Las conexiones de la trama Euman-Valyser

, El informe de los peritos del caso Banesto consta de un cap¨ªtulo -el octavo- en el que se precisan todas la conexiones entre Mario Conde y las personas en - tomo a las que se articula el grupo Euman-Valyser.

En concreto, los peritos dividen su trabajo en este punto en tres aspectos: la presencia o actuaci¨®n simult¨¢nea de personas en el grupo de sociedades de propiedad reconocida por Mario Conde y en el grupo Euman-Valyser, la de mostraci¨®n de que Mariano G¨®mez de Lia?o es el administrador real de los dos grupos y la explica ci¨®n de algunas relaciones de Euman-Valyser con el entorno personal de Conde:

Mariano G¨®mez de Lia?o. Uno de los personajes clave en el desarrollo del grupo Euman Valyser y en su relaci¨®n con las sociedades de Conde en Mariano G¨®mez de Lia?o, el abogado e ¨ªntimo colaborador del ex presidente de Banesto. Los peritos le dedican una especial atenci¨®n y, tras un exhaustivo repaso de operaciones y, declaraciones, concluyen que "la estrecha relaci¨®n [entre Mariano G¨®mez de Lia?o y Mario Conde] proviene, b¨¢sicamente, de su condici¨®n de administrador real, desde luego no t¨ªpico, de hecho aunque no de derecho, de los intereses patrimoniales de Mario Conde".

Arturo Roman¨ª. Al margen de la evidente relaci¨®n con Conde en la tareas directivas de Banesto -fue vicepresidente del banco-, al menos tres sociedades de Roman¨ª emitieron facturas por supuestos servicios pagadas por Euman-Valyser. Seg¨²n los inspectores del Banco de Espa?a, Inversiones Rondon¨®polis, Servicios y Promociones Siracusa y Longanor emitieron tres facturas al grupo Euman-Valyser por valor de 127,7 millones. "Las mencionadas sociedades de Arturo Roman¨ª han respondido parcialmente al oficio del juzgado enviando copia de facturas, medios de pago y alguna correspondencia y una serie de informes que parecen ser la base. de las facturas. Ahora bien, una lectura detallada de los informes, la diversidad de los temas sobre los que tratan, la persona que firma varios de ellos y la forma en que en que fueron pagadas las facturas, hacen poner en duda el origen de los mismos y, en consecuencia, la realidad del servicio (... )", rese?an en su informe los peritos.

Eugenio Mart¨ªnez Jim¨¦nez. Seg¨²n el trabajo de los inspectores del Banco de Espa?a, "Eugenio Mart¨ªnez Jim¨¦nez, propietario formal de Euman y, por tanto, de Euman-Valyser, es el administra dor ¨²nico de la matriz y figura en los consejos de administraci¨®n de la mayor¨ªa de las sociedades del citado grupo". "Por otro lado", contin¨²a, "Eugenio Mart¨ªnez fue nombrado consejero de Zenith 88 a propuesta y en representaci¨®n de Mario Conde. Tambi¨¦n ha sido apoderado de General Medical Merate, filial de la sociedad italiana citada".

Rafael P¨¦rez Escolar. El informe recuerda que "ha ocupado diversos cargos en el grupo Banesto y es otro de los querellados en el procedimiento". "Al oficio del juzgado requiri¨¦ndole informa ci¨®n y documentaci¨®n sobre dos facturas que le fueron pagadas por el grupo Euman-Valyser, contest¨® limit¨¢ndose a remitir copias de las facturas y acuerdos sociales de distintas sociedades del grupo-Euman-Valyser".

Consultores Asociados (Grupo Dorna). Las relaciones entre el equipo de Conde y el grupo Dorna fueron intensas y tambi¨¦n afectaron a Euman-Valyser. El 29 de junio de 1990, Valyser factur¨® a Consultores Asociados (del Grupo Doma) 1.736.000 (IVA incluido) por el asesoramiento en la compra venta de 931 acciones de Ediobser, a la empresa editora de El Independiente. "Consultores Asociados ha contestado que no estableci¨® contrato alguno con Valyser sino que se comprometi¨® a pagar el importe del asesoramiento", recoge el informe. [Consultores Asociados T¨¦cnicos en Promoci¨®n y Comunicaci¨®n es la sociedad que canaliz¨® tambi¨¦n la inversi¨®n de Banesto en Unidad Editorial, editora de El Mundo. Mario Conde utiliz¨® la f¨®rmula de fiduciarios. En este caso, Consultores a trav¨¦s de su participada Publicaciones y Proyectos apareci¨® como titular de un cr¨¦dito de 465 millones de pesetas al citado medio, concedido por Banesto, que m¨¢s tarde se capitaliz¨® por un 4,54% del capital de Unidad Editorial]

Portic (Grupo Hachuel). Jaeques Hachuel y el grupo Banesto y sus directivos tuvieron estrechas y muy at¨ªpicas relaciones. No obstante, la ¨²nica relaci¨®n conocida del grupo Euman-Valyser con el grupo Hachuel es la factura de 361 millones de pesetas que Euman-Valyser gir¨® a Portic.

Asesores en Derecho. En la contabilidad de Valyser aparecen cuentas a nombre de Mariano G¨®mez de Lia?o, la sociedad D? Ascensi¨®n y Asesores en Derecho en las que se reflejan numerosas operaciones de dinero, giros de letras, etc¨¦tera, que no han sido contestadas en las correspondientes respuestas a los oficios del juzgado. La firma Asesores de Derecho, representada por Mariano G¨®mez de Lia?o s¨®lo remiti¨® varias facturas y modelo 347 de la Agencia Tributaba ampar¨¢ndose en el secreto profesional para no se?alar y documentar otras relaciones.

Familia de Mario Conde. Dos personas del entorno familiar de Mario Conde han mantenido relaciones con el grupo Euman-Valyser. Su suegro, Joaqu¨ªn Arroyo Botana, se incorpor¨® al consejo de Veh¨ªculos Blindados en julio de 1988. En octubre del mismo a?o se incorpor¨® al consejo de Veblinsa Servicios de Seguridad y suscribi¨® una ampliaci¨®n de capital en nombre de Wall Madrid. Adem¨¢s, en la contabilidad de Valyser aparece una cuenta a su nombre. Su cu?ado Jos¨¦ Luis Reimunde Alfaro se incorpor¨® al consejo de Inversiones Puerto del Moral en marzo de 1989 y permaneci¨® en ¨¦l casi seis meses, llegando a ser su presidente. Joreal, sociedad vinculada a ¨¦l, suscribi¨® al menos dos ampliaciones de capital de Brokers 2000, sociedad de EumanValyser.

Luis Alfonso D¨ªaz de Orueta. Fue administrador ¨²nico de la pr¨¢ctica totalidad de las sociedades de propiedad reconocida de Conde, as¨ª como un empleado de cierta importancia en Banesto. Recibi¨® un cheque por valor de, 6.919.860 pesetas con fecha 18 de octubre de 1991 correspondiente, al parecer, a una letra librada por ¨¦l y su mujer dos d¨ªas antes y con vencimiento 16 de abril, cuyo librado es Aravaca Somosaguas, sociedad cuya mala situaci¨®n patrimonial es "p¨²blica y notoria", seg¨²n dice el informe elaborado por los peritos.

Alejandro Valcarce. Fue administrador ¨²nico de Gay Cordon y Data Transmisions Systems, "por su relaci¨®n de hombre de confianza de Arturo Roman¨ª, ya que en realidad no hac¨ªa labores de gesti¨®n o de administraci¨®n, limit¨¢ndose a firmar los documentos que le presentaban".