Tercera conexi¨®n entre el fraude del IVA y la compra de terrenos de Renfe en Madrid

EL PA?S Las investigaciones sobre el fraude del IVA han detectado un tercer cruce entre las empresas que presuntamente emit¨ªan facturas falsas y la compra de terrenos de Renfe en la localidad madrile?a de San Sebasti¨¢n de los Reyes cuando el actual ministro de Sanidad, Juli¨¢n Garc¨ªa Valverde, era presidente de la compa?¨ªa p¨²blica. Toher, empresa que vendi¨® a Renfe dos de las nueve parcelas que adquiri¨® en San Sebasti¨¢n de los Reyes, es una de las sociedades que est¨¢ siendo inspeccionada, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n.

Toher vendi¨® a Equidesa -filial de Renfe al 100% - dos terrenos en San Sebasti¨¢n de los Reyes por valor de 279,2 millones de pesetas, cuando hab¨ªan sido adquiridas el mismo mes (mayo de 1990) por tan s¨®lo 67,7 millones de pesetas.Las anteriores vinculaciones entre la operaci¨®n de Renfe y el fraude del IVA se centraban en dos compa?¨ªas: Malague?a de Obras y Proyectos (Maopsa) y Consorcio El¨¦ctrico Madrile?o (CEM). Maopsa, empresa con domicilio en M¨¢laga, tambi¨¦n intervino en dos de las operaciones de Renfe. En la primera, Maopsa vendi¨® un terreno por 101 millones de pesetas en febrero de 1990, tras haberlo adquirido el mismo mes por 59 millones. En la segunda intervenci¨®n, Maopsa no vendi¨® directamente a la empresa p¨²blica, sino a Berkeley -empresa domiciliada en las islas V¨ªrgenes- Maopsa, en esta ocasi¨®n, compr¨® por un mill¨®n de pesetas y vendi¨® por ocho.

El presidente de Maopsa, Fernando S¨¢nchez Arlandi, fue detenido la semana pasada en M¨¢laga tras entregarse a la polic¨ªa. Posteriormente fue trasladado a Madrid, donde prest¨® declaraci¨®n, acompa?ada de tres cajas que conten¨ªan unos 300 documentos. Ayer fue puesto en libertad sin fianza. Esta informaci¨®n se complementa con los cuatro discos entregados por Jos¨¦ Antonio Card¨®s -uno de los implicados en el fraude del IVA que permanecen en la c¨¢rcel- al juez Miguel Moreiras, encargado del caso. Fuentes de la investigaci¨®n se?alan que el juez se entrevist¨® el s¨¢bado pasado con otro de los implicados, Carlos de Juan Villa, que se encuentra en la c¨¢rcel.

Implicaci¨®n de CEM

La implicaci¨®n de CEM es m¨¢s complicada. Esta empresa alquil¨® seis de los nueve terrenos comprados posteriormente por Renfe meses antes de que la empresa p¨²blica los adquiriera. CEM recibi¨®, en concepto de compensaci¨®n por los arrendamientos, un total de 400 millones de pesetas, desembolsados, directa o indirectamente, por Renfe. Los responsables de CEM eran Jos¨¦ Antonio Card¨®s y Carlos de Juan Villa.

Por otra parte, un nuevo fraude del IVA que ronda los 1.000 millones de pesetas ha sido descubierto por la Hacienda Foral alavesa, 15 d¨ªas despu¨¦s de hacer p¨²blico otro fraude. El Diputado foral, Roberto San Ildefonso, explic¨® ayer que el nuevo fraude tiene la peculiaridad de que las empresas compradoras tienen el domicilio fiscal fuera de la Comunidad Aut¨®noma del Pa¨ªs Vasco. El m¨¢ximo dirigente de la hacienda alavesa ha puesto en marcha una operaci¨®n de coordinaci¨®n entre los departamentos recaudadores de Navarra, Guipuzcoa, Vizcaya, ?lava y Madrid, con el objetivo de desmontar toda la red de producci¨®n y compra de facturas falsas de IVA.

Por otra parte, las investigaciones apuntan a nuevas empresas presuntamente implicadas en el fraude. Fuentes de la investigaci¨®n se?alan a la Caja de Madrid, Construcciones y Contratas, Cementos Portland, Prima Inmobiliaria, T¨¦cnicas Inform¨¢ticas y Telef¨®nica.

Telef¨®nica desminti¨® ayer categ¨®ricamente que haya participado en la compra de facturas falsas para defraudar el pago del IVA. Fuentes de Telef¨®nica afirmaron que eso es tan rid¨ªculo como pensar que "el Estado vaya a enga?ar al Estado". Adem¨¢s, a?adieron las mismas fuentes", "hasta 1988 Telef¨®nica pagaba al Estado con un canon sobre facturas, por lo que no entraba en el sistema general fiscal". Prima Inmobiliaria tambi¨¦n ha negado cualquier implicaci¨®n en la compra de facturas falsas. "No hemos comprado ninguna factura", aseguraron fuentes de la inmobiliaria de KIO. Lo que s¨ª es cierto, a?adieron, es que han "expedido facturas -en las que constaba el IVA correspondiente- contra la prestaci¨®n de servicios". Construcciones y Contratas declin¨® hacer comentarios al respecto. "La afirmaci¨®n no tiene consistencia", afirmaron fuentes de la compa?¨ªa. Los intentos realizados para recabar la opini¨®n de Caja de Madrid, Portland y T¨¦cnicas inform¨¢ticas fueron infructuosos.