Confluencia en Privanza Jersey
El informe de la inspecci¨®n escarba en la operaci¨®n de compra y venta de un paquete de 4,9 % del capital de Argentaria cuando el BBV, en 1998, intentaba tomar posiciones en dicha entidad para una eventual fusi¨®n. Entre el 28 de mayo y el 16 de julio de 1996 se compraron 5.567.242 acciones de Argentaria a trav¨¦s de Bankers Trust. Se vende un 4,4% entre el 3 de septiembre de 1997 y el 27 de enero de 1998. El BBV comunica enseguida a Bankers que venda el paquete. El resultado de la operaci¨®n es 134,4 millones de d¨®lares y el citado banco nortemericano debe, seg¨²n instrucciones del BBV, transferir el dinero a su filial Privanza Bank Jersey Ltd., a la atenci¨®n de su director general, Manuel L¨®pez. La transferencia se efect¨²a el 6 de noviembre de 1998. Los fondos ingresan en una cuenta de la sociedad Sharington, que gestiona los fondos de un trust llamado T.532. El 4 de noviembre de 2001 se ordena enviar los fondos a la cuenta de BBV Privanza Jersey Ltd. que mantiene en el Chase Manhattan Bank de Nueva York. Por el BBV quien firma la instrucci¨®n es el entonces director general, Luis Bastida.
El juez Garz¨®n y el fiscal Mart¨ªnez investigaban en Jersey a Canal Trust Company, del grupo BBV. El citado trust es a su vez, seg¨²n el informe de la inspecci¨®n de 11 de marzo, trustee (representante de otra persona o beneficiario) en otro trust, el T.532, gestionado por Sharington, domiciliada en Niue, para¨ªso fiscal del oc¨¦ano Pac¨ªfico. Si hasta ahora se buscaba la conexidad entre los hechos, ahora las nuevas cuentas han entrado como de lleno en el juzgado n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional.
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