Londres embarga al ex presidente de KIO por 500 millones de d¨®lares

Un tribunal de Londres ha ordenado el embargo preventivo, por valor de 500 millones de d¨®lares (70.000 millones de pesetas), de las cuentas corrientes del presidente de KIO hasta 1992, jeque Fahad al Sabaj, atendiendo a una petici¨®n formulada por los representantes legales de los nuevos responsables de la agencia de inversiones de Kuwait, seg¨²n han asegurado diferentes fuentes jur¨ªdicas. consultadas por este diario. De este modo, KIO, propietaria en Espa?a del grupo Torras, ha conseguido desbloquear parcialmente el proceso judicial abierto desde hace m¨¢s de un a?o contra sus anteriores gestores.

Este embargo tiene "car¨¢cter preventivo y provisional" , mientras se decide si la demanda presentada en Londres contra 21 antiguos gestores del holging, entre los que figuran el mismo Al Sabah, Fouad K. Jaffar, anterior vicepresidente de KIO y Javier de la Rosa, que fue vicepresidente del Grupo Torras, es admitida a tr¨¢mite.La acci¨®n de la justicia brit¨¢nica, aprobada a finales del pasado a?o, se fundamenta en nuevos informes facilitados por los abogados del grupo ¨¢rabe. Estas mismas fuentes habr¨ªan podido documentar la existencia de ingresos no autorizados de importantes cantidades de dinero desde las arcas de KIO hacia determinadas cuentas de un banco, con sede en Gran Breta?a, durante el per¨ªodo en el que Fahad Al Sabah ocup¨® la presidencia del holding.

Posteriormente, los abogados de KIO y la justicia brit¨¢nica hicieron averiguaciones intentando conocer el supuesto propietario final de estas cuentas. Seg¨²n la petici¨®n de embargo formulada por KIO el beneficiario final de las transacciones es el ex-presidente de la oficina ¨¢rabe de inversiones, a trav¨¦s de otras cuentas en bancos norteamericanos.

El inter¨¦s de los nuevos gestores de KIO se centra especialmente en los Estados Unidos, donde piensan que se concentran la mayor parte de las inversiones de Al Sabah, de acuerdo con las fuentes consultadas. Pero, en cualquier caso, el embargo tiene un alcance mundial, lo que dificultar¨¢ notablemente los tr¨¢mites para hacerlo efectivo.

En los casos en los que el gobierno brit¨¢nico tenga firmados convenios con las autoridades de otros pa¨ªses, este tr¨¢mite ser¨¢ m¨¢s f¨¢cil, al establecerse contacto por la v¨ªa judicial directa. Este podr¨ªa ser el caso de Espa?a. Por el contrario, donde no existan este tipo de convenios, el canal que deber¨¢ emplear el tribunal de Londres tendr¨¢ que ser el diplom¨¢tico, con la consiguiente dilataci¨®n temporal del proceso.

La petici¨®n de embargo contra Al Sabah, que actualmente tiene fijada su residencia en las Islas Bahamas, "convierte al anterior presidente de la agencia en el principal implicado del caso a ojos de los nuevos gestores de KIO", afirma una de las fuentes consultadas.

El importe de este embargo cubre la cantidad que KIO reclama en la demanda que present¨® en abril del pasado a?o en Londres contra Al Sabah, Fouad K. Jaffar y Javier de la Rosa entre otros 21 antiguos ejecutivos del grupo en Espa?a y Londres. Seg¨²n la mencionada demanda, los anteriores ejecutivos de KIO y su holding de inversiones en Espa?a, Grupo Torras, realizaron "operaciones fict¨ªcias? beneficio propio, causando p¨¦rdidas a KIO valoradas en en 500 millones de d¨®lares, seg¨²n el mismo documento.

La denuncia se encuentra actualmente en su fase preliminar, pues la sala de la High Court of Justice de Londres que ve el caso debe decidir si es competente o no para admitir la demanda. Los abogados de Al Sabah, De la Rosa y los dem¨¢s demandados argumentan que debe ser la justicia espa?ola la que indage sobre los hechos recogidos en la demanda.

Fase de instrucci¨®n

La medida de embargo, en cualquier caso, ha sido dictada por otro juez, ya que de acuerdo con el procedimiento judicial brit¨¢nico las medidas de este tipo deben ser adoptadas por un magistrado distinto al que dirige el proceso de instrucci¨®n.La demanda de KIO en Londres, elaborada por los bufetes Baker and MacKenzie y Stephenson Harwood, recog¨ªa diferentes movimientos de importantes cantidades de dinero entre varias sociedades instrumentales - Pincinco, Coggia, Riquel, Wardbase, entre otras- a fin de distraer dinero hacia objetivos no autorizados por KIO. Seg¨²n ese texto todas las operaciones eran ficticias y su verdadero objetivo era sustraer dinero de Torras para fines desconocidos.

Sigueindo este laber¨ªntico traspaso de dinero a trav¨¦s de diversas sociedades y para¨ªsos fiscales, los abogados de KIO est¨¢n ahora investigando los movimientos de cuentas de los antiguos exgestores en diversas sociedades en islas del Caribe y del Pac¨ªfico.