Ocho detenidos por fraude en el IVA por valor de 1.000 millones
La polic¨ªa ha detenido a ocho personas por cometer, presuntamente, un fraude en el impuesto del valor a?adido (IVA) en el sector de la comercializaci¨®n de componentes inform¨¢ticos, que ha causado un perjuicio a la Hacienda p¨²blica durante tres a?os de m¨¢s de mil millones.
Seg¨²n la polic¨ªa, las investigaciones se iniciaron en 1999, al detectarse un entramado compuesto por varias compa?¨ªas portuguesas y 23 sociedades espa?olas, todas ellas dedicadas a la comercializaci¨®n de componentes inform¨¢ticos. Tras investigar el caso, fue detenida en Madrid una persona -B. V. C.- como m¨¢ximo responsable del grupo, as¨ª como otras cinco personas que colaboraban en su actividad.
En Santa Cruz de Tenerife fue detenido tambi¨¦n C. C. G., que aparec¨ªa como administrador formal de las sociedades portuguesas, mientras que en Badajoz se procedi¨® a la detenci¨®n de A. R. R. El modo de operar del grupo consist¨ªa en adquirir a los principales proveedores del sector en Espa?a, a trav¨¦s de las sociedades de nacionalidad portuguesa, importantes cantidades de material y componentes inform¨¢ticos para su presunta distribuci¨®n en otros pa¨ªses de la UE.
Estas adquisiciones vinculadas al comercio intracomunitario tienen unas especiales caracter¨ªsticas, pues si se llevan a cabo por operadores de un Estado miembro a otro, con desplazamiento y consumo de la mercanc¨ªa en el pa¨ªs de la sociedad compradora o en otro distinto al de la venta, est¨¢n exentas del IVA.
A trav¨¦s de las empresas de nacionalidad portuguesa adquir¨ªan mercanc¨ªa exenta de IVA y, una vez despachada con destino a Portugal, era desviada de diversas formas con destino a empresas espa?olas del sector inform¨¢tico.
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