La fiscal¨ªa acusa a Goirigolzarri de pagos a Fujimori y lavado de dinero en Am¨¦rica Latina

El escrito presentado por el fiscal, en el que pide la imputaci¨®n de 27 consejeros y directivos del BBVA, detalla una serie de operaciones en Per¨², Colombia y M¨¦xico, a trav¨¦s de BBV Puerto Rico, que aparentemente podr¨ªan constituir delito de blanqueo de capitales procedente del narcotr¨¢fico y que salpican al actual consejero delegado del banco, Jos¨¦ Ignacio Goirigolzarri, que era responsable para Latinoam¨¦rica. Todas las operaciones tienen como finalidad la adquisici¨®n o toma de control de diversas entidades como el Banco Continental (Per¨²), el Banco Mercantil Probursa (M¨¦xico) y el Banco Ganadero (Colombia).

El fiscal se?ala en su escrito que 'la declaraci¨®n y los documentos presentados por el testigo protegido, constituyen suficiente base para constatar, de momento, tres marcos de actividad presuntamente delictiva'. Los relativos a las operacioens de Per¨², Colombia y M¨¦xico.

Respecto a Per¨², el fiscal reproduce el auto de Garz¨®n del 19 de abril y se?ala: '[...] existen elementos para afirmar, indiciariamente, que responsables, administradores y ejecutivos del Banco Bilbao Vizcaya, a trav¨¦s de su filial BBV International Investment Corporation Puerto Rico (BBVIICPR), habr¨ªan ordenado, bajo la cobertura de pr¨¦stamos irreales, librar transferencias por cantidades millonarias en d¨®lares USA al poder gubernamental y f¨¢ctico encarnado en quienes fueron Presidente de la Rep¨²blica de Per¨² de 1990 a 2000, Alberto Kenyo Fujimori Ynomoto y su asesor especial Vladimiro Montesinos Torres, con el fin de obtener de ellos la adjudicaci¨®n y control accionarial del Banco Continental en 1995'.

'El sensible calado de las gestiones que finalmente habr¨ªan posibilitado la toma del efectivo control de la entidad peruana', se?ala el escrito, 'llevan a concluir que las decisiones al respecto se ejecutaron, entre los a?os 1996 a 1998, y fueron tomadas previsiblemente al m¨¢s alto nivel de responsabilidad ejecutiva en el BBV. En esa l¨ªnea rectora o de mando, y para ¨¦ste concreto caso, previsiblemente, podr¨ªan haber intervenido D. Emilio Ybarra y Churruca, Presidente, D. Pedro Luis Uriarte Santamarina, Consejero Delegado y D. Jos¨¦ Ignacio Goirigolzarri, responsable del BBV para Latinoam¨¦rica, quienes habr¨ªan encargado la instrumentaci¨®n formal de los pasos y el dise?o mercantil-financiero de los mismos a D. Mario Fern¨¢ndez Pelaz, director de la asesor¨ªa legal, D. Luis Bastida Ibarg¨¹en y D. Rodolfo Molinuevo, Director y Subdirector de Finanzas, con el fin de que tales pr¨¦stamos no fueran descubiertos'.

Respecto al caso de M¨¦xico, el fiscal explica 'con la finalidad de poder acceder al control sobre Mercantil Probursa, el Grupo BBV constituye en Puerto Rico una compa?¨ªa a la que denomina BBV Intemational Investment Corporation (BBVIIC). Participa tambi¨¦n en la operaci¨®n, por parte de Mercantil Probursa, su Presidente y representante de los socios mayoritarios de la entidad, entre ellos Jos¨¦ Madariaga, cuyo hombre de confianza Eduardo P¨¦rez Montoya, es situado, seg¨²n el FBI, en la ¨®rbita del narcotr¨¢fico y quien a su vez facilitar¨ªa a BBV la participaci¨®n mayoritaria a cambio de legitimarle fondos en principio procedentes de tal actividad il¨ªcita, depositados en Grand Cayman.

Para la puesta en pr¨¢ctica de esta operaci¨®n, se orquestar¨ªan una serie de pr¨¦stamos, carentes de la m¨ªnima y en cualquier caso debida garant¨ªa'. En esta operativa, Estanislao Rodr¨ªguez Ponga se ocup¨® de los aspectos fiscales, seg¨²n el escrito.

Respecto al caso de Colombia, el fiscal precisa que Uriarte y Goirigolzarri, con el conocimiento de Ybarra, adquirieron con Marco Aurelio Royo Anaya el compromiso de proporcionarle el cauce preciso para legitimarle fondos procedentes de actividades ilegales, mediante una instrumentaci¨®n jur¨ªdico formal dise?ada por Mario Fem¨¢ndez.