Garz¨®n cita a declarar en el 'caso BBV' al gobernador del Banco de Espa?a

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n ha iniciado la investigaci¨®n sobre las cuentas secretas del BBVA citando a declarar, como testigos, el pr¨®ximo martes, d¨ªa 16, al gobernador y subgobernador del Banco de Espa?a, Jaime Caruana y Gonzalo Gil. Una declaraci¨®n que versar¨¢ sobre las reuniones de los m¨¢ximos responsables del Banco de Espa?a con Emilio Ybarra y Pedro Luis Uriarte, ex presidente y ex consejero delegado de la entidad financiera. Adem¨¢s, el fiscal anticorrupci¨®n, Carlos Jim¨¦nez Villarejo, solicitar¨¢ la pr¨®xima semana la imputaci¨®n de los responsables de las cuentas secretas.

En la providencia, el juez Baltasar Garz¨®n anticipa a los m¨¢ximos responsables del Banco de Espa?a que va a interrogarles el pr¨®ximo martes 16 a las 5 de la tarde en calidad de testigos sobre las reuniones que ambos mantuvieron con Emilio Ybarra y Pedro Luis Uriarte, copresidente y consejero delegado del BBVA, respectivamente, el 25 de septiembre de 2001 y el 19 de enero de ese mismo a?o.

Previamente, Caruana remiti¨® un escrito el pasado 11 de abril al juez Garz¨®n explic¨¢ndole que el resumen de la reuni¨®n mantenida el 25 de septiembre de 2001 en el Banco de Espa?a con Ybarra y Uriarte figura en la comunicaci¨®n que el director general de Supervisi¨®n dirigi¨® el 19 de octubre de 2001 a los dos presidentes del BBVA al objeto de transmitirles el requerimiento de informaci¨®n acordado por la Comisi¨®n Ejecutiva del Banco de Espa?a en esa misma fecha y tambi¨¦n en el propio informe de la Inspecci¨®n de 1 de marzo de 2002. Le indica adem¨¢s que no se elabor¨® un acta formal de la reuni¨®n. Pese a ello, el juez quiere que acuda a declarar.

Garz¨®n actu¨® con rapidez y ese mismo 11 de abril orden¨® las citaciones a los responsables del Banco de Espa?a. Adem¨¢s de la informaci¨®n referente a las reuniones mantenidas con Ybarra y Uriarte, Caruana inform¨® a Garz¨®n de que el Banco de Espa?a suspend¨ªa el expediente sancionador incoado al BBVA el pasado 15 de marzo, de acuerdo con lo previsto en el art¨ªculo 7.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, aunque en cualquier caso, la suspensi¨®n ser¨¢ aprobada por el ¨®rgano competente.

Una contestaci¨®n al auto de Baltasar Garz¨®n del 9 de abril por el que asum¨ªa la investigaci¨®n de las cuentas secretas del BBVA, requiriendo al Banco de Espa?a para que suspendiera el procedimiento sancionador incoado contra el BBVA hasta tanto no se depurasen las responsabilidades penales que pudieran derivarse del caso. Al mismo tiempo, requer¨ªa informaci¨®n sobre las referidas reuniones.

El juez se?al¨® en su resoluci¨®n que apreciaba indicios de que los nuevos hechos podr¨ªan constituir delitos de apropiaci¨®n indebida, societario de falsedad documental y societario de administraci¨®n desleal. Estos delitos se sumar¨ªan a las presuntas defraudaciones, falsedades en balances y cuentas, blanqueo de capitales y cohecho (soborno) que ya estaba investigando el magistrado en relaci¨®n con las cuentas abiertas en 1987 en Jersey y gestionadas por el BBV Privanza.

Imputados

El fiscal jefe Anticorrupci¨®n, Carlos Jim¨¦nez Villarejo, anunci¨® ayer que la pr¨®xima semana solicitar¨¢ al juez Baltasar Garz¨®n la imputaci¨®n de las personas que, a juicio de la Fiscal¨ªa, son responsables de supuestas conductas irregulares en relaci¨®n con el asunto de las cuentas secretas abiertas por el antiguo BBV y los fondos de pensiones que se crearon ya tras la fusi¨®n con Argentaria en el BBVA.

'La Fiscal¨ªa va a formular cu¨¢les son las personas que, a nuestro juicio, pudieran aparecer con un nivel de participaci¨®n, decisi¨®n y ejecuci¨®n de conductas presuntamente irregulares en todas estas operaciones y esto es lo que tenemos previsto hacer en los pr¨®ximos d¨ªas; en la semana que viene o en los primeros d¨ªas de la siguiente', dijo Jim¨¦nez Villarejo a la Cadena Ser.

Asimismo, Comisiones Obreras anunci¨® ayer su intenci¨®n de personarse en la causa que instruye el juez Garz¨®n y exigi¨® la salida de los seis consejeros que a¨²n siguen en el BBVA y que dispon¨ªan de un fondo de pensiones constitu¨ªdo con 'dinero negro' en la firma estadounidense Alico. CC OO se refiere a los consejeros Javier Aresti, Alfonso Cortina, Juan Entrecanales, ?scar Fanjul, Ram¨®n de Icaza y Luis Mar¨ªa Ybarra y Zubir¨ªa, que, aunque no han sido expedientados por el Banco de Espa?a ni figuran en el auto de Baltasar Garz¨®n, aparecen entre los 22 directivos del antiguo BBV beneficiarios de los fondos de pensiones que constituy¨® la entidad con 19,2 millones de d¨®lares procedentes de cuentas en para¨ªsos fiscales. De los consejeros actuales del BBVA, diez son de Argentaria, siete del BBV y uno de Telef¨®nica.

La pr¨®xima semana ser¨¢ determinante en los avances de la investigaci¨®n sobre el caso BBV. Adem¨¢s de la comparecencia de los m¨¢ximos responsables del Banco de Espa?a, es muy posible que se conozcan los primeros nombres de imputados en esta causa abierta por el juez Garz¨®n.