La Audiencia Nacional abre una investigaci¨®n contra AVA y Socimer

El juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n dict¨® ayer un auto por el que inicia diligencias previas para investigar presuntos delitos de apropiaci¨®n indebida y estafa en las operaciones con valores que condujeron a la desaparici¨®n de 15.000 millones, que implican a la agencia de valores AVA y al banco Socimer. El juez rechaz¨® la querella presentada por AVA contra Socimer.

AVA present¨® la querella contra Socimer, controlado por Trans¨¢frica, el pasado 23 de febrero, el mismo d¨ªa que la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) anunci¨® la apertura de expedientes por faltas muy graves. Seg¨²n deduce el juez, en l¨ªnea con un informe de la fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional, elaborado en consulta con la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, la agencia puede haber tenido una participaci¨®n en los hechos presuntamente delictivos, lo que hace imposible otorgarle la doble condici¨®n de imputado y querellante.

No obstante, se?ala que la informaci¨®n aportada por diversas denuncias, los documentos elevados por la CNMV a la Fiscal¨ªa del Estado y los datos de la querella de AVA forman una notitia criminis, o denuncia, a partir de la que se debe comenzar la investigaci¨®n.

La querella de AVA acusaba a Socimer de presuntos delitos de apropiaci¨®n indebida y estafa. El banco actu¨® como ejecutor de las ¨®rdenes de venta y compra de AVA, como custodio de los valores adquiridos por AVA y como financiador.

La agencia ofrece inf¨®rmaci¨®n de inter¨¦s en su querella sobre la relaci¨®n que mantuvo con el banco. Narra, por ejemplo, que el 9 de febrero de 1998, AVA conoci¨® a trav¨¦s de un "intermediario argentino la existencia de rumores insistentes en el mercado sobre la solvencia de Socimer comprometida por su adquisici¨®n de un banco argentino tambaleante [UNB Medefin]. Ante estas noticias, el consejero delegado de AVA se dirigi¨® a Socimer solicitando informaci¨®n, pero no recibi¨® nada m¨¢s que respuestas evasivas". Fuentes financieras dijeron que algunos de los hechos que narra la querella tuvieron como tel¨®n de fondo las exigencias de la inspecci¨®n de la CNMV a AVA.

Fuentes jur¨ªdicas cercanas a AVA han informado que recurrir¨¢n el auto del juez y requerir¨¢n a la CNMV que aclare la informaci¨®n proporcionada sobre cuando se apercibi¨® de las actuaciones irregulares de Socimer. Seg¨²n esas fuentes, "la manifestaci¨®n efectuada por la CNMV no parece, en principio, contraria a lo afirmado en la querella, sino que lo corrobora".

[El Justicia de Arag¨®n, Juan Monserrat, pidi¨® ayer al defensor del pueblo, Fernando ?lvarez de Miranda, que inste al Gobierno para que asuma la defensa en tribunales del extranjero de los afectados por la crisis de AVA, informa Concha Monserrat. Monserrat recibi¨® a un grupo de afectados, acompa?ados del diputado socialista Fernando Gimeno. Los inversores alegaron la imposibilidad de emprender acciones judiciales fuera de Espa?a por su elevado coste].