Un magistrado italiano descubre en Comercio una trama para falsificar licencias del GATT

Un magistrado del tribunal de G¨¦nova (Italia) ha descubierto en el Ministerio de Comercio espa?ol una red de fraude en la que presuntamente est¨¢n implicados varios funcionarios. ?stos se habr¨ªan dedicado desde 1990 a expedir licencias falsas del GATT para luego venderlas a empresarios europeos dedicados a la importaci¨®n de carne bovina congelada, seg¨²n han informado fuentes judiciales cercanas a esta investigaci¨®n. El magistrado, Massimo Terrile, ha pedido a sus colegas espa?oles que investiguen para identificar a los funcionarios implicados con el fin de poder desenredar la trama, que ya se ha saldado con la detenci¨®n en su pa¨ªs de tres personas (dos italianos y un argentino).

El magistrado Terrile dispone de conversaciones telef¨®nicas interceptadas por la polic¨ªa de su pa¨ªs y sospecha que varios funcionarios (alguno podr¨ªa estar jubilado) del Ministerio de Comercio espa?ol pueden estar detr¨¢s de la falsificaci¨®n de licencias de GATT (Acuerdo sobre Aranceles y Aduanas), hoy convertido en la Organizaci¨®n Mundial de Comercio (OMC). El juez ha pedido, en la comisi¨®n rogatoria que ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se investigue a varias empresas c¨¢rnicas y cuentas bancarias de alguna de ellas.Las pesquisas del juez italiano revelan que durante 1993 y 1994 se han movido casi 1.000 toneladas de carne congelada de bovino merced a estas licencias GATT falsas. El magistrado eval¨²a, como m¨ªnimo, el fraude provocado a la UE en esos dos a?os en 5.500 millones de liras (unos 600 millones de pesetas).

El GATT fijaba una serie de medidas para el intercambio de mercanc¨ªas entre sus pa¨ªses socios. La UE, cuyos pa¨ªses eran socios del GATT (y hoy de la OMC), establece un tope m¨¢ximo anual, que era de 53.000 toneladas en los a?os referidos. Esa cantidad se reparte entre los pa¨ªses (entonces 12) en diferentes cupos. Todo lo que exceda de esa cantidad tiene que pagar arancel. A su vez, cada pa¨ªs tiene la facultad de expedir las licencias oportunas a las empresas que lo soliciten siempre que cumplan la normativa legal. La libre circulaci¨®n de mercanc¨ªas de la UE permite que una empresa de un pa¨ªs pueda comprar la licencia a otra de un pa¨ªs distinto de la LE. Por ejemplo, si una industria de B¨¦lgica necesita importar 2.000 kilos de carne de Argentina y su licencia s¨®lo le permite importar 1.000, puede adquirir a otra empresa de la UE su licencia y as¨ª comprar esa cantidad sin que el producto del tercer pa¨ªs est¨¦ gravado.

La investigaci¨®n se inici¨® a ra¨ªz de que varias empresas holandesas y brit¨¢nicas pidiesen informaci¨®n sobre la validez de unas licencias GATT espa?olas que les fueron ofrecidas a cambio de dinero.

Seg¨²n las pesquisas del juez italiano, el Ministerio de Comercio espa?ol, tras ser informado, advirti¨® que tales licencias eran falsas. Fuentes del ministerio confirmaron ayer que, a finales de 1993, se detectaron en algunas aduanas de la UE licencias falsas supuestamente expedidas en Espa?a. Y que, desde ese momento, se activaron los mecanismos necesarios para evitar que se reprodujese ese supuesto fraude. Los citados medios dudan, no obstante, que detr¨¢s de estas falsificaciones haya funcionarios de Comercio, dado lo "burdas" que eran las observadas en 1993. Y menos a¨²n que los autores puedan ser funcionarios de la oficina de Comercio donde se expiden las licencias del GATT. "En el ministerio hay un archivo donde se registran todas las licencias; el hecho de que ¨¦sas no estuviesen registradas pone de manifiesto que sus autores desconoc¨ªan el proceso y que, por tanto, no fue hecho dentro del ministerio".

De momento, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n, han sido detenidos dos ciudadanos italianos -Gerolamo B. y su hijo Guido- y un argentino -Jorge E. C. G.- en Italia por su presunta implicaci¨®n. Los dos primeros han declarado que fue el tercero quien les proporcion¨® las licencias, y que nunca pensaron que fuesen falsas. El juez ha llegado a la conclusi¨®n de que Jorge E. consegu¨ªa licencias falsas en connivencia con varios funcionarios espa?oles.