Un juez pide a los bancos datos para aclarar el fraude con DNI falsos de Barcelona

El magistrado Llu¨ªs Pascual Estevill ha requerido informaci¨®n a los bancos en relaci¨®n con el presunto fraude fiscal de 1.500 millones de pesetas que investiga y en el que se encuentra como querellado, entre otros, el industrial catal¨¢n Jos¨¦ Felipe Bertir¨¢n de Caralt.Bertr¨¢n de Caralt, acusado de un supuesto delito de fraude a Hacienda, se entreg¨® en el juzgado de guardia el pasado viemes y tras declarar ante el juez qued¨® en libertad sin fianza.

La decisi¨®n de requerir informaci¨®n supone el inicio de otra de las v¨ªas de investigaci¨®n, la que corresponde a las entidades bancarias. El juez investiga si algunos empleados de bancos pudieron encubrir las operaciones de dinero negro al permitirlas partiendo de identidades falseadas.

Adem¨¢s de colocar el capital a trav¨¦s de bancos, tambi¨¦n se utiliz¨® una agencia de valores. Uno de los querellados en el caso, el industrial Jos¨¦ Felipe Bertr¨¢n de Caralt, que el pasado viernes qued¨® en libertad sin fianza, neg¨® a este diario cualquier vinculaci¨®n suya con el caso y atribuy¨® la aparici¨®n de su nombre en el sumario a alguna pista err¨®nea.

Los abogados de uno de los querellados, Miguel Moren¨¦s, yerno de Bertr¨¢n de Caralt, presentaron ayer en el juzgado la declaraci¨®n de renta correspondiente a los ¨²ltimos cinco a?os.

El despacho de Javier Arraut, asume la representaci¨®n de Bertr¨¢n y facilitar¨¢ al juzgado la informaci¨®n sobre las declaraciones de renta y patrimonio y movimientos bancarios efectuados por el industrial catal¨¢n. El presunto fraude a Hacienda se real?z¨® mediante DNI falsos que fueron utilizados para abrir cuentas bancarias y comprar posteriormente deuda p¨²blica o adquirirla directamente, por ventanilla, pero siempre falseando la verdadera identidad del inversor para evitar el control fiscal.

Las operaciones se realizaron en distintas oficinas de entidades bancarias, entre ellas La Caja de Ahorros y Pensiones de Barctlona (La Caixa), y los bancos Citibank y Banco Bilbao Vizcaya (BBV).

El juez no modific¨® la situaci¨®n de los dos encausados en el procedimiento -Manuel Tramullas y Timoteo Ram¨ªrez- que permanecen en prisi¨®n desde la semana pasada.

El resto de los 10 querellados que fueron detenidos est¨¢n libres, aunque uno de ellos, Francisco Querol, todav¨ªa no ha podido ser localizado por la polic¨ªa. La mayor¨ªa de los involucrados en el caso tiene la obligaci¨®n de presentarse al juez tres. veces al mes.

Fuentes cercanas a la investigaci¨®n se?alaron que Tramullas y Ram¨ªrez podr¨ªan haber incurrido en un delito de falsedad en documento, concretamente en la utilizaci¨®n de documentos de indentidad falsificados.

El abogado defensor de Timoteo Ram¨ªrez, Francesc Jufresa, neg¨® la acusaci¨®n contra su cliente y present¨® ayer en el juzgado la petici¨®n de revocaci¨®n del auto de prisi¨®n dictado.

El letrado de Timoteo Ram¨ªrez considera que la pena que podr¨ªa corresponder al delito imputado a su defendido no requiere la medida extraordinaria de la prisi¨®n provisional y entiende que en este caso no existe la denominada "alarma social" por la naturaleza del supuesto delito.