Lineas de investigacion

Las principales sospechas del nuevo equipo de Banesto se centran en Inmob¨ªliaria Urbis y en Dorna, adem¨¢s del sinfin de instrumentales que cuelgan del grupo, muchas de ellas ubicadas en para¨ªsos fiscales. En el caso concreto de Urbis, la investigaci¨®n est¨¢ dirigida al traspaso de activos de Banesto y de la Corporaci¨®n a la compa?¨ªa inmobiliaria. Esas operaciones se habr¨ªan hecho con cr¨¦ditos del propio Banesto, por encima del valor de mercado, y con compras adicionales de autocartera. El endeudamiento financiero de Urbis ronda los 81.000 millones de pesetas -entre cr¨¦ditos y operaciones de leasing-, una buena parte de ellos contra¨ªdos con el propio Banesto.Tambi¨¦n se investigar¨¢n las comisiones pagadas a intermediarios en distintas operaciones de venta de empresas realizadas durante el periodo de Conde.

En concreto, las recibidas por Credit Suisse por intervenir en la venta de Petro med a British Petro leum (BP) y de La Uni¨®n y El F¨¦nix a AGF, por las que co br¨® en tomo a 5.000 millones de pesetas, y, por otro lado, las recibidas por J. P. Morgan por la venta a Cementos Mexicanos (Cemex) del grupo cementero de Banesto.

Otra operaci¨®n que est¨¢ en tela de juicio es la que se hizo con las propiedades inmobiliarias que Banesto integr¨® en una sociedad denominada Gescam. Banesto lleg¨® a presentar una oferta p¨²blica de venta de acciones (OPV) del 75% de Gescam, y, posteriormente, lo retir¨® para vender algunos edificios a un grupo brit¨¢nico, del que nunca se dio la identidad, por 20.000 millones. Gescam, cuya presidencia ostentaba Fernando Garro, controlaba propiedades por valor de 34.000 millones.