La polic¨ªa se lleva un ordenador y una caja de documentaci¨®n en varios registros a un socio de Camacho

La juez Teresa Palacios orden¨® ayer el registro de la empresa C G Comercializaci¨®n y Cartera SL, cuyo administrador ¨²nico es Juan Ignacio Casanova Machimbarrena, amigo ¨ªntimo del propietario de Gescartera, Antonio Camacho, y del que la polic¨ªa sospecha que pudo ocultar varias cajas con los documentos comprometedores de Gescartera. Camacho habr¨ªa sacado estos papeles de la sede de la agencia de valores, en una operaci¨®n de limpieza, antes de ingresar en prisi¨®n. Con la misma finalidad fue registrado su domicilio, y tambi¨¦n el de sus padres, en una urbanizaci¨®n en las afueras de Madrid.

El equipo judicial se ha incautado de un ordenador personal y de abundante documentaci¨®n, que ser¨¢ puesta a disposici¨®n de los peritos para su an¨¢lisis, aunque por el momento no se ha podido precisar si entre los documentos intervenidos se encuentran los que supuestamente hizo desaparecer Antonio Camacho.

Durante todo el d¨ªa de ayer circularon rumores sobre la posible detenci¨®n de Casanova, puesto que la polic¨ªa hab¨ªa dispuesto un dispositivo de seguimiento desde primera hora de la ma?ana, pero finalmente ¨¦sta no se produjo. Casanova, asesorado por un abogado, presenci¨® el registro de la sede de C y G Comercializaci¨®n y Cartera SL, en el barrio de Salamanca, de Madrid, que es tambi¨¦n la sede de C y G Comercializaci¨®n y Gesti¨®n SL y de Nice and Cheap, SL. Casanova es el administrador ¨²nico de estas sociedades.

Viejo conocido

Casanova no es un desconocido para la investigaci¨®n, puesto que ya fue detenido hace tres meses por intentar falsificar un sello de caucho de Caja Madrid, con el que presumiblemente pretend¨ªa falsificar documentos para ser utilizados en beneficio de Gescartera. Casanova encarg¨® a una imprenta un tamp¨®n con el sello de Caja Madrid, pero ante la posibilidad de que se tratase de un fraude, la imprenta se puso en contacto con la entidad de ahorro, que denunci¨® los hechos el 2 de junio, es decir, 12 d¨ªas antes de la intervenci¨®n de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en Gescartera. Al mismo tiempo inform¨® a la CNMV de que personas vinculadas a Gescartera hab¨ªan intentado falsificar el sello de la entidad por el m¨¦todo de encargar tampones falsos.

Casanova fue detenido, pero al ser interrogado se acogi¨® al derecho a no declarar. Posteriormente fue puesto en libertad. Sin embargo, Casanova est¨¢ imputado en un delito de tentativa de fraude en un proceso que se tramita en los juzgados de instrucci¨®n de Madrid.

La intervenci¨®n en Gescartera, sin embargo, no fue decidida tras el descubrimiento de este intento de fraude. Fuentes de la CNMV precisaron que aunque la intervenci¨®n no se hab¨ªa producido todav¨ªa -se realiz¨® el 14 de junio de 2001- ya estaba decidida con anterioridad.

Adem¨¢s, para entonces, la CNMV ya hab¨ªa detectado la falsedad de uno de los dos certificados presentados por Gescartera para acreditar donde estaba depositada la liquidez de los clientes de Gescartera. El certificado ya reputado de falso era uno aparentemente emitido por La Caixa, por importe de 4.342 millones.

El otro certificado aportado por Gescartera a la CNMV, atribuido al Banco Santander, por importe de 2.607 millones de pesetas tambi¨¦n result¨® ser falso. Antonio Camacho y Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz de la Serna han negado en sus respectivas declaraciones judiciales ser los autores o haber ordenado la falsificaci¨®n de los documentos. A este respecto, Sol Bourg¨®n, secretaria del Consejo de la CNMV informaba al fiscal: 'Tras las comprobaciones realizadas con las entidades de cr¨¦dito mencionadas [Banco Santander y La Caixa] y supuestamente firmantes de los referidos documentos, ha resultado que no hab¨ªan sido expedidos por ninguna de ellas, sin que tuvieran conocimiento de su existencia, negando asimismo que Gescartera sea cliente suyo y afirmando la inexistencia de los dep¨®sitos en las respectivas entidades de cr¨¦dito'.

Documentos falsos

Pero no son ¨¦sos los ¨²nicos documentos falsos que Gescartera ha aportado a la CNMV. Tambi¨¦n se ha demostrado la falsedad de una carta de la sociedad instrumental Martin Investment LLC, domiciliada en Delaware (Estados Unidos), y unos extractos de las supuestas inversiones en acciones de compa?¨ªas norteamericanas de los clientes de Gescartera, por importe de 74,5 millones de d¨®lares (unos 14.500 millones de pesetas).

Igualmente, Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz de la Serna aport¨® otro escrito, aparentemente de la sociedad limitada domiciliada en Atlanta (EE UU) L. Murrels LLC, en el que se reconoc¨ªa un saldo de clientes de Gescartera por importe de 15,6 millones de euros.

Ambos documentos han resultado ser falsos y en absoluto acreditativos de inversiones de clientes de Gescartera. Martin Investment y Murrels, seg¨²n la declaraci¨®n de Ruiz de la Serna el pasado 27 de septiembre, son sociedades instrumentales compradas compradas en abril y mayo de este a?o a trav¨¦s de Amerinvest. Seg¨²n el n¨²mero dos de Gescartera, no se lleg¨® a hacer ning¨²n traspaso de fondos a esas sociedades y la informaci¨®n que tienen es ¨²nicamente contable, ya que no pueden tener dep¨®sitos.