Una hermana de Mariano Rubio perteneci¨® al consejo de Schaff Investments entre 1987 y 1990
Mar¨ªa Teresa Rubio Jim¨¦nez, hermana del gobernador del Banco de Espa?a, Mariano Rubio, perteneci¨® al Consejo de Administraci¨®n de Schaff Investments entre 1987 y 1990, seg¨²n datos del registro mercantil de Luxemburgo. Esta sociedad est¨¢ siendo investigada por la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), por haber vendido acciones de Sistemas Financieros (SF) por valor de 184 millones de pesetas, antes de que Ibercorp dejara caer su cotizaci¨®n en Bolsa. La CNMV est¨¢ analizando las sociedades relacionadas con los accionistas y ejecutivos de Ibercorp, para determinar si hubo manipulaci¨®n del valor de las acciones de SF o incluso insider trading (utilizaci¨®n de informaci¨®n privilegiada).
La investigaci¨®n del caso Ibercorp sigue aportando nuevos datos e identidades de personas vinculadas de alguna forma al grupo o a operaciones realizadas con sociedades del entramado financiero de Manuel de la Concha y Jaime Soto. Mientras el gobernador del Banco de Espa?a anunciaba en d¨ªas pasados a sus colaboradores que iba "estar muy ocupado" en defensa de sus intereses personales, e incluso contrataba a un abogado para ello, ha trascendido que varios familiares suyos est¨¢n, o han estado, vinculados a alguna de las sociedades investigadas por la CNMV.Seg¨²n datos del registro de sociedades de Luxemburgo, una hermana del gobernador, Mar¨ªa Teresa Rubio Jim¨¦nez, perteneci¨® al consejo de administraci¨®n de Schaff Investments entre 1987 -entonces se llamaba Bah¨ªa Blanca S.A.- y 1990. En las escrituras de la sociedad figuran como miembros del consejo de administraci¨®n, adem¨¢s de Carlos Jaime Pittaluga Jim¨¦nez -primo hermano del gobernador-, Mar¨ªa Teresa Lauren Atthaline y Andr¨¦ Lauren Atthaline, ambos con domicilio en Madrid. La hermana de Rubio utiliz¨® el apellido de su marido para todos los documentos legales.
El abogado encargado de la defensa de Rubio, Juan Vives Rodr¨ªguez de la Hinojosa, confirm¨® ayer desde Barcelona que la hermana del gobernador era administradora de Schaff Internacional, aunque neg¨® cualquier relaci¨®n de su cliente con esta empresa.
El matrimonio Lauren dej¨® de pertenecer al consejo en 1990, mientras que Pittaluga permaneci¨® con poderes en la sociedad. De hecho, fue ¨¦l quien orden¨® por escrito la venta de acciones de Sistemas Financieros en junio de 1990 -entre 5.000 y 6.000 t¨ªtulos diarios- al Banco del Progreso, con fecha 7 de junio de 1990, espeficando que realizaran la operaci¨®n a trav¨¦s de Ibercorp Sociedad de Valores y Bolsa. Schaff Investments es la sociedad que vendi¨® m¨¢s acciones de SF en junio de 1990 -38.500 t¨ªtulos por 184 millones de pesetas-, a cuenta de la autocartera del Grupo Ibercorp, semanas antes de que ese mismo grupo dejara caer la sociedad. Por eso precisamente est¨¢ siendo investigada, al igual que Inversiones Padilla -supuestamente vinculada a Jaime Soto, presidente del Banco Ibercorp- y otras sociedades patrimoniales de accionistas y altos ejecutivos del grupo.
Seg¨²n datos del registro de Luxemburgo, esta sociedad fue creada el 27 de agosto de 1987, con el nombre de Bah¨ªa Blanca S.A., con un capital social de 150.000 d¨®lares (15 millones de pesetas) y dos abogados luxemburgueses como accionistas: Corinne Philippe (20% del capital) y Marthe Feyereisen (80%), aunque se tiene la certeza de que actuaban como testaferros de otras personas. En el art¨ªculo quinto de sus estatutos se especifica que "la sociedad ser¨¢ administrada por un consejo compuesto por tres personas, sean accionistas o no". Los tres familiares del gobernador formaron el primer consejo.
