El BBVA ofreci¨® informaci¨®n imprecisa al Banco de Espa?a

El informe de la inspecci¨®n efectuada en el BBVA sobre las sociedades que el banco tuvo en diferentes para¨ªsos fiscales durante 14 a?os est¨¢ plagado de reclamaciones por falta de colaboraci¨®n, lentitud e imprecisiones en la documentaci¨®n entregada. Los copresidentes del banco, Emilio Ybarra y Francisco Gonz¨¢lez, comentaron la situaci¨®n de las sociedades al gobernador del Banco de Espa?a el 19 de enero de 2001. Desde esa fecha hasta junio se producen diferentes reuniones con ?ngel Cano, director general financiero e interlocutor del BBVA, pero 'se aport¨® informaci¨®n que resultaba insuficiente para explicar el origen y la evoluci¨®n de las operaciones'.

Ante esta situaci¨®n, el Banco de Espa?a cambia de estrategia y pide a Ricardo Muguruza, presidente de la comisi¨®n de control, que haga un informe sobre los fondos. La informaci¨®n que remite, en septiembre, 'no se pod¨ªa considerar cumplimentada' ni en el origen de los 37.434 millones ni en la determinaci¨®n de los ejecutivos y consejeros involucrados, dice el Banco de Espa?a. El informe ni siquiera estaba firmado. Se hab¨ªan perdido 10 meses.

El Banco de Espa?a cambi¨® de estrategia. El 19 de octubre dio un plazo de 20 d¨ªas al BBVA para que aclara las numerosas imprecisiones. M¨¢s escritos de ida y vuelta. El BBVA no detall¨® toda la informaci¨®n solicitada sobre los 22 fondos de pensiones de consejeros y directivos, un tema clave, hasta diciembre. En esa fecha, el Banco de Espa?a 'resalta las carencias y limitaciones' de la informaci¨®n. Todav¨ªa en febrero, cuando se llevaban 13 meses de investigaci¨®n, se designa un nuevo interlocutor del BBVA para ordenar y clasificar la documentaci¨®n.

Decisi¨®n en solitario

Emilio Ybarra reconoci¨® al Banco de Espa?a que parte de las operaciones relacionadas con las cuentas que tuvo la entidad en el extranjero las decici¨® ¨¦l en solitario o de acuerdo con el ex consejero delegado de BBVA, Pedro Luis Uriarte.

Entre las operaciones que se describen est¨¢ el documento se especifica que Ybarra adopt¨® la decisi¨®n sobre la constituci¨®n de la Fundaci¨®n Amelan en Liechtenstein y la incorporaci¨®n a la misma de los fondos de la venta de 4,01% de autocartera del Banco Vizcaya (BV). El encargado de vender los t¨ªtulos fue ?ngel Corc¨®stegui, director general del BBV y despu¨¦s vicepresidente del SCH.

En la decisi¨®n de tomar un 4,43% de Argentaria y de utilizar fondos depositados en Lietchstein para sufragar p¨¦rdidas de tesorer¨ªa particip¨® tambi¨¦n Uriarte, seg¨²n este informe. El BBVA utiliz¨® estas sociedades para vender paquetes de acciones propias a General Electric y Carrefour, con lo que obtuvo fuertes beneficios.