Condenado por blanqueo
Luis Oliver¨® fue condenado por el delito de blanqueo de capitales por el juez suizo Paul Perraudin, el 10 de noviembre de 1998. Oliver¨® figuraba como la persona que hab¨ªa adquirido en 1988, a trav¨¦s de la sociedad fiduciaria suiza Experta, con sede en Basilea, dos sociedades fiscalmente opacas, domiciliadas en Liechtenstein, denominadas Salimas Anstalt Vaduz y Tralcorde Reg. Trust Vaduz.
En la sentencia se se?ala que las dos sociedades fueron adquiridas por Oliver¨® y que se abrieron cuentas en su nombre para recibir el producto de comisiones por la adjudicaci¨®n de trabajos o material del AVE, bien por las adjudicaciones relacionadas con la electrificaci¨®n o con la adquisici¨®n de locomotoras.
En ning¨²n momento en la sentencia se menciona que las sociedades recibieran comisiones de la Expo o de Telemundi.
Sin embargo, en los extractos de las cuentas de Anstalt Salimas remitidos en la comisi¨®n rogatoria se aprecian retiradas de fondos por parte de Oliver¨®, las transferencias relativas a comisiones del AVE y tambi¨¦n figuran, por ejemplo, el 11 de enero de 1991 una orden de Telemundi Internacional NV por 10 millones, y otra por el mismo importe del 21 de mayo del mismo a?o.
Tambi¨¦n figuran diversas a transferencias a Foxglove y otras sociedades en los a?os 1990 y 1991. Los tres ¨²ltimos apuntes son cheques para Enlaser el 30 de septiembre de 1993.
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