El fiscal de Z¨²rich pide a la financiera EBC los archivos de Argentia Trust

ENVIADO ESPECIALEl fiscal jefe del distrito IV de Z¨²rich, Peter Cosandey, dict¨® el mi¨¦rcoles 25 de junio un auto de admisi¨®n de la comisi¨®n rogatoria enviada por el juez Jos¨¦ Emilio Coronado a instancias de Lourdes Arroyo, esposa de Mario Conde. La EBC Z¨²rich AG, compa?¨ªa financiera, recibi¨® ayer la orden para que aporte los documentos de la cuenta 225, a nombre de Argentia Trust.

A esa sociedad de Saint Vincent fueron a parar, en agosto de 1990, los 600 millones de pesetas cuya orden de pago dio Mario Conde. Por este asunto, el ex banquero fue condenado a seis a?os de prisi¨®n el pasado 20 de marzo.El fiscal Cosandey razona en dicho auto que la petici¨®n formulada por el juez espa?ol, en base a una denuncia de Lourdes Arroyo por falso testimonio, cohecho y tr¨¢fico de influencias contra Antonio Naval¨®n y Diego Selva, ex asesores de Conde, se corresponde con las exigencias de la ley de entrada judicial suiza y el Convenio Europeo de Asistencia Judicial.

La petici¨®n del juez, a instancias de la esposa de Conde, consiste en obtener los documentos sobre la cuenta de Argentia Trust y sus movimientos, as¨ª como la declaraci¨®n en audiencia de las personas del EBC que estuvieron encargados de dicha cuenta.

El auto, a la luz de la nueva legislaci¨®n de entrada judicial en Suiza, vigente desde el pasado mes de febrero, no es recurrible. Anteriormente, la ley contemplaba dos recursos en la admisi¨®n, uno ante el Tribunal Cantonal y un segundo ante el Tribunal Federal.

Pero los cambios, legislativos tendentes a acelerar la tramitaci¨®n de las comisiones rogatorias han dejado los citados dos recursos para el final. Esto es, una vez que el fiscal Cosandey ejecute la investigaci¨®n y decida transmitir los datos a Espa?a caben dos recursos por las partes que puedan considerarse afectadas (art¨ªculo 80, punto h de la ley de entrada judicial helv¨¦tica).

Cosandey, seg¨²n dijo en una entrevista con ¨¦ste peri¨®dico, saldr¨¢ de vacaciones el lunes pr¨®ximo para regresar a Zurich el 14 de julio. Una vez que re¨²na la documentaci¨®n del EBC decidir¨¢ sobre las otras diligencias a realizar, esto es, la citaci¨®n de las personas en audiencia para interrogarles sobre Argentia Trust.

El fiscal cree que, seg¨²n los datos, el procedimiento puede durar semanas o meses. Si se presentan recursos, el proceso se dilatar¨ªa m¨¢s. En el caso Banesto, por ejemplo, aparte de los recursos de entrada elevados en 1995, Mario Conde, Mariano G¨®mez de Lia?o y Francisco Javier Sitges bloquearon con sus recursos, tras la ejecuci¨®n de la rogatoria, la entrega a Espa?a de los datos sobre las sociedades Kaneko Holding, Asni Investments y Jamuna desde febrero a finales de octubre de 1996.

"EBC no tiene nada que ocultar. No existe necesidad de encubrir a nadie. Se respetar¨¢ la ley y se entregar¨¢ lo que haya que entregar", dijo ayer Ernest Schmid, abogado del bufete Niederer Kraft&Frey, que representa a la citada financiera. Ajoy Mazumdar, director de EBC, declin¨® hacer comentarios.