El informe policial secreto ratifica que Camacho cre¨® sociedades fantasmas en para¨ªsos fiscales

El primer tomo de la pieza policial de Gescartera, sobre el que la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios acaba de levantar el secreto del sumario, confirma que en los ¨²ltimos meses de actividad de la agencia de valores Antonio Camacho y su n¨²mero dos, Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz de la Serna, crearon varias sociedades en para¨ªsos fiscales a trav¨¦s de un intermediario llamado Francisco Jim¨¦nez Criado, pero no hay rastro de que a esa trama llegaran fondos de Gescartera. Aparentemente, todas las sociedades ten¨ªan el mismo fin que Martin Investment, creada el 24 de mayo pasado, poco antes de que la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores interviniera la agencia: dar la apariencia de que el dinero estaba en el extranjero.

El argumento de que el dinero de Gescartera est¨¢ fuera, posiblemente en alg¨²n para¨ªso fiscal, ha sido machaconamente esgrimido por Ruiz de la Serna y, en un primer momento, tambi¨¦n por Camacho -que permanece en prisi¨®n- para intentar diluir sus responsabilidades en la estafa a 1.383 inversores que aseguran haber perdido 15.578 millones de pesetas (93,6 millones de euros). Los estafados s¨®lo podr¨¢n recuperar, a trav¨¦s de un Fondo de Garant¨ªa de Inversiones, un m¨¢ximo de 3,3 millones de pesetas (19.833 euros) por persona.

Las investigaciones policiales, que hasta la semana pasada estuvieron sujetas al secreto del sumario, han seguido la pista a la mara?a societaria creada por los dos m¨¢ximos responsables de Gescartera con la conclusi¨®n de que est¨¢ vac¨ªa de fondos. El primer ejemplo de ese fiasco fue Martin Investment, una sociedad fantasma creada en Delaware (Estados Unidos). Aparentemente, logr¨® enga?ar con ella a la ex presidenta de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Pilar Valiente, quien en su primera declaraci¨®n en el Parlamento, el pasado 2 de agosto, dijo que hab¨ªa pedido a la SEC (Securities Exchange Comission) que investigara tanto a Martin Investment como a la sociedad L. Murrells (domiciliada en Atlanta) para encontrar el rastro del dinero, despu¨¦s de que Gescartera le entregara dos fotocopias seg¨²n las cuales ten¨ªa invertidos en EE UU nada menos que 16.000 millones de pesetas. La nota de prensa de la CNMV destacaba aquel d¨ªa esa supuesta pista estadounidense. Pero, a primeros de agosto, en su declaraci¨®n judicial como testigo, un empleado de Gescartera calific¨® de 'papel rid¨ªculo' el supuesto certificado de Martin Investment: destac¨® que tiene hasta faltas de ortograf¨ªa en la denominaci¨®n de las empresas en las que dice tener sus inversiones.

Intermediario

La pieza policial, a la que han tenido acceso las partes, ratifica ¨¦sta y otras creaciones empresariales, que corrieron a cargo del intermediario Jos¨¦ Francisco Jim¨¦nez Criado, quien declar¨® a finales de octubre como testigo. Entonces dijo que entre febrero y mayo de 2001 vendi¨® cinco sociedades instrumentales extranjeras a Gescartera a trav¨¦s de Ruiz de la Serna -que sigue libre por padecer una enfermedad- y asegur¨® que la cabecera de ese fantasmal holding estaba radicada en el para¨ªso fiscal de Belice.

La investigaci¨®n policial tampoco ha encontrado nada m¨¢s que humo en Stock Selection, la empresa con sede en las Islas Jersey que Camacho esgrimi¨® ante sus clientes que buscaban invertir en un para¨ªso fiscal. El propio Camacho admiti¨® que Stock Selection no ten¨ªa existencia real en su declaraci¨®n de finales de agosto ante la juez Palacios, que instruye el caso en la Audiencia Nacional. Asegur¨® que cre¨® Euroinvestment (UK) Limited con una intenci¨®n meramente contable y que, en 1997, cambi¨® su denominaci¨®n por Stock Selection, que sigui¨® siendo lo que ya era: una sociedad fantasma con dos representantes formales y ninguna actividad y con un capital desembolsado de s¨®lo una libra esterlina. Desde entonces mantiene que el dinero se perdi¨®, mientras que Ruiz de la Serna sostiene que est¨¢ en el extranjero.

La investigaci¨®n recoge la documentaci¨®n con la constituci¨®n, a trav¨¦s de Jim¨¦nez Criado, de ¨¦stas y otras sociedades, pero no constan salidas de dinero desde Gescartera ni, por tanto, ning¨²n ingreso en las sociedades radicadas en para¨ªsos fiscales.