El juez inculpa a Mart¨ªnez Guzm¨¢n por una presunta evasi¨®n de 3.000 millones a Suiza

Jos¨¦ Carlos Mart¨ªnez Guzm¨¢n, director de la oficina principal del Banco de Gesti¨®n e Inversi¨®n Financiera, (BGF) y amigo del empresario Enrique Sarasola, reconoci¨® ante el juez de Delitos Monetarios, Miguel Moreiras, que ha exportado a Suiza unos 3.000 millones de pesetas, a trav¨¦s de intermediarios de aquel pa¨ªs, seg¨²n fuentes de la Audiencia Nacional. Mart¨ªnez Guzm¨¢n se encuentra en libertad bajo fianza de cinco millones de pesetas.

El directivo bancario admiti¨®, ante el titular del juzgado de Delitos Monetarios, Miguel Moreiras, que aproximadamente 1.300 millones de pesetas pertenec¨ªan a Prudencio S¨¢nchez Fern¨¢ndez, ya fallecido, pero que su yerno, Melchor Prieto, se ha hecho cargo de sus negocios. Otros 800 millones corresponder¨ªan a Benjam¨ªn Rodr¨ªguez Vargas, que prest¨® declaraci¨®n en calidad de inculpado, y otra importante cantidad habr¨ªa sido gestionada por el abogado madrile?o Armando Antonio Cruz Tom¨¦.Fuentes pr¨®ximas a Mart¨ªnez Guzm¨¢n negaron que hubiera reconocido haber evadido fondos y aseguran que, simplemente, ha admitido haber llevado a cabo operaciones de cr¨¦dito por las que facilitaba talones con garant¨ªas. Durante el periodo de tiempo que dispon¨ªa del dinero realizaba inversiones fiscalmente opacas o en moneda extranjera para jugar con el cambio.

Maleta

La citaci¨®n al empresario Enrique Sarasola, amigo de Felipe Gonz¨¢lez, se le dirigi¨® en calidad de inculpado en presuntos delitos de falsedad y contra la Hacienda P¨²blica, seg¨²n fuentes de la Audiencia Nacional. De una conversaci¨®n intervenida mediante las escuchas telef¨®nicas a Mart¨ªnez Guzm¨¢n, se sospech¨® que Sarasola, por medio de un intermediario, iba a enviar una maleta con dinero fiscalmente opaco a la boutique de la mujer del directivo bancario. Este, seg¨²n fuentes de la defensa, dijo que el malet¨ªn era de peque?as dimensiones y que en ¨¦l se recog¨ªan los movimientos de las cuentas corrientes del hip¨®dromo de Madrid abiertas en el BBV. Mart¨ªnez Guzm¨¢n ten¨ªa como misi¨®n, seg¨²n declar¨®, hacer un estudio de los intereses que se estaban abonando por esas cuentas para hacer una oferta mejor.En uno de los registros practicados el pasado mi¨¦rcoles fue aprehendido un malet¨ªn del que se sospechaba que pod¨ªa contener dinero; pero al no ser as¨ª, fue devuelto a su propietario.

Sarasola, tras declarar durante, una hora ante el juez, qued¨® en libertad sin cargos y, seg¨²n precis¨® su abogado, Horacio Oliva no se le achaca hecho concreto alguno. En su declaraci¨®n, Enrique Sarasola admiti¨® tener un cierta amistad por raz¨®n de vecindad en El Espinar (Segovia) con el directivo del BGF Mart¨ªnez Guzm¨¢n, pero rechaz¨® cualquier posible vinculaci¨®n con operaciones de evasi¨®n de fondos a Suiza. Sarasola dijo que Mart¨ªnez Guzm¨¢n y ¨¦l se conocen de El Espinar (Segovia), donde se ven los fines de semana.

Por otro lado, el BGF -filial de Argentaria- comunic¨® ayer a Mart¨ªnez Guzm¨¢n que ha sido suspendido de empleo de forma cautelar.

Respecto al abogado Armando Antonio de la Cruz, las citadas fuentes indicaron que era cliente de la sucursal del BGF dirigida por Mart¨ªnez Guzm¨¢n, y que habr¨ªa participado en las operaciones de blanqueo de dinero. Este peri¨®dico intent¨® ayer sin ¨¦xito ponerse en contacto con ¨¦l para que ofreciera su versi¨®n de los hechos, pero ni en su domicilio ni en su despacho pudo ser localizado.