Transworld, la firma multada por la CNMV con 19.686 millones, tuvo m¨¢s de 4.000 clientes

La cifra de clientes de Transworld Financial Services, la empresa sancionada el pasado martes por la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con una multa de 19.686 millones de pesetas, la mayor sanci¨®n impuesta por este organismo, supera los 4.000. As¨ª se recoge en un informe que la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa ha enviado al juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, que ha abierto una investigaci¨®n contra los responsables de la firma, Thomas Friedich Blinne y Alejandro Gimena Cabezas. Las altas comisiones hacen sospechar que manejaban dinero negro.

Este informe se incorporar¨¢ al expediente de investigaci¨®n que dirige Garc¨ªa-Castell¨®n, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas. La investigaci¨®n policial afirma, adem¨¢s, que la actividad de Transworld, que se cre¨® el 12 de mayo de 1993 con un capital social de 500.000 pesetas, "nunca se ha correspondido con lo especificado en su objeto social". Asimismo, se indica que, desde su creaci¨®n, la actividad se centra en la captaci¨®n de clientes que aporten capitales destinados a la inversi¨®n en opciones y futuros financieros en mercados internacionales, principalmente en Estados Unidos.Las altas comisiones que se pagaban (hasta el 50% de la inversi¨®n) por gestionar unas inversiones hacen pensar que se manejaba dinero negro, seg¨²n fuentes financieras.

Transworld, que cuenta con una p¨¢gina web en Internet, se autocalifica como una "entidad l¨ªder en el mercado financiero y sobre todo en el mercado de futuros y opciones" en los principales mercados de materias primas. Los clientes realizaban sus ingresos destinados a las inversiones en una cuenta del Banco Santander situada en Parque del Conde Orgaz a nombre de Transworld. Esta empresa realizaba las inversiones siempre a su nombre nunca al de los clientes.

Seg¨²n fuentes financieras, la empresa reclamaba una inversi¨®n peque?a en la primera operaci¨®n que daba unos beneficios normales. A continuaci¨®n se solicitaban m¨¢s ingresos al cliente para operaciones de "mayor riesgo y con perspectivas de mayor beneficio", por los que se les ped¨ªa una mayor comisi¨®n. El cebo de la primera inversi¨®n funcionaba y serv¨ªa para que el cliente pusiera m¨¢s recursos.

La documentaci¨®n no se le facilitaba al cliente salvo si ¨¦ste la reclamaba reiteradamente en la sede de la empresa. Del total de contratos comprados en una operaci¨®n, Transworld asignaba a cada cliente el n¨²mero de opciones de las caracter¨ªsticas de las compradas a su nombre. Esta operativa de invertir a nombre de la empresa y no individualizar las inversiones de cada cliente permite fraudes t¨ªpicos como el de asignar a varios clientes las mismas opciones. El importe de las inversiones era bastante elevado, ya que agrupaban fondos de varios clientes.

La sociedad Transworld Finalcial Services fue creada el 12 de mayo de 1993 por Wolfgang Fritz Tietje y Consolaci¨®n Jim¨¦nez Jim¨¦nez y Thomas Friedich Blinne, aunque se acord¨® en la junta extraordinaria de la sociedad que el administrador ¨²nico ser¨ªa Thomas Friedich Blinne.

El informe policial se?ala que Wolfgang Friz Tietje y Consolaci¨®n Jim¨¦nez fueron socios constituyentes, junto con otras personas, de la sociedad Management Burs¨¢til, empresa de las mismas caracter¨ªsticas, tanto formales como de funcionamiento, que inici¨® su actividad el 15 de junio de 1992 y la finaliz¨® el 18 de marzo de 1994. El cese de actividad estuvo motivado por la numerosas denuncias de clientes, diligencias policiales, y procedimientos judiciales por presuntos delitos de estafa y apropiaci¨®n indebida, que llevaron a Wolfgan Fritz Tietje a ser procesado e ingresado en pris¨®n preventiva.

El informe policial se?ala que la coincidencia de varias circunstancias inducen a pensar que Transworld es la continuaci¨®n de Management Burs¨¢til. Asimismo, el informe se?ala que, seg¨²n las manifestaciones de Thomas Friedich Blinne, el n¨²mero de clientes de Transworld supera los 4.000 y normalmente hac¨ªan una aportaci¨®n de unos dos millones de pesetas cada uno. Aunque no se dispone de datos ciertos, el informe reconoce que no es descabellado pensar que m¨¢s del 90% de ellos han perdido todo el dinero facilitado a Transworld.

Cuando se hac¨ªa una inversi¨®n en Transworld, la empresa se quedaba aproximadamente con el 50% en concepto de comisi¨®n, aunque promet¨ªan unas revolorizaci¨®n del ciento por ciento de la inversi¨®n que hac¨ªa el cliente. Medios financieros consideran que no es l¨®gico dar recursos para su gesti¨®n con la promesa del ciento por ciento de revalorizaci¨®n, si no es dinero negro. Pero para que las inversiones entraran en beneficio deber¨ªan revalorizarse el ciento por ciento para que el cliente no perdiera parte del dinero dado a Tranworld, lo que ocurr¨ªa en escas¨ªsimas ocasiones.

El informe destaca que la estrategia comercial de la firma estaba encaminada ¨²nicamente a captar fondos de clientes para cobrar alt¨ªsimas comisiones y gastos con una cuant¨ªa del 50% de lo ingresado. La investigaci¨®n concluye que la mayor¨ªa de los clientes que han denunciado a Transworld lo han hecho porque las informaciones que la empresa les facilitaba en los contactos telef¨®nicos no se correspond¨ªan con la realidad por lo que se sintieron enga?ados y estafados.