Conde financi¨® un grupo oculto que se lucr¨® con Banesto

, Despu¨¦s de varios requerimientos del juez, los peritos -Juan Rom¨¢n y Juan Carlos Monje, inspectores del Banco de Espa?a- entregaron ayer al juzgado n¨²mero 3 de la Audiencia Nacional uno de los informes solicitados, el referido al grupo Euman-Valyser y las operaciones realizadas por dicho grupo. A lo largo de 164 p¨¢ginas, los peritos examinan "la conexi¨®n patrimonial entre el grupo Euman-Valyser y las sociedades patrimoniales de Mario Conde a trav¨¦s de sus sociedades suizas", la "conexi¨®n financiera", con los apoyos de Conde y sus sociedades al citado grupo y los "at¨ªpicos apoyos del grupo Banesto", la " conexi¨®n comercial-econ¨®mica", las operaciones con p¨¦rdidas y las operaciones con beneficios, todas ellas esencialmente con Banesto, la "conexi¨®n personal", con la actuaci¨®n simult¨¢nea de personas, administradores y "relaciones del grupo Euman-Valyser con el entorno personal de Mario Conde".

El ¨²ltimo cap¨ªtulo, el noveno, al abordar "las operaciones con beneficio", destaca las llamadas "operaciones de interposici¨®n", con personas, facturas, servicios y sociedades, y analiza diferentes efectos, como la "detracci¨®n injustificada del patrimonio", aqu¨¦llas que configuran "claros ejemplos de corrupci¨®n", en las que se ha utilizado el poder econ¨®mico y financiero del grupo Banesto en "beneficio del grupo oculto de su ex presidente".

Testaferros y conexi¨®n suiza

He aqu¨ª una de las conclusiones anticipadas en el informe: "Eugenio Mart¨ªnez Jim¨¦nez [administrador ¨²nico de Euman] es un testaferro de Mario Conde. Dicho de otra forma, este ¨²ltimo es el propietario real del grupo Euman-Valyser, que constituye, por tanto, su grupo oculto de sociedades". A modo de ver de los peritos, no es el ¨²nico grupo oculto "ya que posee al menos, otro grupo de sociedades instrumentales extranjeras, de propiedad no reconocida". Por ello, afirman, Mart¨ªnez Jim¨¦nez "ni siquiera es el administrador real del grupo Euman-Valyser, posici¨®n que ocupa, de hecho aunque no de derecho, como en todas las sociedades de Mario Conde Mariano G¨®mez de Lia?o y Botella, tambi¨¦n socio de Conde".

El informe afirma que los beneficios de las operaciones realizadas por Euman-Valyser "constituyen trasvases patrimoniales desde el grupo Banesto hacia su ex presidente (presidente en el periodo de los hechos), Mario Conde". Agrega en sus conclusiones que "tambi¨¦n se han constatado graves irregularidades fiscales, tanto por los patrimonios y rentas no declarados que se desprenden de la existencia de los grupos ocultos como por la existencia de diversas facturas falsas, en el sentido de que los servicios a que se refieren las mismas no fueron prestados, ni en algunos casos los importes de las facturas [fueron] pagadas al emisor de las mismas".

En la documentaci¨®n aportada al juzgado no ha podido constar la comisi¨®n rogatoria a Suiza solicitada por el juez Garc¨ªa-Castell¨®n para interrogar a los administradores de las sociedades domiciliadas en Lausana Kaneko Holding, Jamuna e Ina Finance (ex Asni Investment). La comisi¨®n fue bloqueada por Conde con un recurso ante el Tribunal Federal de Suiza.

