Hacienda y el juez investigan a Athos por el desv¨ªo de fondos a M¨®naco

Hacienda y el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 20 de Barcelona investigan a cuatro empresas instrumentales controladas por el grupo Athos que transfirieron dinero negro a M¨®naco a trav¨¦s de cuentas abiertas en la oficina central en Madrid del banco alem¨¢n Commerzbank. Al parecer, estas empresas transfirieron al menos 1.000 millones de pesetas a cuentas privadas del ex presidente del grupo Athos Carlos Nadales.

Nadales huy¨® de Espa?a hace un a?o al estallar la crisis de su grupo de empresas y se encuentra en Uruguay pendiente de que el Gobierno de ese pa¨ªs apruebe su extradici¨®n, pedida por el Ministerio de Exteriores.Las cuatro sociedades investigadas son filiales de Athos Nederland Holding, BV, con base en Holanda. A esta empresa podr¨ªa haber ido a parar parte del dinero sacado de Espa?a. Las sociedadqs investigadas son: Aladapeberri, Igarritu, Igartu y Ostola. Fuentes directivas de Cominerzbank dijeron que desconocen si esas sociedades han tenido cuenta en el banco y han realizado transferencias a M¨®naco desde Espa?a. Los administradores de las empresas investigadas eran dos testaferros de Carlos Nadales: Fernando Calmels Rivas y Jos¨¦ Mar¨ªa Olaz¨¢bal Estecha. Los dos podr¨ªan ser llamados a declarar en los pr¨®ximos d¨ªas para que expliquen su participaci¨®n en las transferencias de fondos a Holanda.

Fuentes de la investigaci¨®n afirman que el entramado de Athos, con base en Barcelona e integrado por dos docenas de empresas en Espa?a, Holanda y M¨®naco, se perfila cada vez con m¨¢s claridad como una de las mayores redes de captaci¨®n de dinero negro investigada hasta ahora en Espa?a. Las primeras estimaciones de que Athos manej¨® 30.000 millones de pesetas de dinero negro se han quedado cortas y fuentes pr¨®ximas a la investigaci¨®n creen que la cantidad podr¨ªa elevarse a 50.000 millones. Quienes siguen sin aparecer son los inversores de este dinero opaco al fisco, ya que su dinero se invirti¨® a nombre de comunidades de bienes y empresas que ocultaban su identidad. Parte de este dinero fue sacado de Espa?a. Otra l¨ªnea de investigaci¨®n es la que afecta a la sociedad Gracina. Medios pr¨®ximos a la investigaci¨®n afirman que esta misteriosa empresa tuvo dinero negro a su nombre. Sin embargo, no se le conocen actividades empresariales, aunque ha concedido pr¨¦stamos a grandes sociedades con el dinero negro captado entre los clientes de Athos. Pese a haber hecho estas operaciones, Hacienda ha comprobado que Gracina nunca ha hecho declaraci¨®n tributaria.

Gracina se cre¨® en Barcelona en 1988. Sus socios iniciales fueron Joaqu¨ªn Brugu¨¦, la abogada Eulalia Torruella y Gracia Llacer. Un a?o despu¨¦s cambiaron los administradores y tomaron el control de la empresa personas de confianza de Carlos Nadales. En concreto, entraron como administradores Rosa Mar¨ªa Alt¨¦s, esposa de Ram¨®n Surroca. Este ¨²ltimo, fallecido hace dos a?os, fue administrador de numerosas sociedades del grupo Athos. Las investigaciones se centran en la relaci¨®n de la abogada Torruella con el grupo Athos. Torruella aparece como administradora en las sociedades Chartax y 3 Crisca, que forman el n¨²cleo patrimonial privado de Nadales, seg¨²n un informe de la brigada de delitos econ¨®micos de la polic¨ªa.

Las investigaciones de Hacienda tambi¨¦n se dirigen hacia una sociedad con sede en Suiza denominada Imperial Services. A esta sociedad instrumental ha podido desviarse dinero captado en Espa?a, siempre seg¨²n las fuentes de la investigaci¨®n. Los mismos medios indican que Athos tiene la propiedad de dicha sociedad .