Sociedad paname?a
El 16 de mayo de 1988 se modificaba el nombre de la sociedad, que pasaba a denominarse Schaff Investments, aunque manten¨ªa el mismo capital, domicilio social, accionariado y consejo de administraci¨®n. Posteriormente, en 1990, la propiedad Schaff Investments pasa a manos de la sociedad Interfides, con base en Panam¨¢, y se modifica la totalidad del consejo, que pasa a estar formado por Corinne Philippe, Alex Schmidt y Shantall Koeremann. Carlos Pittaluga recibe entonces poderes para realizar todo tipo de operaciones en nombre de la sociedad.
Fuentes de la investigaci¨®n indicaron a este peri¨®dico que "desde el punto de vista jur¨ªdico, lo m¨¢s destacado de esos datos es comprobar que Pittaluga di¨® la orden de venta de acciones de SF en nombre de Schaff, siendo adem¨¢s consejero de Ibercorp Bolsa".
El vicepresidente segundo del Congreso y diputado del Partido Popular, Federico Trillo, declar¨® ayer a Efe que Mariano Rubio y el ministro de Econom¨ªa, Carlos Solchaga, deber¨ªan dimitir por sus respectivas responsabilidades pol¨ªticas en el caso Ibercorp.
Un entramado de sociedades y 'hombres de paja'
El trabajo de los inspectores de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se est¨¢ encontrando con m¨¢s dificultades de lo que es habitual en estos casos. Fuentes de la investigaci¨®n explicaron a este peri¨®dico que es frecuente encontrarse con sociedades instrumentales en operaciones poco claras, pero que en este caso el entramado de empresas y testaferros (hombres de paja), es especialmente tupido.Adem¨¢s del expediente ya incoado contra Ibercorp Sociedad de Valores y Bolsa, por obstrucci¨®n en la labor inspectora, la Comisi¨®n intenta determinar si los accionistas mayoritarios del grupo, Manuel de la Concha y Jaime Soto, o alguno de sus altos ejecutivos, utilizaron informaci¨®n privilegiada en beneficio propio o de personas de su entorno, y si adem¨¢s manipularon el valor de las acciones de la sociedad Sistemas Financieros para conseguir sus fines. Tampoco descartan en la CNMV otras posibles irregularidades, que pudieran ser objeto de sanciones administrativas o incluso procedimiento penal, caso de probarse falsedad en los documentos entregados.
Para esclarecer estos asuntos, los inspectores est¨¢n confirmando la identidad de las 1.300 personas f¨ªsicas y jur¨ªdicas que constaban en la lista de vendedores de acciones de SF, antes de la ca¨ªda de su cotizaci¨®n a mediados de julio de 1990. Los particulares, que constan en el listado est¨¢n ya localizados; sin embargo, las decenas de sociedades que aparecen como vendedoras son dif¨ªciles de clasificar, ya que, seg¨²n las citadas fuentes, forman parte de un entramado de instrumentales y patrimoniales con domicilio social en para¨ªsos fiscales o con t¨ªtulos de propiedad a nombre de testaferros.
Los trabajos se realizan en diversos frentes y con medios muy diferentes, todos ellos dentro del secreto que establece la propia Ley del Mercado de Valores para estos casos. Por un lado, la CNMV est¨¢ enviando cartas requisitorias a aquellas personas afectadas por la investigaci¨®n, en las que se les solicitan testimonios escritos sobre su verdadera actuaci¨®n en la venta de acciones. Por otro, han sido citados a declarar los responsables legales de algunas de las sociedades implicadas, para aclarar ciertos aspectos sobre sus operaciones. Adem¨¢s, la polic¨ªa est¨¢ colaborando con la Comisi¨®n para identificar a algunos de las personas que se esconden tras ese entramado de sociedades.
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