La CNMV abre un expediente a Bankpyme por falta muy grave

La Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha abierto un expediente al Banco de la Peque?a y Mediana Empresa (Bankpyme) "por falta muy grave". La autoridad burs¨¢til ha dictaminado que dos fondos -con participaciones por valor de 58.000 millones de pesetas distribuidas entre 12.285 inversores- administrados por el banco est¨¢n fuera de la legalidad desde que entr¨® en vigor la Ley del Mercado de Valores el 31 de enero de 1989. Otros fondos de la entidad que operan en divisas, han incurrido asimismo en infracciones muy graves, a criterio de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores.En un informe remitido ayer a la titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 3 de Barcelona, Montserrat Comas de Argemir, la CNMV afirma que las participaciones de los fondos afectados no pueden estar emitidas al portador. Esto significa que los 12.000 titulares de estos fondos no pueden permanecer en el anonimato y deben ser identificados con nombres y apellidos. La autoridad burs¨¢til exige a Bankpyrne, como gestora de estos fondos, que las participaciones sean nominativas y que se gestionen mediante el sistema inform¨¢tico de anotaciones en cuenta.

Bolsa de 'dinero negro'

Los dos fondos de inversi¨®n de Bankpyrne se hab¨ªan convertido, al ser las participaciones al portador y no requerir identificaci¨®n, en bolsas de dinero negro que no tributaban a Hacienda. En diciembre pasado, sin embargo, un cliente denunci¨® el caso. En mes y medio, 600 clientes de estos fondos han regularizado su situaci¨®n fiscal presentando declaraciones complementarias de renta por 6.000 millones.Fuentes de la investigaci¨®n afirman que se trata de la mayor bolsa de fraude Fiscal descubierta hasta ahora en Espa?a en fondos de inversi¨®n. Estas fuentes a?aden que pueden existir bolsas similares en otras entidades de cr¨¦dito que actuan como gestoras. En este sentido, la existencia de otras irregularidades desveladas ahora en los fondos en divisas de Bankpyrne abre una v¨ªa de investigaci¨®n sobre inversiones "efectuadas por residentes", seg¨²n medios judiciales.

El Juzgado dict¨® hace un mes un auto en el que acusaba a Bankpyrne "de ser colaborador necesario" para el presunto fraude fiscal cometido por sus clientes. La juez dict¨® ayer un auto de prisi¨®n preventiva eludible con el pago de 15 millones de fianza para Jaume Casademont, consejero de Bankpyrne, tras tomarle declaraci¨®n. La semana pasada, la magistrada dict¨® autos de prisi¨®n con fianza de 70 millones de pesetas contra el presidente del consejo de administraci¨®n del banco Jos¨¦ Mar¨ªa Fabregat el vicepresidente Francisco Busquets y el presidente Jos¨¦ Jan¨¦ Sol¨¢.