La trama suiza de Mario Conde

El pasado 8 de septiembre, como quien no quiere la cosa, el acusado Mariano G¨®mez de Lia?o, en respuesta al fiscal, confes¨® que la sociedad suiza Kaneko Holding, que ingres¨® de tapadillo 2.595 millones de pesetas en 1990 en la sociedad patrimonial de la familia Conde, Asebur Inversiones, es propiedad de Mario Conde.?ste es uno de los muchos matices que han pasado casi inadvertidos en el juicio oral. Todav¨ªa hay pendiente en Suiza una comisi¨®n rogatoria en la que se ha solicitado a la autoridad judicial de Lausana el reglamento de la Fundaci¨®n Melvin, creada en Liechtenstein en 1989, y sus movimientos bancarios. Dicha fundaci¨®n de familia -integrada al 25% cada uno por Arturo Roman¨ª, Mario Conde, Mariano G¨®mez de Lia?o y Francisco J. Sitges- oper¨® con la llamada trama suiza de Conde: Kaneko, Asni Investments y Jamuna.

El fiscal terminaba el interrogatorio del abogado G¨®mez de Lia?o, ¨²ltimo de los acusados, el und¨¦cimo. "Termino, nada m¨¢s, con unas poqu¨ªsimas preguntas", dijo el fiscal. Entre ellas, el fiscal se refiri¨® a la cesi¨®n de un cr¨¦dito que la sociedad patrimonial de G¨®mez de Lia?o, Do?a Ascensi¨®n, manten¨ªa con una sociedad familiar de Arturo Roman¨ª llamada Longanor, a favor de dos sociedades patrimoniales de Mario Conde llamadas Asebur Inversiones y Campo del Azufre.

Sociedades patrimoniales

Eran 226 millones de pesetas. El hecho es que cuando esta operaci¨®n tuvo lugar, Asebur Inversiones ya era propiedad al 100% de la sociedad suiza Kaneko Holding, que, seg¨²n ha declarado el abogado suizo Paolo Gallone, se convirti¨® en veh¨ªculo del patrimonio privado de Conde."Usted cedi¨® a Asebur Inversiones y Campo del Azufre, de Mario Conde, este cr¨¦dito de 226 millones contra Longanor, ?no?", pregunt¨® el fiscal.

G¨®mez de Lia?o: "Yo no cedo nada, yo pago lo que deb¨ªa a Asebur Inversiones".

El fiscal: "Usted se puso de acuerdo o le comunic¨® este hecho a Mario Conde, sobre este traspaso del cr¨¦dito, ?no?"

G¨®mez de Lia?o: "Mire, se?or fiscal, yo creo que eso es forzar las cosas. Yo no tengo por qu¨¦ hablar de esa conversaci¨®n, se lo dir¨¢ su administrador; que Do?a Ascensi¨®n le ha pagado por esta f¨®rmula, me imagino que se lo dir¨ªa. Yo no tengo que decirle nada al se?or Conde, respecto a c¨®mo le pago en un momento determinado una cantidad".

El fiscal: "Pero ya, por eso le preguntaba. ?Se lo dijo usted a los representantes de Kaneko porque en ese momento Asebur Inversiones era de Kaneko al 100%?"

G¨®mez de Lia?o: "No, no tengo que decir nada a Kaneko, yo tengo que pagar el cr¨¦dito a quien aparec¨ªa, para m¨ª, como propietario. Y si usted dice que formalmente el accionista era Kaneko, lo ser¨ªa. Para m¨ª, desde luego, Asebur era una sociedad del se?or Conde".

El testimonio de Mariano G¨®mez de Lia?o se situ¨® en l¨ªnea con el de los administradores de Asebur Inversiones, quienes despu¨¦s de la entrada de Kaneko Holding en el capital de la sociedad no advirtieron cambios de ning¨²n tipo en la gesti¨®n. Y tambi¨¦n de acuerdo con los administradores de las fincas Los Carrizos de Castilblanco, en Sevilla, y Las Salcedas, en Ciudad Real, quienes han confirmado que la familia de Mario Conde ha seguido siendo el verdadero propietario de las fincas aun despu¨¦s de la entrada en su accionariado de Kaneko Holding, a trav¨¦s de Asebur Inversiones, y de las holandesas Ge.so.Co. BV y Asuma BV.

Aunque el expresidente de Banesto no est¨¢ acusado por delito fiscal por la operaci¨®n de Kaneko Holding, esta sociedad es una de las tres que han actuado junto con Asni Investments (operaci¨®n Promociones Hoteleras) y Jamuna (operaci¨®n Isolux). Las tres sociedades obten¨ªan sus cr¨¦ditos en la Banque Cantonale Vaudoise (BCV), entidad que contaba con la garant¨ªa patrimonial de la fundaci¨®n Melvin, constituida en junio de 1989 por Paolo Gallone en Liechtenstein.

Comisi¨®n rogatoria

Una de las comisiones rogatorias pendientes en Suiza, precisamente, es la que envi¨® la Sala de lo Penal, secci¨®n primera, que forma el tribunal del caso Banesto, a comienzos de 1998, en la que se solicita el reglamento de la Fundaci¨®n Melvin y el movimiento de sus cuentas en la Banque Cantonale Vaudoise. La fundaci¨®n ten¨ªa como socios a Conde, G¨®mez de Lia?o, Roman¨ª y Francisco J. Sitges. Los cuatro han negado en sus declaraciones durante el juicio oral conocer esta fundaci¨®n.Preguntado Sitges por su negativa a reconocer la Fundaci¨®n Melvin, durante su declaraci¨®n ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, el acusado dijo: "Bueno, yo tengo que contestarle que sigo manteniendo que no conozco la Fundaci¨®n Melvin...".

Cuando el letrado de Banesto le record¨® a Francisco J. Sitges que en 1995 recurri¨® la primera comisi¨®n rogatoria para impedir que la declaraci¨®n de Paolo Gallone (administrador de las sociedades suizas y de la Fundaci¨®n Melvin) llegase a Espa?a, el acusado vacil¨®: "Mire, yo, en estos momentos, ?eh? Ya no me acuerdo de casi nada, ?eh? Si lo he dicho, pues es.... vuelvo a repetir, es lo que he dicho en la primera declaraci¨®n... que por favor".