La cuenta en Suiza que KIO atribuye a De la Rosa recibi¨® m¨¢s de 15.000 millones de Torras

La cuenta suiza cuya titularidad KIO atribuye al ex vicepresidente del Grupo Torras, Javier de la Rosa, recibi¨® entre 1989 y992 m¨¢s de 116 millones de d¨®lares

15.834 millones de pesetas al cambio actual), seg¨²n han confirmado fuentes conocedoras de estos movimientos. Esa cuenta, abierta en el Bankers Trust de Ginebra y cancelada en 1992, cuando De la Rosa fue cesado en el Grupo Torras, est¨¢ siendo investigada por un juez suizo a ra¨ªz de una denuncia presentada por KIO para conseguir su bloqueo y plantear el embargo de bienes de sus titulares. De la Rosa neg¨® ayer a este diario haber sido titular de esta cuenta: "Es una falsedad. Era KIO quien ten¨ªa cuentas en Suiza".

El dinero ingresado en esa cuenta est¨¢ en el origen de la demanda por m¨¢s de 500 millones de d¨®lares presentada por Torras-KIO ante la Corte Comercial de Londres contra De la Rosa y otros 13 ex directivos del grupo. Seg¨²n KIO, ese dinero, desaparecido de las cuentas del grupo, se evapor¨® en beneficio de los ex gestores.

La operaci¨®n m¨¢s importante de todas las realizadas a esa cuenta fue una transferencia realizada en octubre de 1990 por valor de 101,1 millones de d¨®lares (14.000 millones de pesetas), procedentes de la sociedad Pincinco. El gestor de ese dep¨®sito era Yves Byrde, empleado del Bankers Trust, que abandon¨® la entidad financiera coincidiendo con el estallido de la crisis de Torras. Byrde, junto con otros dos empleados de ese banco cre¨® en Suiza una sociedad denominada Gesfinance que, seg¨²n fuentes suizas, gestion¨® las inversiones de De la Rosa desde que se cancel¨® la cuenta.

A esa misma cuenta fueron a parar tambi¨¦n otros 5 millones de d¨®lares, en este caso procedentes del Lombard Odier, otro banco suizo, que el mismo d¨ªa hab¨ªa recibido el dinero desde Torras Hostench London, filial inglesa de Torras. Precisamente, el descubrimiento de este ¨²ltimo movimiento de fondos, detectado por los nuevos responsables de Torras-KIO, fue el que permiti¨® -al amparo de la legislaci¨®n suiza sobre delitos financieros y secreto bancario- la presentaci¨®n de la denuncia que est¨¢ siendo tramitada por los tribunales helv¨¦ticos. Fuentes pr¨®ximas al caso han se?alado que la acci¨®n suiza permitir¨¢, al descubrir ese movimiento concreto, revelar p¨²blicamente que ha sido un solo titular el receptor de esos 15.800 millones de pesetas.

De la Rosa niega cualquier relaci¨®n con cuentas bancarias en Suiza. "Es una falsedad decir que he tenido una cuenta en Suiza. Era KIO quien ten¨ªa cuentas en bancos como Lompard Odier, Bankers Trust, Priat Bank o GSM Managemenf Securities y que formaban pare de las cuentas externas de KIO, afirm¨®.

En todos los casos, la referencia o palabra clave de la cuenta en el Bankers Trust es Stuart. La existencia de una clave o n¨²mero de cuenta permite realizar operaciones de movimientos de fondos sin que en ning¨²n momento se revele el nombre del titular, que s¨®lo es conocido por su gestor directo y alg¨²n responsable del banco.

La primera de las transferencias, por importe de 5 millones de d¨®lares, se realiz¨® el 31 de julio de 1989, procedente de la sociedad Oakthorn. La segunda, por 101,1 millones de d¨®lares, se realiz¨® el 4 de octubre de 1990, procedente de la cuenta 102050.50 del propio Bankers Trust, en este caso por orden de Pincinco. La tercera, tambi¨¦n encargada por la sociedad Pincinco, fue de 4,9 millones de d¨®lares, tambi¨¦n el 4 de octubre de 1990. Finalmente, la cuarta transferencia, por 5 millones de d¨®lares, se efectu¨® en 1992, ¨²ltimo a?o en el que De la Rosa permaneci¨® al frente de los intereses de KIO en Espa?a.

La existencia de desv¨ªo de dinero de Torras hacia cuentas privadas de sus ex gestores ya ha sido descubierta por los tribunales de Londres. Este es el caso de Sheikh Fahad, ex presidente de KIO y del Grupo Torras, que remiti¨® a sus cuentas privadas en diversos bancos suizos 22,5 millones de d¨®lares (m¨¢s de 3.000 millones de pesetas), o el de Fouad Jaffar, ex director de KIO y ex vicepresidente de Torras, que recibi¨® 17,5 millones de d¨®lares (2.400 millones de pesetas). En ambos casos, los jueces brit¨¢nicos han dictado sendas ¨®rdenes de embargo contra los dos ex ejecutivos de Torras-KIO.