El fiscal pide a Garz¨®n que asuma el caso de las cuentas secretas del BBVA

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha instado al juez Baltasar Garz¨®n, que ven¨ªa investigando operaciones del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en Jersey y Puerto Rico, a asumir inmediatamente la investigaci¨®n de las nuevas operaciones en cuentas ocultas de Jersey, Liechtenstein y Estados Unidos. Fuentes jur¨ªdicas aseguraron a EL PA?S que el fiscal David Mart¨ªnez, responsable del caso ante el Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 5, ha elevado un escrito al juez. La Fiscal¨ªa, en base a la gravedad de los nuevos hechos conocidos y la preeminencia de la jurisdicci¨®n penal sobre la tramitaci¨®n del expediente administrativo disciplinario, estima que el juzgado central de instrucci¨®n n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional debe incorporar los nuevos hechos como objeto de su investigaci¨®n ya en curso.

El fiscal Mart¨ªnez solicit¨® al juez hace unos diez d¨ªas, tras conocer la apertura del expediente disciplinario, que el juzgado se dirigiera al Banco de Espa?a para solicitar los informes disponibles, ya que los nuevos hechos pod¨ªan ser delitos conexos con los que se investiga desde hace m¨¢s de dos a?os.

El juez Garz¨®n acogi¨® la petici¨®n y se dirigi¨® al Banco de Espa?a. Fuentes jur¨ªdicas aseguraron a este peri¨®dico que el banco emisor, tras indagar directamente con el juez sobre la pertinencia de enviar sus informes, decidi¨® trasladar al juzgado, a comienzos de esta semana, el expediente abierto al BBVA y a 16 consejeros, dos de ellos ya fallecidos.

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n procedi¨®, pues, a estudiar el informe de 42 p¨¢ginas de la inspecci¨®n y sus anexos documentales. Las fuentes consultadas dijeron que el informe arroj¨®, en una primera lectura, numerosas pistas y referencias que permitir¨ªan encajan piezas importantes en el caso que se ven¨ªa investigando. Fuentes pr¨®ximas al banco investigado sostienen, sin embargo, que el caso del BBVA Privanza Jersey no tiene conexi¨®n con los hechos regularizados por la entidad bancaria con cargo al ejercicio 2000.

El Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprob¨® el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, describe en su art¨ªculo 6 las llamadas 'vinculaciones con el orden jurisdiccional penal'.

De acuerdo con este art¨ªculo, si el juez Garz¨®n, que ayer se encontraba fuera de Espa?a, decidiese la prejudicialidad penal, el banco emisor tendr¨ªa que proceder, a la vista de una 'identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la infracci¨®n administrativa y la infracci¨®n penal que pudiera corresponder, el ¨®rgano competente para la resoluci¨®n del procedimiento acordar¨¢ su suspensi¨®n hasta que recaiga resoluci¨®n judicial'.

Ha sido, entre otros, el ejemplo del caso Banesto. El Banco de Espa?a abri¨®, en febrero de 1994, expediente disciplinario y formul¨® pliego de cargos, pero en el proceso de instrucci¨®n tuvo que suspender sus actuaciones a ra¨ªz de la querella criminal admitida a tr¨¢mite por el juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n. El citado expediente sigue suspendido a la espera de que el Tribunal Supremo dicte sentencia firme, una vez que se vea el recurso de casaci¨®n, previsto para el pr¨®ximo mes de mayo.

En las ¨²ltimas semanas, el juez Garz¨®n y la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n realizaron nuevas diligencias en la causa contra el BBVA en Jersey y en Puerto Rico. Un testigo protegido proporcion¨® informaci¨®n sobre operaciones en Puerto Rico. La Fiscal¨ªa y el juez consiguieron una comisi¨®n rogatoria en el tiempo r¨¦cord de un mes. El Fiscal General de Estados Unidos, John Ashcroft, a quien se solicit¨® directamente la agilizaci¨®n de los tr¨¢mites, curs¨® la petici¨®n a las autoridades puertorrique?as.

El juez Garz¨®n y el fiscal Mart¨ªnez se trasladaron en Semana Santa a Puerto Rico, donde durante dos d¨ªas interrogaron a varios testigos y obtuvieron documentaci¨®n bancaria que ahora est¨¢ siendo sometida a estudio.

El hecho mismo de que el Banco de Espa?a, dijeron fuentes bien informadas, se decidiera a enviar el expediente de las nuevas cuentas ocultas del BBVA al juez Garz¨®n, estar¨ªa indicando que su contenido tiene relaci¨®n con los hechos que investiga el juzgado n¨²mero 5 de instrucci¨®n.

En efecto, una de las transferencias m¨¢s importantes -134 millones de d¨®lares- se hicieron a la sociedad Sharington, de Jersey, en la cuenta que la misma pose¨ªa en BBVA Privanza Jersey. De dichas cuentas salieron fondos para hacer pagos de 1,5 millones de d¨®lares en Venezuela como contribuci¨®n a la campa?a electoral de Hugo Ch¨¢vez en 1998 y los 19,2 millones de d¨®lares enviados a Alico, en Estados Unidos.