El fiscal Cosandey pide datos de Argentia Trust a otros bancos suizos

El fiscal del distrito IV de Z¨²rich, Peter Cosandey, dict¨® el pasado 30 de julio un auto en el que solicita a varios bancos suizos informaci¨®n sobre transferencias realizadas a dichas entidades desde la cuenta n¨²mero 225 que Argentia Trust manten¨ªa en la compa?¨ªa financiera EBC Z¨²rich. Dicha sociedad, domiciliada en el para¨ªso fiscal de Saint Vincent, en el mar Caribe, recibi¨® los 600 millones de pesetas (8,2 millones de francos suizos) pagados por una filial de Banesto, siguiendo instrucciones de Mario Conde, operaci¨®n por la que el ex banquero ha sido condenado a seis a?os de prisi¨®n.

Seg¨²n explic¨® ayer el fiscal Cosandey, que tramita una comisi¨®n rogatoria enviada a Z¨²rich (Suiza) por el juez Jos¨¦ Emilio Coronado, el estudio preliminar de la documentaci¨®n aportada por la compa?¨ªa financiera EBC (anteriormente llamada European Banking Corporation) a mediados de julio ha desvelado varias transferencias realizadas a cuentas corrientes de otros bancos suizos desde la cuenta de Argentia Trust, despu¨¦s de ingresar en ella el 10 de agosto de 1990 los citados 600 millones de pesetas."He dictado un nuevo auto dirigi¨¦ndome a algunas entidades suizas. Les solicito la identificaci¨®n de los beneficiarios de las transferencias realizadas desde la cuenta 225 de la EBC s¨ª se trata de personas o bien que especifiquen si los beneficiarios son sociedades", explic¨® Cosandey en una conversaci¨®n con EL PA?S. "Espero tener noticias en las pr¨®ximas semanas porque llevar¨¢ su tiempo verificar los archivos dado que las operaciones son del a?o 1990".

Beneficiario

El fiscal Cosandey admiti¨® ayer, por otra parte, que no es f¨¢cil tomar contacto con la persona cuyo nombre aparece como beneficiario en los documentos de apertura de la cuenta 225 en la EBC Z¨²rich. "No es espa?ol ni es suizo. No vive en Suiza. Nos resulta dif¨ªcil tomar contacto con ¨¦l para comprobar si es el beneficiario real o, como sucede en algunos casos, se trata de un beneficiario falso", explic¨® el fiscal.Cosandey, asimismo, estima que no cabe dar acceso a los papeles de Argentia Trust a Lourdes Arroyo, esposa de Mario Conde, quien consigui¨® el env¨ªo de una comisi¨®n rogatoria a Suiza solicitando una orden de entrada y registro en los domicilios de los exasesores de Conde, Antonio Naval¨®n y Diego Selva. Dicha petici¨®n fue posteriormente ampliada mediante una denuncia contra ambos por falso testimonio, cohecho y tr¨¢fico de influencias ante el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 16 de de Madrid, Jos¨¦ Emilio Coronado.

Juan Carlos Lara, abogado contratado por Conde para llevar la denuncia de su esposa, present¨® el pasado 11 de junio un escrito pidiendo al juez Coronado que Lourdes Arroyo pudiese "tener acceso directo a las pruebas que se practiquen y a los documentos que se exhiban como consecuencia de la pr¨¢ctica de la, comisi¨®n rogatoria incluso antes de que el juez decida su env¨ªo a Espa?a".

El juez Coronado despach¨® el pasado 17 de junio un escrito a Z¨²rich en el que reproduc¨ªa la citada petici¨®n del abogado Lara.

Ante la ausencia de respuesta del fiscal Cosandey, Lara volvi¨® a insistir el pasado 21 de julio. "He recibido primero a trav¨¦s de un bufete de abogados de Z¨²rich un fax pidi¨¦ndome la participaci¨®n de Lourdes Arroyo en las pruebas de la comisi¨®n rogatoria. Estaba en mal estado y a duras penas se pod¨ªa leer. M¨¢s tarde he recibido una segunda comunicaci¨®n del juzgado de Madrid. Pero por el momento no se plantea esta posibilidad. Yo no puedo desvelar el contenido de los documentos a la esposa del se?or Conde", dijo el fiscal.

Posible recurso

"Tengo que investigar y una vez que llegue al final he de hacer un auto de transmisi¨®n de los datos encontrados. Por otra parte, es previsible que se presente recurso contra la transmisi¨®n de esos datos por gente que pueda sentirse afectada. Por tanto hasta el final del proceso no se podr¨¢ dar acceso a los documentos a nadie", explic¨®.Otra de las diligencias pendientes es el interrogatorio clave del financiero Wolfgang K. Menzel, responsable de la cuenta de Argentia Trust en la EBC Z¨²rich, quien permanece detenido en prisi¨®n preventiva desde marzo pasado por blanqueo de dinero realizado por alguna de sus m¨²ltiples sociedades.

"Cuanta m¨¢s informaci¨®n podamos reunir sobre los movimientos de Argentia Trust, m¨¢s eficaz ser¨¢ la comparecencia de Menzel", dijo Cosandey. "Nos encontramos en la fase de seguir la ruta del dinero".