La Comisi¨®n de Valores remite al juez el expediente sancionador de Transworld

La Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa- Castell¨®n el expediente en el que se impone una sanci¨®n de 19.686 millones de pesetas a la firma Transworld Financial Services por operar sin la pertinente autorizaci¨®n, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas. Este expediente ser¨¢ incorporado a la investigaci¨®n que este magistrado est¨¢ realizando de esta sociedad y sus responsables, Thomas Friedrich Blinne y Alejandro Jimena, por un fraude que podr¨ªa ser de 8.000 millones entre 1992 y 1994. La cifra de beneficios que ha obtenido Transworld se sit¨²a en los 3.937 millones de pesetas, cifra que se deduce de la multa impuesta por la CNMV en aplicaci¨®n de la normativa vigente.Transworld Financial Services, SL fue constituida, seg¨²n la base de datos sobre empresas Informa, que utiliza informaci¨®n del Registro Mercantil, el 12 de mayo de 1993 con un capital de 500.000 pesetas con el objeto de prestar "servicios de asesoramiento de toda clase y tipo, de financiaci¨®n en sus distintas modalidades, servicios de traducci¨®n y asesoramiento en todo tipo de operaciones inmobiliarias".

No consta que posteriormente se incrementase ese capital social ni que se transformase en sociedad an¨®nima, pero s¨ª un cambio de objeto social en diciembre de 1995: "Prestaci¨®n de servicios de asesoramiento en toda clase y tipo de financiaci¨®n e inversiones en sus distintas modalidades".

Con la misma fecha en que se anot¨® en el Registro Mercantil de Madrid la constituci¨®n de la sociedad, se comunic¨® el nombramiento como presidente de la compa?¨ªa a Wolfgang Fritz Tietje y como vocal al actual administrador ¨²nico, desde el 12 de noviembre de 1998, Thomas Friedrich Blinne.

Se da la circunstancia de que Tietje fue procesado en 1995 por el juez de la Audiencia Nacional Miguel Moreiras por los presunros delitos de estafa y falsedad en relaci¨®n con la consultora financiera Management Bursatil, SA. Moreiras decret¨® la prisi¨®n preventiva comunicada a Tietje (que era el consejero delegado de la sociedad) y le impuso una fianza de 500 millones de pesetas.

Seg¨²n la informaci¨®n recogida en la citada base de datos, que cita como fuente las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, Transworld, realiz¨® ventas por valor de 807 millones de pesetas, lo que supuso un 207% de aumento sobre el ejercicio anterior y el incremento del valor a?adido fue del 260%. Reflejaba unos fondos propios de 11,9 millones de pesetas para un endeudamiento de 637.

Otras empresas

Por otra parte, Blinne y Alejandro Jimena Cabezas (apoderado de Transworld) aparecen juntos en otra sociedad, Security Home, SL, dedicada, entre otras cosas a la venta por correo, radicada actualmente en la localidad madrile?a de San Sebasti¨¢n de los Reyes. Blinne sigue como presidente y Jimena ha dejado de ser su consejero delegado.La empresa cuenta con una p¨¢gina Web en Internet que es un dechado de sofisticados t¨¦rminos de la jerga burs¨¢til y financieros. Se presenta como "un grupo de empresas l¨ªderes en el mundo en las distintas actividades que integran el funcionamiento de las inversiones financieras burs¨¢tiles". Adem¨¢s, recalcan que en la "estructura operativa del grupo disponemos para nuestros clientes de los clearing brokers de m¨¢s alto prestigio". La empresa dispone de una direcci¨®n, aunque los telef¨®nos que figuran en la p¨¢gina ya son en la actualidad de otros clientes.

Seg¨²n el apartado de Condiciones y Tarifas de Inversiones, se se?ala que en el momento en en el que el cliente realiza el ingreso en la cuenta financiera que Transworld Financial Services le haya asignado individualmente se entiende que acepta las condiciones de la gesti¨®n . La empresa queda facultada a cargar en la cuenta del cliente por sus servicios la tarifa que cubre gastos de administraci¨®n, gesti¨®n e informaci¨®n al cliente, nunca superior al 40% del capital invertido inicialmente.