La falta de control bancario en Ceuta facilit¨® el blanqueo de m¨¢s de 20.000 millones
La investigaci¨®n del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) sobre la red de tr¨¢fico de hach¨ªs desarticulada en la operaci¨®n Pit¨®n ha aflorado 800 actuaciones inmobiliarias de capos de la red, que se han concretado en 300 propiedades, valoradas en 3.000 millones. En sucursales bancarias de Ceuta se cambiaron divisas por valor de 15.000 a 20.000 millones de pesetas sin identificar al cliente.
El circuito de blanqueo de dinero de la red Pit¨®n purific¨® en Ceuta m¨¢s de 30.000 millones pesetas, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n ordenada por los jueces Baltasar Garz¨®n y Carlos Bueren. Los cambistas hac¨ªan de puente entre los narcos y los bancos y cambiaban elevadas cantidades de dinero sin sospechas. Mientras a los narcos marroqu¨ªes les daban dirhams, los espa?oles recuperaban su dinero de los bancos, ya lavado en forma de cheques o en efectivo.
"Los funcionarios desplazados a Ceuta pudieron comprobar in situ presuntas irregularidades y negligencias en cuanto a cambio de moneda extranjera y expedici¨®n de cheques bancarios en el Banco Popular, BBV y Meridional, especialmente en esta ¨²ltima oficina, donde Jos¨¦ Llano Gonz¨¢lez [cambista detenido] estuvo trabajando con Pedro Moreno Carracedo [ex interventor de la sucursal ya detenido], quien realizaba cambios de moneda extranjera y cheques al portador", seg¨²n el SVA.
"Prueba de ello", a?ade el informe, "son las declaraciones del director del Meridional en Ceuta, Antonio ?lvarez Gallardo, quien reconoci¨® estas irregularidades e incluso afirm¨® su convencimiento de que en la operatoria bancaria de Moreno Carracedo, presumiblemente con Jos¨¦ Llano Gonz¨¢lez, pudiera haber facilitado el blanqueo de dinero negro".
Entre septiembre de 1989 y julio de 1991, fecha del despido de este interventor, se cambiaron a trav¨¦s del Meridional 3.500 millones. Llano, a trav¨¦s de varios bancos, cambi¨® moneda por valor de 5.600 millones entre junio de 1988 y diciembre de 1991.
Seg¨²n los libros contables de Llano, ¨¦ste realiz¨® los cambios con "la Caja de Ahorros de Ceuta y los bancos De las Islas Canarias, de Santander, Popular, Urquijo, Meridional y BBV". Y agrega: "En las fechas en las que fueron expedidos cheques ( ... ) que fueron a parar a determinados miembros de la red como Alfonso Monge Castro o Francisco Verd¨² G¨®mez, se efectuaron cambios de moneda extranjera por Llano Gonz¨¢lez en esas oficinas", se?alan tales informes.
En esos cheques "s¨®lo aparec¨ªa como firma autorizada del Meridional la de Moreno" cuando deb¨ªa ir acompa?ada de la del director de la sucursal.
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