La fiscal¨ªa quiere investigar las operaciones de Colombia y de M¨¦xico
La Fiscal¨ªa Antidroga solicit¨® ayer al juez Baltasar Garz¨®n, que instruye el caso BBV, el desglose de la causa para investigar, por presunto delito de blanqueo de dinero procedente del narcotr¨¢fico, las operaciones del banco en Colombia y M¨¦xico y que supusieron el hacerse con el control de los bancos Ganadero y Mercantil Probursa, respectivamente. La Fiscal¨ªa Antidroga no tiene inter¨¦s por las operaciones de Per¨², en las que se produjeron pagos al ex presidente Alberto Fujimori y su lugarteniente, Vladimiro Montesinos.
El juez no se ha pronunciado todav¨ªa, pero todo indica que aceptar¨¢ la propuesta de la Fiscal¨ªa. El pasado jueves, Garz¨®n impidi¨® que el fiscal anticorrupci¨®nDavid Mart¨ªnez Madero preguntase al testigo Jos¨¦ Luis Segim¨®n, que fue asesor jur¨ªdico del banco, sobre el testigo protegido Nelson Rodr¨ªguez, ex directivo del BBV en Puerto Rico, alegando que las manifestaciones de ¨¦ste pertenec¨ªan a piezas separadas. Rodr¨ªguez fue quien, en declaraciones realizadas en Madrid y Puerto Rico, inform¨® a Garz¨®n de las actividades del BBV Puerto Rico en Colombia, M¨¦xico y Per¨².
Fondos
La Fiscal¨ªa Antidroga considera que debe investigarse si los fondos proporcionados por Marco Aurelio Royo y sus socios, en la adquisici¨®n por el BBV del Banco Ganadero de Colombia proced¨ªan realmente del narcotr¨¢fico y si la compra del banco por parte del BBV no era la contrapartida por el blanqueo de los fondos de Royo y sus asociados.Royo remiti¨® una carta a Garz¨®n en la que destacaba la licitud de la operaci¨®n.
Tras ponerse a disposici¨®n del juez para declarar, Royo se?alaba que es imposible que hubiera lavado de dinero, porque en todas las transacciones sospechosas no se aportaron fondos propios, sino que la financiaci¨®n provino de pr¨¦stamos bancarios.
Respecto a M¨¦xico, el fiscal explicaba que el Grupo BBV constituy¨® en la isla de Puerto Rico la compa?¨ªa BBV International Investment Corporation para acceder al control de Probursa. En la operaci¨®n particip¨® por parte de esta entidad su presidente y representante de los socios mayoritarios, entre ellos Jos¨¦ Mar¨ªa Madariaga, cuyo hombre de confianza es Eduardo P¨¦rez Montoya, ha sido situado en la ¨®rbita del narcotr¨¢fico, seg¨²n el Federal Bureau of Investigation (FBI) de Estados Unidos.
Madariaga, seg¨²n la versi¨®n que la Fiscal¨ªa Antidroga quiere contrastar, habr¨ªa facilitado la participaci¨®n mayoritaria de BBV en el banco Probursa a cambio de legitimarle fondos en principio procedentes del tr¨¢fico de droga, depositados en Gran Caim¨¢n.
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