No obstante, el informe recoge la informaci¨®n oficial de las inversiones realizadas por las sociedades citadas. "Existe", dice el trabajo, "un grupo de tres sociedades suizas, cuya propiedad real tampoco es reconocida por Mario Conde, cuya relaci¨®n con el grupo Euman-Valyser, por un lado, y con Asebur Inversiones, que fue la principal sociedad patrimonial de Conde, por el otro, tiene unas caracter¨ªsticas que s¨®lo pueden darse cuando existen unos ¨²nicos intereses patrimoniales. Dicho de otra forma, la conexi¨®n entre el grupo Euman-Valyser y el grupo de sociedades patrimoniales reconocidas, a trav¨¦s del grupo de sociedades extranjeras, es de tal naturaleza que constituye un fort¨ªsimo indicio de que todas las sociedades citadas tienen un ¨²nico propietario real".

La historia de la creaci¨®n de las tres instrumentales es breve. "Las tres se constituyeron en un periodo de 22 d¨ªas, desde el 13 de junio de 1990 (Asni), hasta el 5 de julio de 1990, en que se constituy¨® la ¨²ltima, Jamuna". Todas ellas fueron registradas en Lausana (Suiza) con un capital social escaso para las inversiones realizadas con posterioridad: 100.000 francos suizos (unos 72 millones de pesetas de la ¨¦poca) en el caso de Asni y Jamuna, y 400.000 francos suizos (unos 288 millones, de pesetas) en el de Kaneko. Asni particip¨® con Mariano G¨®mez de Lia?o y Valyser en la compraventa de la sociedad Promociones Hoteleras, primer beneficio importante, a costa de la Corporaci¨®n Industrial, mientras que Jamuna tomo parte en la compra y posterior venta de la operaci¨®n Isolux, con Valyser. Kaneko, por su parte, invirti¨® 2.595,5 millones de pesetas para hacerse con el 19,96% de Asebur Inversiones, soportando extranamente una p¨¦rdida posterior de 1.064,4 millones a ra¨ªz de dos reducciones de capital en la citada sociedad familiar del ex banquero. M¨¢s tarde, Kaneko pas¨® a tener el 100%. de Asebur y ¨¦sta adquiri¨® participaciones importantes en las otras dos sociedades de Conde: Lassalcedas (21,68%) y Los Carrizos de Castilblanco (33,33%).

Conde, banco personal

El apoyo financiero de las sociedades de Conde a Valyser, haciendo las veces de banco personal, fue vital. "A Valyser, seis sociedades de Conde le han proporcionado un flujo permanente de fondos, en forma de pr¨¦stamos. La mayor¨ªa ( ... ) se formalizaron a un a?o, con la posibilidad de reembolsos parciales sin ninguna de las condiciones o limitaciones habituales".

A?ade el informe que "las cuatro sociedades que prestaron, el 28 de julio de 1989, 504,6 miIlones de pesetas, lo hicieron con los fondos obtenidos en Banesto, mediante pr¨¦stamos regulares recibidos ese d¨ªa, por un importe total de 2.050 millones de pesetas.

Sin embargo, durante el mes anterior, desde el 29 de junio de 1993, Asebur ya hab¨ªa dispuesto, de 2.000 millones de cr¨¦dito de Banesto, obtenido de forma irregular mediante la interposici¨®n de una cadena de sociedades al final de las cuales figuraban dos sociedades del grupo Euman-Valyser (Valyser y Jasbru), que, en consecuencia, prestaron los 2.000 millones a Asebur".

Subraya el informe que de los 504,6 millones prestados por Conde a Valyser "la principal aplicaci¨®n o utilizaci¨®n realizada por Valyser fue la entrega de dos cheques a Inversiones Puerto Moral por un total de 210 millones para financiar la compra de Televisi¨®n y Sonido (Telson)". Los peritos recuerdan apoyos crediticios de Conde a otras sociedades de Euman-Valyser como Altas Cumbres y garant¨ªas prestadas por Asebur a Valyser ante el Banco de Progreso.

"Si se a?aden las garant¨ªas", dice el informe" "a lo prestado por Mario Conde o sus sociedades patrimoniales se comprueba que los riesgos concedidos han superado, durante dos a?os, los 1.000 millones, cifra que es importante para el propio Conde, cuyo patrimonio declarado era de 4.928 millones en 1990.