Inspectores de Hacienda investigan a Mario Conde, a los ex consejeros y a sus familiares

Inspectores de Hacienda preparan un amplio informe fiscal sobre las actividades. de Mario Conde, los ex consejeros de Banestoy sus familiares. La investigaci¨®n se centra en las declaraciones de impuestos presentadas por cada uno de ellos, as¨ª como sobre las empresas en que participan comosocios, el cobro de comisiones en dinero negro por la compraventa de sociedades y la utilizaci¨®n de para¨ªsos fiscales para recolocar plusval¨ªas.

La recopilaci¨®n de estos datos la est¨¢n llevando a cabo funcionarios de la Oficina Nacional de Inspecci¨®n (ONI), una unidad de ¨¦lite del Ministerio de Hacienda que opera sobre las grandes empresas. En la pr¨¢ctica, tambi¨¦n act¨²a sobre los VIPs (personas relevantes en la sociedad), ya que los grandes patrimonios suelen corresponder a los consejeros de estas sociedades y es poco ¨²til establecer una frontera.Aunque se tiene en cuenta la situaci¨®n fiscal del propio Banesto, no es ¨¦ste el objetivo primordial de la investigaci¨®n. La raz¨®n es que el banco hab¨ªa declarado beneficios en los- ¨²ltimos a?os y tribut¨® por el impuesto de sociedades, cuando en realidad se encontraba en p¨¦rdidas. Si s¨®lo se considerara la situaci¨®n del banco, se podr¨ªa dar la paradoja de que Hacienda tuviera que devolver el dinero pagado por unos beneficios inexistentes.

Pero, tras lo puesto de manifiesto por la inspecci¨®n del Banco de Espa?a, Banesto y sus consejeros aparecen como el nudo de unas relaciones financieras entre una mara?a de sociedades, que Hacienda ahora se afana en desentra?ar por si de ello se pudieran derivar fraudes en el terreno fiscal. La primera impresi¨®n es que, igual que Mario Conde actu¨® en el filo de la legalidad con sus "artificios contables", la transparencia de sus relaciones con Hacienda infunde sospechas a¨²n por confirmar. Lo mismo ocurre con los ex consejeros de la entidad y la posibilidad de que para determinadas operaciones se haya utilizado el nombre de familiares.

La utilizaci¨®n de para¨ªsos fiscales para eludir el pago de plusval¨ªas en la compra venta de empresas, el pago de comisiones en dinero negro a trav¨¦s de bancos suizos, las facturaciones ficticias entre sociedades, la utilizaci¨®n de hombres de paja en empresas en realidad propiedad de consejeros de Banesto, son algunas de las v¨ªas de la investigaci¨®n. En Hacienda reconocen la dificultad de deshacer esta madeja, sobre todo cuando existen ramificaciones internacionales y dado el descontrol que ha supuesto la libertad de movimientos de capitales.

El secretario de Estado de Hacienda, Enrique Mart¨ªnez Robles, fiel al principio de no dar informaci¨®n sobre personas particulares, no confirm¨® ni desminti¨® ayer la investigaci¨®n abierta, durante una comparecencia p¨²blica. Su respuesta a una pregunta en este sentido fue la siguiente: "La inspecci¨®n de Hacienda analiza constantemente cu¨¢l es el cumplimiento de los sujetos pasivos y observa c¨®mo las actuaciones fraudulentas cada vez tienen un nivel t¨¦cnico mayor. En todos los casos, la inspecci¨®n de Hacienda est¨¢ estudiando la realidad sobre el cumplimiento de las obligaciones por los contribuyentes y detectando las distintas formas de fraude".