El juez investiga si grandes empresas colocaron 'dinero negro' a trav¨¦s de Athos

El grupo financiero Athos, quebrado en 1993, coloc¨® entre sus clientes que manejaban dinero negro letras de cambio y pagar¨¦s emitidos por o contra empresas de primera l¨ªnea como Agroman, Cros, Alcatel y la Central Nuclear de Trillo. As¨ª consta en las diligencias que instruye el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 20 de Barcelona, que ha empezado a tomar declaraci¨®n como inculpados a tres antiguos directivos de Athos. Algunas empresas niegan cualquier relaci¨®n con Athos; otras, como Alcatel, admiten que operaron con Athos pero de f¨®rma legal.

Fuentes pr¨®ximas a la investigaci¨®n afirman que los importes de los t¨ªtulos oscilaban entre 1,5 y 15 millones de pesetas. Algunos de estos documentos, a cuyas copias ha tenido acceso este diario, eran pagar¨¦s girados por las propias empresas contra sus proveedores. En otros casos, iban girados contra ellas, por lo que constitu¨ªan productos financieros muy seguros a la hora del cobro. Lo que ocurri¨® al final fue que Athos coloc¨® estos t¨ªtulos entre sus clientes que invert¨ªan con dinero negro.

La investigaci¨®n pretende comprobar la identidad de quienes invirtieron su dinero en estos t¨ªtulos a trav¨¦s de Athos. Para ello, se ha pedido informaci¨®n a los bancos que cargaron los t¨ªtulos a su vencimiento en las cuentas de las empresas.

La empresa de telecomunicaciones Alcatel-Standart El¨¦ctrica afirma que entre 1989 y 1992 negoci¨® con Athos un volumen de 12.000 millones de pesetas. Pero puntualiza: "No hubo ninguna irregularidad fiscal. La operativa con Athos fue normal. Lo que no sabemos es a qui¨¦n colocaba Athos los t¨ªtulos".

Alcatel dice que actu¨® con Athos de la siguiente forma: "Con unos pocos proveedores muy seleccionados cuya condici¨®n b¨¢sica de pago era a 90 d¨ªas se lleg¨® a un acuerdo para emitirles pagar¨¦s a 365 d¨ªas. Una compa?¨ªa del grupo Athos liquidaba los pagar¨¦s al proveedor aproximadamente a los 90 d¨ªas.

Descuento concertado

Por los d¨ªas desde la fecha de liquidaci¨®n al proveedor hasta el vencimiento a 365 d¨ªas, la filial de Athos, Adunat, facturaba a Alcatel los gastos correspondientes a un tipo de descuento concertado al vencimiento a 365 d¨ªas cuando los pagar¨¦s eran cargados en cuenta bancaria". "Todos los pagar¨¦s manejados en estas operaciones", dice Alcatel, "correspond¨ªan a facturas de compras de suministros o servicios a nuestos proveedores cuyas facturas est¨¢n disponibles en nuestros archivos".

Otra compa?¨ªa que aparece en las diligencias, la constructora Agroman, afirma: "Nunca hemos trabajado con Athos. Puede ser que alg¨²n proveedor nuestro a los que les pagamos con letras, las haya utilizadopara transferirlas a otras empresas".

Hasta el momento han declarado ante el juzgado los antiguos directivos de Athos Jos¨¦ Mar¨ªa Portabella de As¨ªs, Jos¨¦ Nebra y Bienvenido Aguado. Los tres formaban parte del n¨²cleo de colaboradores m¨¢s estrecho del ex presidente de Athos, Carlos, Nadales. Nadales se encuentra hu¨ªdo en Uruguay pendiente de volver a Espa?a despu¨¦s de que ¨¦ste pa¨ªs haya concedido su extradici¨®n, aunque ¨¦l la ha recurrido para ganar tiempo.

Las declaraciones de los tres antiguos directivos de Athos ratifican los informes policiales sobre el caso. Un infome de la Brigada de Delincuencia Econ¨®mica de Barcelona, remitido al juzgado hace nueve meses, afirmaba que la intermediaci¨®n de letras de cambio la empez¨® la sociedad AMECSA, anterior, denominaci¨®n de Athos. El informe dice: "La intermediaci¨®n (...) consist¨ªa en comprar letras a empresas importantes, tales como Cross, Fecsa y Agrom¨¢n utilizando para ello los fondos de dinero negro de los clientes y pagando estas letras a sus libradores mediante cheques en los que ya se hab¨ªan deducido los correspondientes intereses pactados en una especie de mercado opaco al margen del sistema financiero espa?ol". Fecsa niega cualquier relaci¨®n con Athos, mientras que Cross es una empresa ya desaparecida.