La justicia suiza descubre a los beneficiarios del dinero de KIO desviado por De la Rosa

Documentaci¨®n aportada por la justicia suiza y revelada en la Corte de Londres ha permitido completar la lista de beneficiarios de los 450 millones de d¨®lares (45.000 millones de pesetas en la ¨¦poca de los hechos) que Torras-KIO reclama a sus ex gestores. El primero es Javier de la Rosa, que recibi¨® en sus cuentas 126,4 millones de d¨®lares. A continuaci¨®n, el ex presidente de KIO, Fahad al Sabaj, con 120 millones. El tercer receptor es Manuel Prado, con 100 millones. El ex director general de KIO, Fouad Jaffar, recibi¨® 36,5 millones. El empresario Enrique Sarasola, 28,5 millones, y un miembro de la familia real kuwait¨ª, 15 millones. Otros 24,1 millones est¨¢n repartidos en cantidades menores.

La causa de Londres fue iniciada en 1993 cuando Torras present¨® una demanda civil reclamando 450 millones de d¨®lares (con los intereses acumulados han llegado a superar los 520 millones) desaparecidos de Torras en cuatro grandes operaciones: Croesus, Oakthorn, Pincinco y Wardbase. En el cuadro que acompa?a la informaci¨®n se describe el destino de todo el dinero reclamado.Una parte de los destinatarios ya era conocida, pero la nueva documentaci¨®n permite completar la lista. La justicia suiza inici¨® las investigaciones sobre esas cuentas a ra¨ªz de una comisi¨®n rogatoria enviada a ese pa¨ªs por los abogados de Torras en Londres al objeto de conocer los beneficiarios de algunas transacciones. Posteriormente, esta investigaci¨®n se ampli¨® hasta desembocar en un posible caso de lavado de dinero realizado por empleados de varios bancos suizos que colaboraron con movimientos ilegales que pretend¨ªan encubrir el destino del dinero desaparecido de Torras.

Muchos de los destinatarios ya eran conocidos, pero la documentaci¨®n sirve para refrendarlos. ?ste es el caso del ex presidente de KIO, Fahad al Sabaj, que hab¨ªa reconocido en las declaraciones escritas del caso en Londres que hab¨ªa recibido 22,5 millones de d¨®lares. Ahora est¨¢ claro que recibi¨® 98 millones m¨¢s, sobre los que ¨¦l neg¨® saber absolutamente nada. Este hecho implica que su caso en Londres est¨¢ pr¨¢cticamente perdido, igual que el de su ex segundo en KIO, Fouad Jaffar, que s¨®lo hab¨ªa reconocido haber obtenido 10 millones, mucho menos de la cantidad real, 36,5.

Las cuentas de De la Rosa, especialmente la del Bankers Trust con la clave Stuart, ya eran conocidas y precisamente ¨¦se es el motivo por el que actualmente se encuentra en prisi¨®n provisional por orden de la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, instructora del caso Torras. Igual sucede con Manuel Prado, que recibi¨® 100 millones en el Banco Sogenal. Prado reconoci¨® este hecho, aunque afirma que el dinero no era de Torras, sino de pagos de deudas que De la Rosa ten¨ªa con ¨¦l.

Algo similar ocurre en el caso del empresario Enrique Sarasola, a quien De la Rosa hab¨ªa apuntado en su momento como el receptor de 27,4 millones de d¨®lares a trav¨¦s de la sociedad paname?a Horowitz.

La historia de esa cuenta arranca en otra llamada Bigley Management Inc. Panam¨¢, abierta en diciembre de 1997 en el Merrill Lynch Bank de Suiza. La cuenta ten¨ªa dos firmas autorizadas, la de Sarasola y la de ?lvaro ?lvarez Alonso, representante del primero.

A Bigley llegaron, en un primer env¨ªo, los 27,4 millones de d¨®lares (2.740 millones de pesetas de la ¨¦poca) de la Operaci¨®n Croesus, seg¨²n la documentaci¨®n. Bigley tambi¨¦n recibi¨® otro mill¨®n en la Operaci¨®n Pincinco.

En el momento de abrir la cuenta, ?lvarez Alonso, inform¨® que recibir¨ªa 35 millones de d¨®lares, "que son los ingresos por la venta de una propiedad inmobiliaria y una gran parte de ello ser¨¢ transferido m¨¢s tarde a Espa?a para adquirir otra propiedad inmobiliaria". El mismo informe indica, sin embargo, que esa entrada fue de 27,4 millones de d¨®lares.

Algunas fuentes, incluido De la Rosa, han apuntado la relaci¨®n entre esa operaci¨®n y la venta de Urbanor, propietaria del solar de plaza de Castilla de Madrid donde KIO construy¨® las Torres Europa. Esa operaci¨®n se formaliz¨® en enero de 1988.

En torno a esas fechas, la documentaci¨®n refiere una transferencia desde la cuenta de Horowitz Corporation a Bigley, el 11 de enero de 1988, por importe de 9,2 millones de marcos (800 millones de pesetas). Seg¨²n inform¨® ?lvarez Alonso, esta cuenta, y otras dos, se abrieron "con el fin de hacer transitar por ellas fondos provenientes de transacciones inmobiliarias".

Entre los receptores figura tambi¨¦n un miembro de la familia real kuwait¨ª, Jhaled al Sabaj, que recibi¨® 15 millones de d¨®lares, quien ya reconoci¨® ante la Corte de Londres haberlos recibido; el abogado Juan Jos¨¦ Folchi, que ha declarado que el dinero proced¨ªa del cobro de minutas profesional como asesor legal del Grupo Torras y el empresario Zourab Tchokotua.

El resto se compone de diferentes cantidades que se pagaron para constituir las sociedades utilizadas y para pagar los intereses bancarios como consecuencia de los movimientos del dinero adem¨¢s del pago a las sociedades Montrex y Montreux.