Valiente conf¨ªa en que las autoridades de EE UU le ayuden a encontrar el dinero desaparecido

La conexi¨®n estadounidense de los fondos de Gescartera daba ayer un poco de esperanza a los clientes de la firma en la comparecencia ayer de Pilar Valiente en la Comisi¨®n de Econom¨ªa del Congreso.

As¨ª, la CNMV ha remitido informaci¨®n a la Securities Exchange Comissi¨®n (SEC) -organismo supervisor de los mercados e intermediarios financieros en Estados Unidos- sobre dos sociedades norteamericanas, L. Murells LLC y Martin Investment LLC, domiciliadas en Atlanta y Delaware. 'Los responsables de Gescartera, con ocasi¨®n de la intervenci¨®n del pasado 14 de junio, aportaron documentaci¨®n de la que podr¨ªa deducirse que estas sociedades estar¨ªan relacionadas con el destino de una parte de los fondos desaparecidos de la agencia de valores', afirm¨® Pilar Valiente.

En poder de la CNMV obra un certificado emitido a fecha 28 de febrero de 2001 por la sociedad L. Murells en el que apunta que Gescartera Dinero mantiene con dicha firma la cantidad de 2.607 millones de pesetas en un dep¨®sito por cuenta de sus clientes. En otro certificado se se?alaba que en la firma Martin Investment estaban depositados otros 14.350 millones de pesetas, invertidos presuntamente en valores de renta variable norteamericana y activos con pacto de recompra (repos) de deuda p¨²blica de Estados Unidos. Un monto que elevar¨ªa a m¨¢s de 16.000 millones de pesetas el dinero que podr¨ªan recuperar los clientes, si esta pista ofrece resultados positivos.

Esperando a la SEC

'El 26 de junio, la SEC inform¨® a la CNMV que estas compa?¨ªas no estaban registradas en la SEC ni en el NASD (asociaci¨®n de intermediarios) y no eran intermediarios registrados. La SEC inform¨® de que ambas sociedades eran de responsabilidad limitada y que estaban activas y al corriente de sus obligaciones con sus respectivos estados', dijo Valiente

El pasado 25 de julio, seg¨²n manifest¨® la presidenta de la CNMV, se ha solicitado formalmente a la SEC que remita informaci¨®n sobre los certificados emitidos por estas sociedades, identificando a las personas que los firmaron y concretando el destino de los fondos invertidos en Estados Unidos, as¨ª como si estos fondos est¨¢n invertidos a nombre de Gescartera o de sus clientes. La SEC se ha comprometido a tramitar y responder con urgencia a dicha solicitud. Adem¨¢s de esta l¨ªnea de investigaci¨®n sobre el paradero del dinero, Pilar Valiente afirm¨® que 's¨®lo pudo verificar la existencia de dep¨®sitos de valores de clientes de Gescartera en diversas entidades financieras por importe de 219 millones de pesetas'.

Multa y autorizaci¨®n

La entonces sociedad gestora de carteras Gescartera ha estado m¨¢s de un a?o bajo la vigilancia de la Comisi¨®n de Valores, pese a lo cual el caso ha terminado en la desparici¨®n de, al menos, 18.000 millones de pesetas.

Ya en diciembre de 1998 comenz¨® la supervisi¨®n de la firma y en abril de 1999, a la vista de irregularidades se decidi¨® incoar un expediente sancionador, contra la propia firma y los miembros de su consejo de administraci¨®n. Tras la resoluci¨®n del expediente del consejo de la CNMV decid¨ªa multar a Gescartera con 7 millones y con 3 millones a sus apoderados: Antonio Camacho y Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz de la Serna. Una decisi¨®n que se tomaba el 13 de julio de 2000, el mismo d¨ªa que la CNMV autorizaba la transformaci¨®n de Gescartera Dinero en agencia de valores.