Batalla legal a tres bandas en el "caso Ibercorp"

Los abogados del grupo Ibercorp intentan evitar que la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) les sancione por manipular el valor de las acciones de Sistemas Financieros (SF), porque ese expediente podr¨ªa utilizarse como prueba penal por un supuesto delito de maquinaci¨®n para alterar el precio de las cosas. El equipo jur¨ªdico de Ram¨®n Hermosilla, que se ocupa de la defensa penal y administrativa de los principales accionistas, lleva varias semanas de intensas gestiones con los instructores de la CNMV, por los 12 expedientes abiertos contra el grupo y sus principales responsables.

El caso Ibercorp discurre en estos momentos por tres frentes, que te¨®ricamente van por direcciones diferentes, pero que en la pr¨¢ctica tienen una estrecha vinculaci¨®n. De hecho, la titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 21 de Madrid, Mar¨ªa Paz Redondo, que instruye el proceso penal por las tres querellas presentadas por otros tantos abogados, est¨¢ trabajando con la documentaci¨®n que le ha suministrado la CNMV, al igual que el juez reponsable de la suspensi¨®n de pagos del Banco Ibercorp, Jos¨¦ Ignacio del Riego, apoyado por los funcionarios del Fondo de Garant¨ªa de Dep¨®sitos en Establecimientos Bancarios (FGD).Los 12 expedientes abiertos por la CNMV siguen sus tr¨¢mites, a ritmos muy diferentes, aunque la primera remesa de informaci¨®n enviada a la juez Mar¨ªa Paz Redondo est¨¢ siendo utilizada en los interrogatorios de los inculpados y parece haber centrado la investigaci¨®n judicial. De las acusaciones en que se sustentan las diversas querellas presentadas -estafa, apropiaci¨®n indebida, violaci¨®n de secretos oficiales, uso indebido de informaci¨®n privilegiada, falsedad en documento p¨²blico y maquinaci¨®n para alterar el precio de las cosas-, son ¨¦stas dos ¨²ltimas las que centran las averiguaciones del juzgado 21.

Fuentes jur¨ªdicas explicaron que de los interrogatorios realizados hasta la fecha se deduce que la juez intenta aclarar si los accionistas mayoritarios del grupo -Manuel de la Concha, Jaime Soto y Benito Tamayo- maquinaron para alterar el precio de las acciones de Sistemas Financieros, el Banco Ibercorp o el Grupo Financiero Ibercorp y si las listas incompletas y retocadas de vendedores de t¨ªtulos de Sistemas Financieros suponen un a falsedad de documento p¨²blico o mercantil y qui¨¦nes son los responsables.

En busca de pruebas

En ambos casos, la v¨ªa penal se sustenta sobre los primeros informes remitidos por la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre los expedientes abiertos, cuyas conclusiones podr¨ªan convertirse en pruebas futuras en el proceso. Por eso precisamente, Ram¨®n Hermosilla y su equipo de abogados est¨¢n realizando intensas gestiones ante la Comisi¨®n de Valores para evitar que sus conclusiones sean demasiado dr¨¢sticas.

Caso de que la juez entendiera que existi¨® maquinaci¨®n para alterar el precio de las cosas, deber¨¢ remitir el sumario a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que preside el magistrado Miguel Moreiras, a quien compete ese tipo de delitos. El juez Moreiras instruye los sumarios del Banco Europeo de Finanzas, Renfe, facturas del impuesto sobre el valor a?adido (IVA) y Banco Santander, entre otros.

De los doce expedientes abiertos por la CNMV, el primero -por obstrucci¨®n de la actividad inspectora de la Comisi¨®n a la hora de obtener informaci¨®n- est¨¢ casi terminado e implicar¨¢ una o varias sanciones muy graves. Fuentes de este organismo indicaron, sin embargo, que es posible que el cierre de esta causa no se realice formalmente hasta que no hayan concluido los once restantes -probablemente en septiembre-, para que las sanciones se impongan de forma conjunta, dependiendo del n¨²mero total y el car¨¢cter de las infracciones.

El resto de los expedientes intentan aclarar la supuesta manipulaci¨®n del valor de las acciones de SF, la mala informaci¨®n sobre la autocartera de la sociedad, la informaci¨®n err¨®nea de participaciones significativas y si hubo discriminaci¨®n de unos clientes frente a otros. Hay adem¨¢s un expediente de la Direcci¨®n General del Tesoro sobre una supuesta vulneraci¨®n de los l¨ªmites de autocartera. El instructor de la CNMV ha recibido ya los pliegos de descargo de los acusados, mientras sigue tomando declaraci¨®n a inculpados y testigos.