La Comisi¨®n de Valores propondr¨¢ una sanci¨®n de 2.000 millones a Torras

Las filiales del grupo KIO, Torras y Kokmeeuw, ser¨¢n sancionadas con una multa de alrededor de 2.000 millones de pesetas por haber vulnerado la ley del mercado de valores con faltas muy graves, seg¨²n el expediente que ultima la Comisi¨®n Nacional de? Mercado de Valores (CNMV). Las faltas fueron cometidas por ambas, as¨ª como otras entidades ligadas a aqu¨¦llas, al actuar irregularmente con las acciones de Ercros y Prima Inmobiliaria.

La actuaci¨®n de la CNMV alcanza tambi¨¦n a Javier de la Rosa, antiguo responsable de KIO en Espa?a, para quien se propone una sanci¨®n de cinco millones (m¨¢ximo que permite la ley) por no haber dado informaci¨®n de su participaci¨®n en Ercros.Las faltas "muy graves" atribuidas a las sociedades y a Javier de la Rosa se refieren a no haber comunicado la informaci¨®n sobre la participaci¨®n en el capital de Ercros y Prima Inmobiliaria, a haber comunicado con retraso otras informaciones, y a haber simulado, en algunos casos, la titularidad de las acciones de Ercros. Como consecuencia de esas actuaciones, el grupo Torras evit¨® el lanzamiento de ofertas p¨²blicas de adquisici¨®n de acciones (OPA) sobre Ercros y Prima.

La sanci¨®n la debe ratificar el el Ministerio de Econom¨ªa, al que la Comisi¨®n de Valores debe elevar sus conclusiones y su propuesta de sanci¨®n. En estos momentos, el expediente est¨¢ en la fase de alegaciones y, seg¨²n fuentes de la Comisi¨®n de Valores, el informe definitivo est¨¢ previsto para un plazo corto.

Alegaciones

Fuentes vinculadas a las empresas implicadas y al propio De la Rosa reconocieron que hab¨ªan recibido la informaci¨®n pertinente de los procedimientos entablados. Seg¨²n la Ley de Procedimiento Administrativo, se est¨¢ obligado a dar conocimiento a las personas encausadas (sean f¨ªsicas o jur¨ªdicas) para que ¨¦stas puedan presentar las correspondientes alegaciones. Estas fuentes advirtieron que toda la informaci¨®n que ten¨ªan era "materia confidencial" y que, por ello, no pod¨ªan abundar en los detalles de la multa.La Comisi¨®n comenz¨® a investigar a Torras y a las empresas del grupo tras estallar el enfrentamiento entre los antiguos gestores del grupo y sus sustitutos. Las acusaciones cruzadas desvelaron la existencia de operaciones irregulares, en las que fueron apareciendo sociedades interpuestas controladas por la matriz (Torras y el propio grupo KIO) o por alguno de sus administradores, muchas de ellas domiciliadas en para¨ªsos fiscales. Ello supuso, como consecuencia final, que Torras evitara el lanzamientos de OPA y que su deuda (la presentada en la suspensi¨®n de pagos fue de 243.000 millones) no se elevara en 253.000 millones de pesetas adicionales, seg¨²n manifest¨® el presidente de la CNMV, Luis Carlos Croissier, cuando compareci¨® en el Congreso de los Diputados a petici¨®n de IU-IC y PP para explicar el comportamiento burs¨¢til del grupo Torras en Bolsa el pasado 10 de febrero. Croissier insinu¨®, entonces, que KIO hab¨ªa vulnerado la ley del mercado de valores en actuaciones en Ercros, Prima y Ebro y que la CNMV hab¨ªa abierto las investigaciones.

Las sospechas de Croissier se convirtieron en datos palpables pocos meses despu¨¦s, dando lugar a la apertura de expedientes sancionadores por las actuaciones en Ercros y Prima (Ebro se qued¨® al margen). Seg¨²n el expediente abierto entonces, el pliego de cargos inclu¨ªa, adem¨¢s del Grupo Torras y Kokmeeuw (filial de KIO ubicada en Holanda), a la sociedad Mesa Redonda, cuyo titular es Javier de la Rosa. Mesa Redonda fue utilizada para adquirir el 18,7% del capital de Ercros correspondiente a una ampliaci¨®n de capital. Esta operaci¨®n no fue comunicada y la Comisi¨®n consideraba, adem¨¢s, que Torras y De la Rosa trataron de simular la titularidad de las acciones. Seg¨²n el contrato entre Torras y Mesa Redonda, esta ¨²ltima es una sociedad interpuesta de Torras, que es la que le facilit¨® financiaci¨®n para comprar el citado 18,7% de Ercros. De esa forma, Torras evit¨®, en definitiva, una OPA, ya que con esa participaci¨®n superar¨ªa el 50% de Ercros y estar¨ªa obligada a lanzar una OPA.

En el caso de Prima, los expedientes implicaban adem¨¢s de a Torras y Kokmeeuw, a Hammarstone, Inversiones Gran V¨ªa (ambas vinculadas a Torras) y a Albert Freixa Vidal, que actu¨® a trav¨¦s de C¨ªrculo Ciduci, Father and Son y Grisgamo. Estas sociedades interpuestas suman el 8% de Prima, pero, una por una, no alcanzan el 5%, por lo que no ten¨ªan obligaci¨®n de declarar.

Es un ejemplo de la ingenier¨ªa financiera elaborada por los res ponsables de KIO en Espa?a. Otro es el que se investig¨® en Ebro Agr¨ªcolas: Torras hab¨ªa de clarado tener el 38,8% de Ebro y una sociedad denominada Adone (ahora Nuevo Amanecer), controlada por Javier de la Rosa, declar¨® tener el 8,35%. La Comisi¨®n descubri¨® que exist¨ªa un contrato entre ambas para sindicar las acciones. Posteriormente Adone compra un 6% de Ebro que no sindica con Torras, sal t¨¢ndose as¨ª el contrato, para evitar lanzar una OPA.