad, Swaleh Naqvi, dijo ayer en Nueva York que el esc¨¢ndalo hasta ahora descubierto "s¨®lo es la punta de un iceberg de corrupci¨®n que ir¨¢ aflorando a medida que avance la investigaci¨®n".El anuncio del procesamiento es el primero, hasta ahora, decretado contra el BCCI y cuatro de sus filiales, desde que el pasado 5 de julio se intervinieron las operaciones de la entidad en siete pa¨ªses. Una entidad cuyo fraude asciende, seg¨²n las investigaciones de la Reserva Federal norteamericana, a unos 15.000 millones de d¨®lares.

Al mismo tiempo una oleada de actuaciones judiciales se ha desatado en EE UU. Los fiscales de Miami, Washington, Tampa (en Florida) y Atlanta comienzan a investigar ramificaciones del caso a lo largo y ancho del pa¨ªs, as¨ª como las cuentas que la Agencia Central de Informaci¨®n (CIA) ten¨ªa en el BCCI.

El esc¨¢ndalo trepa como una enredadera por otros pa¨ªses latinoamericanos.. En Argentina, el Banco Central dispuso ayer el cierre de todas las oficinas del BCCI.

La jueza federal de la capital argentina, Mar¨ªa Servini de Cubr¨ªa, que investiga el lavado de dinero procedente del narcotr¨¢fico, dirigi¨® ayer un registro de la sede central del BCCI en Buenos Aires, y el peri¨®dico neoyorquino The Wall Street Journal, publicaba ayer nuevos. v¨ªnculos del BCCI con un expresidente de Paraguay. Tambi¨¦n el contrabando de caf¨¦, desde Guatemala a EEUU, era otra de las operaciones de comercio exterior que el BCCI financiaba regularmente.

Por otra parte, el Gobierno del emirato de Abu Dabi lanz¨® una nueva propuesta. Al igual que la compensaci¨®n de 72 millones de d¨®lares que Abu Dabi har¨¢ con los 120.000 clientes del Reino Unido, el emirato propone compensar a los 35.000 depositantes de los Emiratos ?rabes Unidos, en los que se integra el peque?o emirato. No obstante no se ha especificado a¨²n esa compensaci¨®n.

En Hong Kong, tras anunciar el responsable de la banca, David Carse, la buena salud del Bank of Credit and Commerce of Hong Kong, defendi¨® ayer, con un informe sobre la entidad, el cierre de sus oficinas en Hong Kong. Los depositantes del BCCI se manifestaron ayer en las calles de la ciudad para protestar por el cierre del banco.