Garz¨®n registra oficinas del BBV y la casa de Oliver¨® en relaci¨®n con el 'caso Expo 92'

El juez Baltasar Garz¨®n orden¨® ayer seis registros en sedes bancarias del BBV en Madrid, y en los domicilios de Luis Oliver¨® (ex administrador ¨²nico de Filesa, la empresa que financi¨® ilegalmente al PSOE) y de su abogado Isidoro Garc¨ªa S¨¢nchez, as¨ª como el despacho profesional de ¨¦ste en Barcelona, con la finalidad de encontrar la documentaci¨®n que acredite las relaciones entre las sociedades Salimas (o Anstalt Salimas), Foxglove Ltd y Telemundi. El Tribunal de Cuentas estableci¨® que Telemundi AG, domiciliada en Lucerna (Suiza) y luego transformada en Telemundi Europe B.V. cobr¨® 6.500 millones en comisiones de la Exposici¨®n Universal celebrada en Sevilla en 1992. Ese dinero, seg¨²n informa en su edici¨®n de hoy el diario Cinco D¨ªas, habr¨ªa sido desviado por Oliver¨® al para¨ªso fiscal de Jersey.

Precisamente las comisiones de Telemundi son el ¨²nico fleco que el juez Garz¨®n sigue considerando delictivo tras la fiscalizaci¨®n de las cuentas de las sociedades estatales de la Expo 92. El sumario que tramita el magistrado de la Audiencia Nacional est¨¢ bajo secreto, pero fuentes jur¨ªdicas han destacado que la medida era inevitable despu¨¦s de que la juez Teresa Chac¨®n, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 39 de Madrid, que investiga las comisiones del AVE, hubiera remitido al juez de la Audiencia Nacional el resultado de una comisi¨®n rogatoria enviada a Suiza y que afectaba a Luis Oliver¨® y a sus sociedades fiduciarias.Los registros, que hab¨ªan sido solicitados por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, se llevaron a cabo simult¨¢nemente por efectivos de la Polic¨ªa Judicial de Madrid y Barcelona, de la Guardia Civil, Agencia Tributaria, y las secretar¨ªas de los Juzgados Centrales de la Audiencia Nacional. A primera hora de la noche ya hab¨ªan concluido y la documentaci¨®n fue precintada con el fin de ser analizada a partir del pr¨®ximo lunes.

Las comisiones judiciales, con la colaboraci¨®n del BBV, se incautaron de numerosa documentaci¨®n, especialmente listados de ordenador con los movimientos de las cuentas bancarias de Oliver¨® y de las sociedades fiduciarias que manejaba. As¨ª los agentes entraron en la sede central del BBV y en su filial Privanza, un banco de inversi¨®n del BBV para las grandes fortunas. El juzgado tiene constancia que algunos de los desv¨ªos de fondos al para¨ªso fiscal de Jersey se hizo a trav¨¦s de BBV Finance Jersey.

En el auto mostrado por las comisiones judiciales en las entidades bancarias se justifican los registros en la creencia de que existen "elementos probatorios de inter¨¦s".

Imputado por Filesa

Oliver¨®, condenado a 10 a?os de prisi¨®n por el asunto Filesa, fue imputado por Garz¨®n en el caso Expo el 3 de diciembre de 1999. El juez le considera implicado en delitos de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, igual que su abogado Isidoro Garc¨ªa Alonso, el ex comisario de la Expo, Jacinto Pell¨®n y los responsables de Telemundi, Wolfgang Stein y Carlos Garc¨¦s.

La decisi¨®n del juez de la Audiencia Nacional se produjo pocos d¨ªas despu¨¦s de recibir un informe provisional de los tres miembros de la Intervenci¨®n General del Estado que ejercen como peritos contables, en la que relataban las dificultades para hacer la pericia debido a la falta de documentos, algunos de los cuales est¨¢n en poder del Tribunal de cuentas.

El juez precisaba que es en el pago de las comisiones de Telemundi donde "se podr¨ªa haber cometido un presunto delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos en el que habr¨ªan participado presuntamente los ya imputados Sres Pell¨®n D¨ªaz, Stein y Garc¨¦s; as¨ª como Luis Oliver¨® Capellades e Isidoro Garc¨ªa S¨¢nchez".

La imputaci¨®n que se hace se deriva del an¨¢lisis de los documentos que vinculan a los imputados con las sociedades Salimas (o Anstalt Salimas) Foxglove Ltd. y Telemundi. Los contratos se?alan que Telemundi se obligaba a pagar el 6 % de todos los importes brutos recibidos, excepto los de la sociedad EXPO'92 y que los montantes netos ser¨ªan pagados a raz¨®n del 2% a Foxglove y el 4 % a Salimas.

Administrador de hecho

El administrador de hecho de Salimas era Luis Oliver¨® y que recibi¨® las cantidades en nombre de Salimas. el abogado Isidoro Garc¨ªa S¨¢nchez aparec¨ªa como la persona autorizada para disponer como apoderada de Anstalt Salimas en Espa?a.

Jacinto Pell¨®n fue presidente de la sociedad EXPO 92. Wolfgang Stein era responsable de Telemundi Europa, y Carlos Garc¨¦s, de Telemundi Espa?a.

Oliver¨® fue citado como imputado ante Garz¨®n, pero el ex administrador de Filesa se neg¨® a declarar alegando que su imputaci¨®n en el caso Telemundi tiene que ver con los mismos hechos por los que ya ha sido condenado por la justicia suiza y por los que se le imputan en el caso AVE, que se tramitan en el Juzgado n¨²mero 39 de Madrid.

Oliver¨® ni siquiera compareci¨® al primer llamamiento del magistrado de la Audiencia Nacional, alegando que se acog¨ªa al derecho a no declarar, pero el juez garz¨®n volvi¨® a citarle con el apercibimiento de llevarle conducido por la polic¨ªa si se negaba a comparecer.

Ante la negativa a declarar, Garz¨®n solicit¨® a la juez Teresa Chac¨®n que le remitiese testimonio de la sentencia suiza. En la sentencia se oculta con la inicial G la identidad de la persona que se relacionaba con Oliver¨®.