Garz¨®n asume el 'caso BBV' porque ve indicios de apropiaci¨®n indebida

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n decidi¨® ayer asumir la investigaci¨®n que el Banco de Espa?a estaba realizando sobre las cuentas secretas del BBV y acumularla a la que el propio magistrado segu¨ªa ya por presuntas defraudaciones del BBV Privanza en el para¨ªso fiscal de Jersey. El juez aprecia indicios de que los nuevos hechos podr¨ªan constituir delitos de apropiaci¨®n indebida, societario de falsedad documental y societario de administraci¨®n desleal, que se sumar¨ªan a las defraudaciones, falsedades en balances y cuentas, blanqueo de capitales y cohecho (soborno) que ya investigaba. Adem¨¢s, ha pedido al fiscal David Mart¨ªnez Madero que identifique a todos aqu¨¦llos contra los que dirige su acci¨®n, entre los que deben figurar los responsables de la entidad financiera.

Garz¨®n ha requerido al Banco de Espa?a para que suspenda el procedimiento sancionador que ten¨ªa en marcha contra el BBVA hasta que se resuelva la posible responsabilidad penal de los investigados. Tambi¨¦n ha instado al gobernador del Banco de Espa?a, Jaime Caruana, para que informe al presidente del BBVA, Francisco Gonz¨¢lez, de que la informaci¨®n que hab¨ªa solicitado la entregue al juez antes del pr¨®ximo 19 de abril.

Por su parte, Caruana deber¨¢ remitir el acta de la reuni¨®n que mantuvieron el 21 de septiembre de 2001 Emilio Ybarra, Pedro Luis Uriarte, el gobernador y el subgobernador del Banco de Espa?a.

BBV Privanza

El juez ha extendido la investigaci¨®n a las cuentas secretas del BBVA ya que el delito de apropiaci¨®n indebida perjudicar¨ªa a un n¨²mero importante de personas, como son los accionistas de la entidad y respecto del resto de los delitos, por conexidad.

Garz¨®n se?ala en el auto que 'en la presente causa, la investigaci¨®n se centra esencialmente en las posibles defraudaciones realizadas a trav¨¦s de BBV Privanza Jersey y Canal Trust Company, que ahora, y seg¨²n se desprende del informe del Banco de Espa?a, habr¨ªa sido utilizada para establecer estructuras o trusts directamente encaminados a ocultar, frente a terceros, importantes cantidades sobre las que se habr¨ªa ejercido facultad de disposici¨®n por personas, con cargos de responsabilidad en el BBV, sin rendir cuentas a los interesados y quebrantando las normas de control, as¨ª como falseando balances y cuentas'.

El magistrado agrega que la instrucci¨®n se ampli¨® el pasado 5 de marzo a posibles delitos de blanqueo de capitales y cohecho. 'Ahora, y seg¨²n se desprende del informe emitido por el Banco de Espa?a', destaca el auto, 'tales cuentas ubicadas en para¨ªsos fiscales, utilizando sociedades offshore y cuentas en clave, se habr¨ªan utilizado para mantener importantes sumas de dinero fuera del balance y de las cuentas anuales, as¨ª como para la consolidaci¨®n de fondos de pensiones, que entrar¨ªan en las categor¨ªas delictivas antes citadas'.

'Asimismo', a?ade Garz¨®n, 'a trav¨¦s y por acci¨®n de Canal Trust, se habr¨ªa utilizado la misma estructura para realizar pagos millonarios no l¨ªcitos en Venezuela para la campa?a electoral de determinado responsable pol¨ªtico de ese pa¨ªs, a trav¨¦s de otras cuentas, cuentas secretas y tituladas por personas interpuestas, tambi¨¦n en para¨ªsos fiscales, sin que conste que esos pagos se hayan declarado como tales'.

Campa?a de Ch¨¢vez

Entre las operaciones que se investigan figura el ingreso de 123 millones de d¨®lares procedentes del Trust T.532 de Jersey. Ese trust, seg¨²n el auto, se constituy¨® en octubre de 1998 para recibir los beneficios de la compraventa de acciones de Argentaria por el BBV entre 1996 y 1998 antes de su privatizaci¨®n total.

Tras la venta de las acciones -5.567.242 acciones, un 4,43% del capital de Argentaria- el importe de la misma, 134 millones de d¨®lares, fue transferido al BBV Privanza Bank Jersey Limited. 'Los fondos desviados no se registraron en la contabilidad del BBV', dice la resoluci¨®n.

Sin embargo, contra esos fondos aparecen 12 cargos, de los que destacan tres. Los dos primeros suman 1.525.586 y fueron pagados en diciembre de 1998 y enero de 1999 para sufragar la campa?a electoral de Hugo Ch¨¢vez, para lo que se form¨® un nuevo trust, el T.541, con la compa?¨ªa Excelsior, cuyo beneficiario era el Banco Provincial de Venezuela.

El tercero es un cargo de 27 de marzo de 2000 por 19.267.721 d¨®lares, que corresponde a dos transferencias a nombre de American Life Insurance Company (ALICO) con domicilio en Delaware (EE UU). El cargo responde a la constituci¨®n de sendos fondos de pensiones para los 19 miembros del consejo de administraci¨®n del BBV, m¨¢s otros dos que los hab¨ªan sido hasta fecha reciente. Son: Federico Lipperheide Juan Manuel de Zubir¨ªa, Eduardo Aguirre, Pl¨¢cido Arango, Jos¨¦ Domingo Ampuero, Javier Aresti, Gervasio Collar, Alfonso Cortina, Juan Entrecanales, ?scar Fanjul, Ram¨®n de Icaza, Luis Lezama, Jos¨¦ Llad¨®, Ricardo Muguruza, Pedro Luis Uriarte, Juan Urrutia, Andr¨¦s Vilari?o, Emilio Ybarra, Fernando Ybarra, Luis Mar¨ªa Ybarra, Jos¨¦ ?ngel S¨¢nchez-Asia¨ªn y Jos¨¦ Mar¨ªa Concejo.

El auto precisa que 'en ninguno de los fondos constituidos aparece el BBV como beneficiario de los mismos' y que su 'constituci¨®n y destino se ocult¨® al copresidente de la entidad, se?or Gonz¨¢lez'.

El caso BBV tiene adem¨¢s dos partes secretas, las investigaciones realizadas en Jersey y en Puerto Rico.